青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘

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《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选一

毕业也有5年了,一直在金融行业混迹,却不慎误入金融现货的骗局

事情的大致经过如下:

事件开始于陌生微信知足常乐加我,期间没有联系,当某一天上证行情大涨之时,开始跟我说一些股票的行情,看微信头像是妈妈带着孩子,我放松了警惕,慢慢会跟她聊一些股票的事情,一段时间之后,她推荐我认识所谓资深炒股专家高原,高原天天在微信里发一些炒股理论,引诱我到到呱呱财经直播间听课。

直播间管理员小薇职责暖场,在直播结束后分发战法,定期更换直播间密码,直播间管理(T人-醒悟的人踢出直播间),每天QQ通知开课的安排时间表。

直播间一共5位所谓的股票专家(高原、明昊、百晓笙、元芳、钟馗),每个 股票分析师 轮流讲课一个小时,一般都是晚上下班被拉到直播间听课,周六他们也会举行所谓的加密课,之后经历了一个多月的洗脑。这些分析师通过在A股行情大涨的时候盘中通过他们讲课的战法,技术分析指点股票的买点卖点来获取听课者的信任。久而久之大家对分析师慢慢有了信任,他们完成了关键的第一步洗脑。

当深港通开通,上证A股开始大跌之时,直播间分析师开始在直播间说股票不好做了,大家不要在一颗树上吊死,元芳有意无意的给大家展示渝川藏品的金茯仙茶在大涨,并且通过 虚拟软件 (当时并不知道那是虚拟软件)在直播间实盘操作给大家看,当天让部分托买入,短短几天行情大涨近30%。把被忽悠到直播间的人胃口吊的很足。

之后整个直播间开始分队,500万以上歼20战队,300万以上波音747战队,200万以上劳斯莱斯战队,100万以上法拉利战队 ,。。。。。10万以内的五菱宏光战队,发持仓信息填写表,报名天下兄弟会,所有直播间的人都是天下兄弟会战队以10人为一小群体创建微信群接收他们下达的操作指令。10人为单位的微信群里时不时的晒单今天金茯仙茶有获利多少个点,最后才明白,10个人中大部分是托。

为了进一步博取大家的信任,高原和明昊大喊特喊,这个新的东西不熟,大家不要着急去做,他们两个先去调查,调查完他们先做,验证没问题了大家在跟着做,巧妙的障眼法又增进了大家被洗脑的程度。在高原和明昊所谓的试验过程中,开始让大家开户做好随时开火进场的准备。

高原给我开户客服小玉的QQ,辅助开户,其中压根没介绍这个金茯仙茶投资属于现货交易,而我对现货交易一无所知,也未对我进行风险揭示,而我已经完全被哄骗,失去了自己的判断能力,我入金31000,小玉不给我账户激活(解释激活以资金的大小排序),继续被小玉引诱入金加到13万还是无法激活,最后借了17万,入金达30万小玉才给我账户激活,当时中毒太深,这么明显的违规行为还被牵着鼻子走。

开始几天喊单师给的金茯仙茶买入价格让大家都一成仓的轻仓参与,让大家尝尝甜头。接着高原说把握行情,后面会有连续拉升,说涨到180很轻松,金茯仙茶市场价两万多一斤,对应平台的价格至少在250元以上,高原开始喊单买入,第一天137元两成仓位,第二天145元的位置让加仓到5成仓位,第三天153元附近的位子喊单满仓。长时间被洗脑,当时的思维完全被牵制,这些喊单指令都执行完成30万全部买入金茯仙茶。

全仓买进后的第二天直接封跌停(封单5万),第三天跌停20万手封单,第四天。。。一直连续7个无量跌停板,高原天天喊单挂跌停单卖出,第七天的跌停板打开时我的仓位全部卖出。整个过程完成,短短交易了一周多一点时间,买进以后天天无量跌停,卖不出去,被骗15.1万。

本人用自己血与泪铁的事实唤醒潜在的受害者,让大家都看清骗子罪恶的嘴脸。 希望国家能尽快将其一伙人等绳之以法,昭显我国依法治国的公平正义。 求各位网友转载,转发,扩散,感谢 !!

如有相同遭遇的难友可加QQ群(432310969/125534768)联合维权,本人QQ:1849487383




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《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选二

摘要:通过网上查询得知,受害人不止我一个。这种亏损不是正常的投资风险带来的,而是一种新型网络诈骗

湖南华夏商品交易有限公司(平台)和1023会员单位湖南百利来商品经营有限公司(有限合伙企业)诈骗我五万元

本人声明:本人内容为亲身经历。目的是揭露1023会员单位湖南百利来商品经营有限公司(有限合伙企业)湖南华夏商品交易有限公司的真实面目!希望不要再有像我这样的受害者。

受害人:杨女士 华夏购销汇账号:1023001165 设局诈骗5万元

被骗的事实和理由

本以为是正规的平台,谁知他们披着合法的外衣下却设计一个大骗局,为了占有投资人财产,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导投资人开户交易,给投资人只讲盈利,不讲风险。发布虚假信息,用虚构的现货交易,虚构的资金第三方存管,利用虚假的交易软件,安排老师诱导投资者做单,虚拟交易客户,会员单位为了自身利益,频繁地诱导投资者做单,做反单,以达到赚钱更多投资者亏损金额的目的。

事情经过:具体几月我也记不清了,在一个QQ股票群里认识了品味人生,一个陌生的人给我打招呼,后来加好友,大概聊了有小半年吧(品味人生QQ81247512)中间他介绍我进一个直播间去听一个叫智多星老师讲解股票,(QQ:495896507)后来就开始给我讲他现在跟着智多星老师买一种版股票,获利面很大,还截图给我看他打的新股,都是连续几十个涨停,从发行价7快多一直涨到1百多才打开涨停板!说打新股没有一点风险,经不住这些古惑加引诱我也通过他的介绍在一个QQ2511810245昵称投资顾问牛牛那开户,他说牛牛是他战友的孩子,整个开户过程都不是自己完成的,也没见过开户协议书、合同和风险书提示等文件,我在开户客服牛牛的指导下通过中国建设银行网银操作给这个湖南华夏商品交易市场有限公司平台账号上入金,10月15开始入金5000看看是否安全,试着操作出入金,到10月17号一共入金19000!开始有新股发行他都会提醒我,每次打新股就中了一股,后来他有告诉我打新要有市值的,中签是根据你持仓量开分配的!接着就开始买智多星老师推荐的205005这只票,有点小赚感觉这老师挺靠谱的,就完全相信了他,后来主心骨智多星问我有多少资金可以操作,我说两万,他说入金太少,这样没办法跟着他分仓布局,这么好的行情想让我好好把握,他说205005最少能收益30--40%,,他还帮我解析股票,让我把股票割肉钱转出来也买205005,说这个可以帮我把股票里面赔的赚回来,开始我不愿意,他还打电话给我讲好多,电话:17710224022还让品味人生打电话来劝说我品味人生电话17751665797经过他们俩的劝说,我陆续加仓导致最后共入金10万多元,后来我就把我的钱全投进去满仓了!每次让买入后都要截图给他看,恶梦从此开始,开始跌的时候他还说亲友不要着急,这只是主力打压股价的手法,第三个跌停尾盘打开他又打电话让我补仓200股,说下个交易日就回企稳反弹,可是接着开盘还是跌停,从11月30日就开始跌停,从次就一字板跌停,就这样不到几天亏损额达到五万多元。在下跌期间品味人生还安慰我说没事的,他的也没卖,说他还准备在跌下来补仓降低成本。后来我感觉不对,通过网上查询信息才恍然大悟,知道自己被骗了。从开户到现在品味人生智多星和开户客服都没有告诉我,这些票其实都是普洱茶,给我开交易账号的公司是湖南百利来商品经营有限公司(有限合伙企业),该公司只是湖南华夏商品交易市场有限公司的1023号会员单位(我一直认为这个开户是湖南华夏交易平台开的)。

通过网上查询得知,受害人不止我一个。这种亏损不是正常的投资风险带来的,而是一种新型网络诈骗。通过湖南华夏商品交易平台进行设局诈骗,刚开始会员单位通过幕后操作数据信息让你少赚点钱以便他们更好地吸金,等不断加钱进来就开始使我长期处于亏损状态。在他们的指挥下操作总是反向操作,这分明是有人能够监控到相关的资金进出才会有这样的现象,这种现象也说明了他们在后台的软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况,从而控制行情的走向。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。

湖南华夏商品交易市场有限公司

地址:长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰A座6栋

投诉电话:4000731597




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《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选三

摘要:通过网上查询得知,受害人不止我一个。这种亏损不是正常的投资风险带来的,而是一种新型网络诈骗

湖南华夏商品交易有限公司(平台)和1023会员单位湖南百利来商品经营有限公司(有限合伙企业)诈骗我五万元

本人声明:本人内容为亲身经历。目的是揭露1023会员单位湖南百利来商品经营有限公司(有限合伙企业)湖南华夏商品交易有限公司的真实面目!希望不要再有像我这样的受害者。

受害人:杨女士 华夏购销汇账号:1023001165 设局诈骗5万元

被骗的事实和理由

本以为是正规的平台,谁知他们披着合法的外衣下却设计一个大骗局,为了占有投资人财产,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导投资人开户交易,给投资人只讲盈利,不讲风险。发布虚假信息,用虚构的现货交易,虚构的资金第三方存管,利用虚假的交易软件,安排老师诱导投资者做单,虚拟交易客户,会员单位为了自身利益,频繁地诱导投资者做单,做反单,以达到赚钱更多投资者亏损金额的目的。

事情经过:具体几月我也记不清了,在一个QQ股票群里认识了品味人生,一个陌生的人给我打招呼,后来加好友,大概聊了有小半年吧(品味人生QQ81247512)中间他介绍我进一个直播间去听一个叫智多星老师讲解股票,(QQ:495896507)后来就开始给我讲他现在跟着智多星老师买一种版股票,获利面很大,还截图给我看他打的新股,都是连续几十个涨停,从发行价7快多一直涨到1百多才打开涨停板!说打新股没有一点风险,经不住这些古惑加引诱我也通过他的介绍在一个QQ2511810245昵称投资顾问牛牛那开户,他说牛牛是他战友的孩子,整个开户过程都不是自己完成的,也没见过开户协议书、合同和风险书提示等文件,我在开户客服牛牛的指导下通过中国建设银行网银操作给这个湖南华夏商品交易市场有限公司平台账号上入金,10月15开始入金5000看看是否安全,试着操作出入金,到10月17号一共入金19000!开始有新股发行他都会提醒我,每次打新股就中了一股,后来他有告诉我打新要有市值的,中签是根据你持仓量开分配的!接着就开始买智多星老师推荐的205005这只票,有点小赚感觉这老师挺靠谱的,就完全相信了他,后来主心骨智多星问我有多少资金可以操作,我说两万,他说入金太少,这样没办法跟着他分仓布局,这么好的行情想让我好好把握,他说205005最少能收益30--40%,,他还帮我解析股票,让我把股票割肉钱转出来也买205005,说这个可以帮我把股票里面赔的赚回来,开始我不愿意,他还打电话给我讲好多,电话:17710224022还让品味人生打电话来劝说我品味人生电话17751665797经过他们俩的劝说,我陆续加仓导致最后共入金10万多元,后来我就把我的钱全投进去满仓了!每次让买入后都要截图给他看,恶梦从此开始,开始跌的时候他还说亲友不要着急,这只是主力打压股价的手法,第三个跌停尾盘打开他又打电话让我补仓200股,说下个交易日就回企稳反弹,可是接着开盘还是跌停,从11月30日就开始跌停,从次就一字板跌停,就这样不到几天亏损额达到五万多元。在下跌期间品味人生还安慰我说没事的,他的也没卖,说他还准备在跌下来补仓降低成本。后来我感觉不对,通过网上查询信息才恍然大悟,知道自己被骗了。从开户到现在品味人生智多星和开户客服都没有告诉我,这些票其实都是普洱茶,给我开交易账号的公司是湖南百利来商品经营有限公司(有限合伙企业),该公司只是湖南华夏商品交易市场有限公司的1023号会员单位(我一直认为这个开户是湖南华夏交易平台开的)。

通过网上查询得知,受害人不止我一个。这种亏损不是正常的投资风险带来的,而是一种新型网络诈骗。通过湖南华夏商品交易平台进行设局诈骗,刚开始会员单位通过幕后操作数据信息让你少赚点钱以便他们更好地吸金,等不断加钱进来就开始使我长期处于亏损状态。在他们的指挥下操作总是反向操作,这分明是有人能够监控到相关的资金进出才会有这样的现象,这种现象也说明了他们在后台的软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况,从而控制行情的走向。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。

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《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选四

以下事情完全真实,上海的受害同胞,可以加群294021655,大家一起伸张正义,挽回损失。修吾文化传媒公司是河北邮币卡交易中心的会员单位,招募人员以QQ微信方式加好友,以第一财经老师蔡钧毅、方锡辉等为招牌,以讲解股票大盘为诱饵,获取信任后,开始吹捧邮币卡的高额回报,引诱我们在他们公司开户,承诺高额收益,诱骗投资者买入他们指定的票,实际上是忽悠投资者高位接盘,致使成千上万人血本无归,做法丧尽天良。据该公司业务员说, 其分公司之一的业务员就有300多个, 每个业务员客户几十个,大家可以计算下,有多少受害者了!!底,代理商上海修吾文化传媒有限公司(20029)号段, 业务员QQ加我好友,拉我进一个股票群,群里有第一财经的老师蔡钧毅,方锡辉等讲解股票大盘,有时还推荐些牛票,逐渐取得大家的信任,然后说股票不好做,邮币卡是牛市,大力推荐河北邮币卡,天天吹捧邮币卡赚钱,却从不提醒风险,引诱大家在他们公司开户,3月,我在公司顾问的指导下开户。开户后,我就是公司的VIp 客户,郁顾问是我的一对一的顾问, 指导我买卖邮币卡,刚开始的时候,买入了郁顾问推荐的票,赚了几百块。3月中旬,郁顾问说他们公司的知名的老师们组成的分析团队给牛票了,雪豹(609055),说第一目标位400,后面还有翻倍行情,让我重仓买入,我一买入,雪豹就开始下跌,天天跌停,卖都卖不掉,止跌的时候,郁顾问就说马上要反弹了,诱导我不停的加仓,直到满仓。 雪豹一路跌到5月份,只有150块左右了,我的15万的本金只剩下7万多,只能忍痛割肉。郁顾问一再的跟我说对不起,说这是他们分析团队的失误,后面一定帮我把损失挽来。 我又在郁顾问的指导下,买了几次短线的票,赚回了一万多块。 于是,我又相信,郁顾问是真的想帮我挽回损失的,又加了15万金进来,想着能把雪豹的损失补回来。 9月份,郁顾问说老师又给好票了,世界文化遗产-皖南古村落(609123),将在12号打开涨停,目标位200,短期收益30%,让我一打开涨停,立刻进去抢票。9月12号,这只票果然打开涨停了,我165块钱以涨停的价钱,买了票。结果噩梦又开始了,从12号开始,天天封跌停,跌到110块的时候不跌了,我害怕它像雪豹一样,一路跌下去,郁顾问说不会的,马上就反弹了,让我多多的加仓,说这样才能拉低成本,才能有收益,于是我又加大了仓位,结果是609123, 一路跌下去,天天封跌停,到10月18号,只有60块了。 我不但没有挽回损失,反而又赔了4万块。至此,我终于意识到不对劲了,为什么一买入他们老师大力推荐的票,票就一路下跌!!百度一搜索,有无数被骗的帖子,原来大家都是一样的套路被骗的,内幕据说是这样:每一只新票,发行量很多,然而只让散户申购1%,合作机构持有99%,例如: 609123 这只票 发行价15块,他们无量拉升到165块,然后打开涨停,老师喊票说有多少多少收益,诱骗我们这些个合作的客户冲进去接盘,我们接了盘了,就一路下跌,砸到60块,迫使散户割肉,他们从后台可以看到客户手里的资金有多少,票有多少,这跟我们打开口袋让他们往出拿钱有什么区别!实现几乎空手套白狼的巨大利润!虽然目前监管部门并未明文禁止邮币卡电子盘交易,但是这种庄家恶意操纵市场价格的违规行为,就是欺诈!! 1. 诱导开户。以股票QQ群吸引客户,夸大邮币卡收益,只讲赚钱,不谈风险,诱导客户开户。 2. 夸大盈利,隐瞒风险, 涉嫌隐瞒事实欺诈无论开户前还是实际操作中,直播间老师及公司提供一对一的顾问指导从来不会提示交易风险,反而是极力夸大盈利空间,不断的吹捧高额回报,天天发涨停图,和别人帐户的盈利图片,狂轰乱炸,利诱蛊惑,只说盈利,不说赔钱,直至造成我的亏损。 该公司经营的 现货电子交易服务不符合商务部令第3号文件、国发〔2011〕38号文的相关要求,涉嫌隐瞒事实,有意忽略本人参与上述交易将面临重大市场风险的可能,也是造成本人在交易中亏损人民币10万多元的直接诱因。因此,本人认为该公司涉嫌隐瞒重要事实,诱骗对方当事人做出错误的交易,有欺诈行为。3. 老师喊票,承诺收益,诱导加金老师喊票,承诺收益,诱骗我们接盘后,不断下跌过程中,不断的诱导加仓,说已经止跌了,要拉低均价才能盈利,不让止损一直让安心持有,等待反弹获利,可最终等来的都是血本无归。2月底,北京市金融工作局正式印发《北京市交易场所管理办法实施细则》有关会员管理规定:会员不得通过盈利承诺等欺骗手段诱导投资者入市交易,不得进行代客交易。而且,他们提供的一对一的给我们提供指导的投资顾问,我想问,他们有从业证吗,他们有资格证吗,他们有金融知识吗,如果没有,那公司随便请来的业务员,诱骗我们的血汗钱,那不是诈骗是什么?!一个投资公司,有专业的投资顾问,有专业的财经老师, 却只谈收益,只谈个例收益,不谈风险,诱导客户高位接盘,不是欺诈吗?! 4.涉嫌恶意操作价格,扰乱市场秩序 一只新票打开涨停, 老师就喊票,诱骗散户高位接盘,然后价格就一路断崖式的下跌,每天跌停的压单有几万手,这就是庄家恶意的操纵价格,而喊票的是公司的顾问,我们接了盘,庄家就开始压单子了,我有理由怀疑他们是一起恶意操纵市场,以达到非法盈利的目的。5. 涉嫌非法经营。 公司的名称是 上海修吾文化传媒有限公司 ,营业执照上没有说明他们可以经营邮币卡的业务的许可和资格,并且收取邮币卡高达的千分之四的手续费。 6.没有三方托管,资金安全根本得不到保障通过工商银行的转账记录,可以看到,资金是直接打到河北邮币卡公司的,根本没有他们说的三方托管的保障。根本不像股票,股票是有银行利息的,钱还在自己的账户下,决不会跑到某某公司账上去。而且,股票的钱是由银行实现结算的,不是公司自己直接划拨。这完全是我们自己在承担资金的风险。上海修吾文化传媒有限公司严重涉嫌违法经营,交易中明显存在欺诈行为,为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈手段,涉嫌非法经营罪,涉嫌合同诈骗罪,涉嫌经济诈骗罪 ,其行为已触犯了 中华人民共和国刑法 第266条之规定及最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条、第二条之规定,其性质及其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件。成千上万像我一样的老百姓的血汗钱,就这样被骗没了,难道就让他们无法无天下去吗?我恳请公安机关联合



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《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选五

我是一名河北邮币卡的受骗者,QQ603471227河北邮币卡交易段号为51003,会员单位是浙江华恩资本管理有限公司旗下的甘肃华恩文化信息咨询服务有限公司。11月份,一个股友推荐我加了一个QQ群,群主踏浪带着七位所谓的老师(弘扬,盛阳,游侠,三姐,江楠,伯虎,一念)每日在新浪show里面讲解股票及自己的人生经历,一步步的获取了我们的信任。12月份,踏浪说要带着我们成立翻番军团,帮我们把在股灾中的损失赚回来,让我们一定要相信他,紧跟他的步伐,经过半个多月的听课,我成功被洗脑,深信不疑的参加了这个翻番军团。12月中旬,踏浪说股票行情不好,让我们减仓或清仓出来,他发现河北邮币卡有一波牛市,行情特别好,可以带着我们翻番,并说是**批准的正规交易所,可以放心操作,并把开户客服QQ提供给我们。于12月21日,我把身份证和银行卡照片提供给客服后,在没有签定任何合同下,客服帮我开了账户,并于次日远程给我绑定签约网银,随后我就入金1万开始跟着操作,在我们尝到一点甜头之后,踏浪要我们加大资金操作跟着他们操作,于是我又入了7万,结果在我买入后,等待我的是连续跌停,开盘跌停卖都卖不掉,这些所谓的老师却一直强调这是主力的洗盘行为,让我们坚定的拿好筹码,到低位补仓,于是我又陆续入了6万多跟着操作,最后等待反弹一点割肉出局。之后又跟着他们操作别的票,结果还是无止境的下跌,直到6月份,这些所谓的老师都消失联系不上了,当初的开户客服也联系不到。   最近看到新闻才发现这是个精心设计的骗局,河北邮币卡交易中心及其会员单位的行骗手段几乎相同,套路一模一样,都是通过网络寻找目标,从股市、网站等渠道或非法市场,寻求潜在目标等个人信息资料(姓名、电话、QQ号码等),再通过QQ、电话、短信,等各种手段,寻找目标受害人;通过聊天室老师讲解股票及邮币卡知识等方式,吹捧高额回报为诱饵,诱骗投资者进行邮币卡交易,虚假宣传,获取信任。或是会员单位的业务员、托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系,通过聊天交流等方式获得被害人信任,不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图、发布从庄家得到内幕的假消息骗取交易者。   河北邮币卡中心及其会员单位打着合法的外衣行诈骗之事,致使成千上万投资者血本无归,这其中包括一些老年人和残疾人以及还有借助高利贷的人员,这种作法丧尽天良,你们心里就没有报应这两个字吗???




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《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选六

一、事情经过

2015年6月2日~2015年9月18日,我被青岛鲁银贵金属交易中心有限公司业务员QQ号:705663061、开户QQ:838445440长期以虚假获利截图引诱客户开户并保证盈利。洗脑后把银行卡、身份证照相传给对方,对方开通账户后我给一个账号:657007000000011,然后给我一个老师的QQ号:877528538。告诉我她们是有资质,有**批文的公司,行情与国际接轨。然后跟着老师做单,第一单小赚了几百元,基本和手续费差不多,后来小赚大亏,在做单过程中有时卖不掉,有时买不进,有时出不了金,当时咨询老师,他们回复是网络信号原因。3个月左右的时间最终造成亏损约19万元。可是谁知道真正亏损的原因呢,原来他们是诈骗团伙,理由如下:

首先骗子实施了欺诈行为:(虚构事实,隐瞒真相)

1.用互联网QQ及微信等通讯工具,采取远程,非接触的方式,通过互联网远程协助本人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取本人钱财的目的。

2.虚构资金第三方存管

骗子承诺银行第三方存管,资金安全,实际情况是:只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说:根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。淘宝支付也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,,然后在通过虚拟交易,只是在软件上走了个形式便转入了骗子的账户。

3.虚构现货交易事实

虚构商品,原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

4.虚拟交易软件

骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。

5.冒充高级分析师,投资顾问,诱导本人做单,承诺安排分析师一对一指导做单,分析师喊完单后联系不上,要么说是在吃饭,要么说是在开会等推脱理由,高级分析师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人开户交易,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦察能力超强。

6.隐瞒事实虚假宣传

开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,省金融办批文,后经证实都是虚假宣传,根本就没有任何批文。

7.虚拟交易客户

一手钱一手货才是现货交易,而真实情况是没有交割单,没有交割数量,没有交易对手的一个封闭市场,就是会员单位和客户对赌,对手就是会员单位,说白了就是平台设局了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经管分了账款,有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。单位为了自身利润为了赚取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

综上所述拿着**的批文,做着非法的勾当,就如同披着羊皮的狼,实在是罪大恶极!青岛鲁银贵金属交易中心有限公司及其下属会员单位,通过本公司的讲师及业务员,对QQ网友讲解股票知识,开通直播间,从中扮演不同的角色,经过专业组织一个多月的洗脑,诱引不了解行情的网友开户入金投资贵金属。在取得一定信任后,讲师指示投资者买反单时,却不知已经和属金属公司形成对赌,通过修改和拉高K线,所有一切都在他们的掌控之中,而投资者却血本无归了……可怜的投资者还在等讲师的指示!国务院商务部2016年7月14日信息公开不具备成品有的回复,

该公司从未开通现货油的资质,而该公司不断的从事非法的现货油、银等品种交易,竞然在**眼皮底下榨取别人的血汗,以谋取暴利!非法现货,非法白银,非法经营,完全对赌,虚假平台,高昂的费用等等……注定投资者一个又一个凄惨的结局,而又有谁能拯救这些陷入水深火热之中的受害者??……

《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选七

如果是遵义指南针商品交易中心的 被骗受害者们,我已经请人帮忙 维权回来了大部分 被骗损失资金:但是我还是要继续 曝光 诈骗 骗局手法:让更多的人不让 上当受骗了迷惑其中无法自拔:当你们看到我的 被骗经过被慢慢 诱骗上钩后,你们和我是感同身受的。 骗子太可恶了,他们打着批文赶着骗人的勾当。变相的圈我们的钱,给我们玩的就是数字游戏币。我 维权的时候很迷茫 很无助不知道从那里着手 维权: 报警和投诉到处碰壁没用:后来也是找 维权的人帮忙帮我把大部分损失晚回来了。如果还没有醒来或者已经发现了的受害者请尽快联系: QQ:2837113458 。说是遵义指南针商品交易中心的受害者 被骗的。

被骗过程陈述:
我叫唐*,身份证号码:450502197*********,电话:18611*****。是指南针商品交易市场 诈骗交易中心的受害者之一。下面是我受害经过:
2017年5月份的一天我的QQ当中被拉进了一个QQ群,是做股票的。股票群里(群号忘了,因为后面说为了做三倍项目保密就 解散了)大概有200多人(后面通过群友讨论得知这200多人当中有相当一部分是受害者,也有一部分是他们的托,和他们是一伙的),群里的有5个老师(分别是:东哥/自称名字叫王伟东、高峰、雨露/女、金涛、文博(后期走了,只剩下前面4个老师))和助理(欣欣/女)。
开始几天我工作忙就没多大关注,后面发现群里有直播(网址:http://www.360bot.com/varieties.php?id=36)讲解股票的操作和一些股票知识,他们每个交易日每个时间段(9:30-10:30/10:30-11:30)都由这4人轮流直播讲解股票,并带领做一些股票的买卖。有时候晚上7:30-8:30、8:30-9:30这两个时间段也有股票讲解。然后每个时间段都要课堂截图签到,用QQ截图把签到证明发给助理欣欣,说这样才能得到老师课堂所讲的股票战法,才能更上这几位老师的操作。
这段时间我也跟过几只他们推荐的股票,有亏有赢。课堂上这几个老师说做散户就是这样,在股市里赚不了什么钱,要做主力才能赚到大钱,才能操纵某只股票的价格,才能不当韭菜。其中东哥课堂上展示他之前跟着主力朋友做过的赚了大钱的股票,高峰也展示了他之前跟着他的朋友私募大佬老刘(高峰说他自己曾经在老刘最落难的时候帮助过老刘,老刘在帮他在股票里赚了很多钱,说老刘是他的贵人,此老刘后面也在直播间里做过演讲)做过的赚大钱的票。后来有一天高峰就说私募大佬老刘现在手里有个股票项目正在运作当中,说能赚3倍,称做“三倍项目”。做这个三倍项目就是我们散户当主力,不再任人宰割,后面就邀请老刘在直播间里讲了一堂三倍项目的课,老刘说他们已经做过调研,目前这个三倍项目的票的上市公司大部分资金都拿去做研发了,下半年会有动作,他们已经跟上市公司的股东高管沟通好了,股东高管答应在这个时间段内不做减持。高峰说老刘手里现在有2-3个亿的资金,杭州的什么杨总手里有2-3个亿的资金,然后4个老师加起来手里有大约1个亿的资金,QQ群里这些人经过统计的加起来有将近1个亿的资金。然后说要8-10个亿的资金才能高度控盘才能把这个三倍项目做下来,现在总共的资金加起来还缺1-2个亿。为了做这个三倍项目,高峰东哥他们还打着爱心的旗号,说他们愿意拿出三倍项目盈利的10%-30%要在湖南湘潭建一所爱心学校,叫群里跟着做三倍项目的人也最少要拿出10%的盈利利润。
5、6月份股市震荡,一度跌破3000点,有一天高峰在讲课当中故意在屏幕上放着一个他在影视投资平台(华人文化产权交易中心)赚了几十万的一个画面,然后课堂里就有人说问这个是什么平台这么赚钱,叫高峰也带着大家去做这个。高峰课堂里说这个平台也是老刘带他来做的,说老刘已经在里面赚了600多万。然后高峰就欲情故纵,说正好现在股市不稳定,三倍项目还没开启,资金存在缺口,正好利用这段时间差来影视投资赚这个资金缺口。然后他就叫助理欣欣联系我们,给了华人文化产权交易中心的开户方式(开户专员小李,QQ号码:1487463769),叫我联系这个QQ号进行开户,开好户后就入金,然后高峰等人带着大家操作买卖影视股票。
我的贵州指南针商品交易市场账号是ID:10018122。高峰东哥他们第一次在指南针带着大家操作的是《天麻》,当天买进就直接涨停,第二天卖出,盈利明显,让我觉得高峰东哥他们确实厉害。第二次是《方竹笋》,我没买进。
前两次QQ群里有人没买到有人买到了,高峰他们就接着欲情故纵,说找时间再干第三枪,争取补回做三倍项目的资金缺口。第三次带着买进的还是《湄潭翠芽》,同时在买进操作的前一两个晚上还在直播间邀请了老刘对《天麻》这个票进行分析,老刘鼓吹说这个票正处于主升浪阶段,能涨到668元/股。高峰东哥他们说为了让每个人都能买得到,就实行分级买入制度,按个人手持资金量,100万以上的为师长级别,50-100万的为团长级别,20-50万的为连长级别,20万以下的为小兵级别,级别高的先买入,级别低的后买入。6月26日群里所有人都以380元左右/股的价格买入,当天直接涨停,接着27日、28日两天涨停,29日停牌,30日开盘涨停后跌停。其中在27、28日这两天的直播当中几位老师一直怂恿我加仓,说这个票能涨到668元/股,买入价都是低位价,在30日跌停后几位老师还是在直播间里鼓吹说放心持有并鼓动大家去想办法借钱加仓,说只是暂时的回调,668元/股的目标不会变。从30日跌停后这个票后面就连续跌,一直跌到200元左右/股,在这期间,几位老师还在直播间里叫大家不要卖出,说目标668元/股不变。在高峰东哥等人的洗脑鼓吹怂恿下,我于6月26日借钱以378.43/378.38元/股买入《天麻》1000股,6月27日以401元买进250股,6月28日又借钱以461元买进1008股,6月30日涨停价518.67元/股加仓买入200股,当天跌停后以跌停价427.37元/股补仓买入10股,7月6日又借钱以跌停价309.37元/股补仓买入500股,共计买入2580股,累计买入金额109600元。从6月26日,刚买了涨了些,接着断崖式下跌,天天跌停不能交易,就这样补了又跌,我发现不能再听他们的了,不能再接着持有这个票了,我7月31日以204.1元/股卖出258股,总共入金1009600元,直到最后出金502651.69,累计损失506948.31元。再到最后,高峰东哥等人就以各种理由不来直播间讲课了,再后面直播间也关闭了,QQ也联系不上了,交易平台上的产品也停止交易了。许多人的钱还在平台里拿不出来。
指南针商品权交易中心伙同这些人一起内慕操作,在指南针商品交易中心的交易平台上进行虚假交易,在交易过程中他们自己雇佣的操盘手,只吃他们自己人的股权,来营造交易品种下跌和上涨假象,直至买入者被套损失惨重。我只是这群人和这个平台合谋的受害者之一,像我这样的受害者还有很多很多,损失的金额很大。我是一个普通人,血汗钱就眼睁睁看着钱被套出不来,只有走 维权路。
如果是遵义指南针商品交易中心的 被骗受害者们,我已经请人帮忙 维权回来了大部分 被骗损失资金:但是我还是要继续 曝光 诈骗 骗局手法:让更多的人不让 上当受骗了迷惑其中无法自拔:当你们看到我的 被骗经过被慢慢 诱骗上钩后,你们和我是感同身受的。 骗子太可恶了,他们打着批文赶着骗人的勾当。变相的圈我们的钱,给我们玩的就是数字游戏币。我 维权的时候很迷茫 很无助不知道从那里着手 维权: 报警和投诉到处碰壁没用:后来也是找 维权的人帮忙帮我把大部分损失晚回来了。如果还没有醒来或者已经发现了的受害者请尽快联系: QQ:2837113458 。说是遵义指南针商品交易中心的受害者 被骗的。

《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选八

作者 | 周假

来源 | 零壹财经

监管部门想给乱象百出的邮币卡(邮票、纪念币、电话卡)电子交易市场来一针清醒剂。

今年3月,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称清整联办)发布“清整联办[2017]31号文”,要求对各类交易场所进行清理整顿,邮币卡电子交易市场也在其中。

这个在4年时间暴增3400多倍的市场,究竟谁在轻松赚钱,谁又血本无归,谁动了谁的奶酪?

4年暴增3400多倍的市场

在清整联席会议开展对各类交易场所开展回头看整顿行动前,邮币卡现货交易市场已繁衍4年。

2013年10月,南京文交所率先推出了邮币卡现货电子化交易(简称电子盘),即:邮币卡电子盘是将国家权威部门发行的邮票、钱币、电话卡、纪念章等实物收藏品,采取股票一样的发行方式和交易方式,在网上进行交易,其实质是实物在线上的交易平台,是现货交易方式的补充。

电子盘诞生后,文交所如雨后春笋般相继在全国各地生根发芽。据邮币世界数据显示,截至2016年底,全国有电子盘交易的文交所共125家,线上藏品数量达4474个,投资人1500余万。邮币卡市场的火热,被外界认为极大地丰富了传统文化的收藏品市场。

短短四年间,行业成交金额由2013年的5.8亿元,暴增94倍到2014年的547亿元,再到2015年的7198亿元。2016年成交数据接近2015年全年数据的三倍,突破2万亿元,较2013年增长了3400多倍。

但这些市场都是合法合规的交易市场吗?

一位资深从业者在一篇批评文章中指出,现存125家文交所,很多都是从之前的白银、原油等大宗商品平台转移而来的,牌照有的是租赁来的,有的则是县市一级的批文,根本不是省级批文,同时也没有经过清理整顿部际联席会议备案。还有的文交所干脆没有批文或者伪造批文。种种从业机构乱象,为后续陆续爆发一些坑害投资人的事件埋下了伏笔。

而这个规模暴涨的市场中,巨亏者比比皆是。

第一财经报道,去年8月,一位王先生在微信上通过了一位叫做婉竹的女士的好友申请。在婉竹的指导下,王先生在南宁大宗商品交易所(下称南商所)邮币卡交易中心远程开户,通过类似炒股软件的交易系,抱着试试看的心理以361元每枚的高价了购入了一只以旅游景点为主题的邮票。不过,在王先生大笔买入之后,邮票价格立即连续十个交易日10%跌停。在短暂的2个涨停板后又是20个跌停板,到10月19日,这只邮票的价格跌到了24元,王先生总计浮亏530万元,剩下市值大约120万元的邮票,想卖出也已经没有买盘。

第一财经的另一则报道披露,2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩资本管理有限公司(下称浙江华恩)的员工。而浙江华恩正是一家邮币卡电子交易市场的会员,为交易市场招揽投资者。

12月30日,警方冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。

发行商和文交所既打牌又看牌

邮币卡市场类证券交易模式所采用的T+0交易制度极大地刺激了市场。邮币卡交易市场的乱象中,不乏并非邮币收藏者的投机者,也常见类券商角色的经纪商,他们既向平台提供产品、推广产品,有的直接参与交易,成为庄家。而与其利益相关的文交所,也可参与交易,并能通过后台随时了解客户持仓状况,可谓既打牌又看牌。

邮币卡交易市场典型诈骗模式示意图

在邮币卡市场的由庄家控制的典型欺诈交易模式中,通常由经纪商申请在交易所上票,且自持能控制大盘走势的票数,成为庄家,其通过微信、QQ,以类传销形式,发展多级投资人,其后,庄家与投资人一起筹备拉升价格,进行限期锁仓,即庄家与投资人约定票价须拉升到一定高度,否则投资人不能退出。

进入价格拉升阶段后,庄家会通过每日出售一定票数控制K线图,造成其能准确预测大盘走势的假象,以此发展新的投资人,将价格拉到一定高度时,庄家通过技术手段保留自有票数交易记录的情况下撤出资金,但当价格达到最高位时,已无新投资人进入,价格无量跌停。此时,庄家推荐新票,宣扬升值空间,投资人进入,如此反复……

目前,邮币卡市场主要欺骗形式以经纪商操控大盘为主,常见的其他欺诈手段包括:1)主力发布锁仓公告,利好行情不断,实为忽悠投资者接盘;2)锁仓配售,投资人若要解锁须刷交易额;3)高溢价配售,交易所伙同经纪商在搞券商配售模式,以一字板拉高票价吸引散户入场,然后停牌按市值大量配售没有活跃度的票,变相高位出货后连续跌停,导致投资者损失惨重;4)持仓配售,即如果想以原始价格申购将要上市交易的邮票品种,除按要求发展新会员外,还需按要求在限定日期,买入指定数量,指定品种的已上市交易的邮票,且要求买入后需持仓到配售的新品种邮票涨到指定倍数后方可卖出。

除此以外,要约回购、庄家自买自卖造成交易量活跃假象、喊单鼓吹某一交易品种能够到达较高目标价位都是常见的欺诈手段。上述种种欺诈形式,在过去几年中,造成大量投资人血本无归。

T+5要来了,谁在申诉?

从交易模式来看,T+0为集中交易和涉众提供了条件。大量投资人以投机为目的的,通过交易博取利差,交易方式具有集合竞价、标准化合约等类期货特征。

一位分析师在投资人的建议中说,我曾反复提示投资人关于T+0交易量能的基本判断原则,没有流动性的支撑,对于T+0交易来说,一旦活跃度下降了,下跌是唯一的出路。

电子盘经过数年发展后,T+0的交易模式的缺陷与弊端逐渐显现:如主力利用交易规则的漏洞,通过对倒等方式造成虚假成交,以达到吸引散户的目的。此外,T+0交易模式也为锁仓配售、庄家自买自卖造成交易量活跃假象等欺诈手段提供了基础。

5月底,清理整顿会议中传出要求国内邮币卡电子盘将全部执行T+5交易模式。不少投资人发起了申诉行动。针对交易模式之争,当下民间意见也形成两派,一派认为T+5交易制度的要求过于粗暴,且无过渡安排。另一派观点则认为当前T+0交易模式为欺诈经纪商通过电子盘价格波动赚取差价提供了便利,T+5模式是维护市场秩序之举。

而一位参与过申诉的业内人士在写给监管部门的信中表示:

我认为,以前的违规T+0集中交易,的确成为违规交易所的敛财工具,对老百姓伤害太大。很多人为此付出惨重代价,导致群体事件频发,最终导致大规模清理整顿的开始。而T+5政策的推行,首先从政策上保护了投资人的合法权益,其次,为投资人以现货交易纠纷为案由提起民事诉讼或以刑事的角度对违规交易所及经济商非法从事期货交易罪,非法经营罪的认定提供了法律依据。在这里,我想与这些人发出不同的声音和呐喊,我希望实行T+5并改变邮币卡电子盘现有的证券化交易特征,还邮币卡交易原本健康的交易目的,防止邮币卡交易组织参与者利用其证券化的交易模式投机炒作,制造金融风险

而资本市场的专业人士认为,降低交易频率,是资本市场警示风险、保护投资者的常用方式,比如:柜台市场的交易频率一般要低于场内市场,股市和期货市场在剧烈波动、风险较大时的熔断机制等。

实际上,清理整顿各类交易场所部级联席会议第三次会议早于2017年1月已召开,针对交易场所清理整顿回头看活动开始行动,用半年时间集中整治,解决交易场所存在的违法违规问题。

2017年发布的清整联办31号文对邮币卡类等交易场所现货发售交易风险特征进行了揭露。

该类交易模式中,部分文化艺术品类及商品类交易场所,以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象,进行现货发售,即持有人向交易场所提交一定数量藏品托管后,拿出一定比例供客户申购,摇号中签确定申购结果后次日开始连续集中交易。

31号文认定,邮币卡现货发售模式证券发行上市类似,应当属于非法经营证券业务。因此,本次回头看工作,部际联席会议要求交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,不得开展连续集中竞价交易,不得操纵市场价格,要限期停止邮币卡等违规交易。

31号文要求,对于此类违规交易模式,要果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。要求交易场所停止新开户、停止上线新品种、停止新增会员、停止业务宣传的基础上,对现有的交易品种,需采取措施做好整顿工作。

《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选九

5月22日晚上8点,北方某省一家邮币卡交易平台准时发布了第72份“停业整顿进展”通知。从1月20日起,这家平台就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者,告诉他们还有一线希望。

邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,它把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,引诱投资者在高位接盘后,行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

2015年以来,国内涌现了**小小约120家邮币卡电子交易所,上述平台是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。

今年3月17日,国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称“清整办”)向各省下发文件,要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。

除了停止平台交易、尽力挽回投资者损失,更值得思考的是,这类交易模式已经违反了国务院相关规定,为什么还能如此迅速地发展起来并且一直处在监管的灰色地带?姑且不论其已违规且或涉嫌诈骗,这种邮币卡电子盘交易活动真能起到支持艺术品投资、传承邮币文化的作用吗?

免费的股票交流陷阱

2016年6月,吴女士(化名)被拉进一个股票交流新浪直播间,不交钱还能学习炒股票让她觉得很划算。当时正好遇到大盘反弹,群里“老师”推荐的几只股票涨势喜人,这让吴女士对“老师”的水平钦佩不已、深信不疑。

不久,“老师”突然向大家推荐谁也搜不着的股票代码。原来那不是股票,是邮票。“老师”说,股票进入熊市不好做,但是邮票行情独好,交易方式也很简单,跟股票一模一样,并且盘子小、价格容易拉升,只要盯住庄家就能赚钱。

经过“老师”和“群友”的不断鼓动,吴女士在前述邮币卡交易平台开了账户。“老师”建议吴女士关注海南风光雕刻版(藏品代码600012)、一轮生肖虎(609012)和八一军徽(609021)三只邮票。

这三只邮票一连十几天都是10%涨停,吴女士始终买不进去,感到心急火燎。终于有一天涨停板打开了,吴女士立即买入,谁知邮票价格当天变为跌停,并从此便跌跌不休,从平均一枚1000元左右跌至300元左右。

在“老师”指导下,吴女士从前期买入到后期补仓,先后共投入了约100万元,等到卖出后损失近半。短短一个月里,和吴女士一样深套这几只邮票的全国大约有一万名投资者,他们都是该平台的一家会员公司——浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)开发的客户。在平台的代理商之间,这种邮票运作路数被称为“万人打板”。

2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。

12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者,由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。

2017年1月20日,河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了该平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币的上市手续等材料,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

骗局脚本:一人分饰N角

打开上述邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到,其界面与股票行情软件十分接近,只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是,邮币卡一周交易6天,除了模仿股市的早盘和午盘,还有晚上7点到9点的夜盘,以让上班族也有时间参与交易。

起初,吴女士以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过,警方掌握的证据证明,这不是简单的市场波动,而是一个系统性的骗局骗子们不仅有周密的行骗步骤,还会人为制造行情,诱使投资者上当受骗

记者获得了一份上述邮币卡交易平台代理商“高城老师”对内的培训视频。视频中,“高城”对员工说:“要揣摩客户的心理,打消他的顾虑,跟他先打得火热,然后给他筑梦,让他把资金转到邮票上来。要催客户赶紧入金,因为资金的基数决定了庄家能做几只票。”

“高城”特别强调,客户入金的第一周不能亏损,各团队人员要在群里一起宣传“万人打板”,“在大幅拉升的情况下,客户容易冲动,会疯狂增加资金投入。每位‘老师’一周内至少要拉进50万元客户资金,200人团队一共是1亿元目标。”

在另一个培训视频中,一名该平台会员公司的“老师”在教新员工如何做出逼真的交易记录,业内称为“模拟仓单”,制作方法简易,只要在电子表格模板中填好数字、颜色,再和日期等一起剪贴到交易界面截图上,就可以发给客户,谎称盈利情况了。

主讲“老师”在视频中称:“只有团队需要开发客户的时候才能用模拟仓单。模拟表格坚决不允许第一人称使用,不能说我赚了多少,可以说之前一位朋友在你的建议下赚钱了。会员会抽查大家的聊天记录。”

会员公司内部分工明确,有主播、老师、管理员、小号(伪装成普通投资者的业务员)等角色。接近办案警方的人士告诉记者:“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”

记者通过调查了解到,会员公司实际上就是庄家,代理商指导客户“打庄”、“跟庄”,实际上仍然是在与客户进行对赌交易。

根据上述平台的业务规则,会员又分特别会员和经纪会员。特别会员可以理解为邮币发行商,其向平台缴纳一定费用就可以发行邮票,经纪会员会和特别会员配合拉升价格,招揽投资者在高位接盘,出货获利后按约定分成。

记者调查国内多家邮币卡交易平台后发现,类似的通过免费股票交流陷阱诱骗投资者入局,仿股票的电子盘交易模式,平台与发行方串通,与会员公司、代理商共同坐庄,人为制造行情,导致投资者步步深陷,最终蒙受巨额损失等种种操作手法,在这些平台中都普遍存在。

一路向黑:从农产品到原油到邮币卡

前述名为大宗商品交易市场的邮币卡交易平台,成立于2009年8月,最初目的是为了服务农产品流通,帮助农户及时了解市场行情,通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易,虽叫现货,但交易方式类似期货。

这种场外金融交易很快暴露出风险。2012年,该平台的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息,并且返还超过70%佣金的事实。

随着国务院和国务院办公厅先后发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发【2011】38号(下称“38号文”)和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发【2012】37号(下称“37号文”),全国掀起清理整顿交易场所的风暴。

该平台虽然在这一轮清理整顿中得以保留,但是现货品种全部下线,交易被叫停。

2015年7月,上述平台将经营范围扩大到石油化工,开始交易原油现货。然而这时,原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉,不久便被监管者全面叫停,各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。

经过不断探索,该平台终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。

2015年8月,它一度更名为“××邮币卡交易中心”,同年10月开始正式开盘。短短两个月里,邮币卡累计成交金额就突破了100亿元,并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,其一共上线了271只邮票和纪念币。

根据官网,平台有一整套的邮币上市交易规则。邮币能否上市先需要通过邮币专家评估审核,经过检测鉴定入库,然后挂牌上市,供投资者申购、交易以及提取现货。投资者开户还会签订交易风险提示书、银行第三方资金存管协议等等。

这套规则看似完整,但是记者在调查中发现,这些规则存在漏洞和虚假宣传。记者采访平台不同会员公司的多位受害人代表了解到,没有一名投资者见到过真实邮币,与其说是买卖邮币,不如说是炒作一个虚拟符号。许多投资者是在代理商鼓动和催促下,由对方进行远程开户,还没了解风险就已经陷入亏损。

所涉当地银行有关人士告诉记者,银行与该平台之间并没有第三方存管协议,仅仅是提供银商转账服务。银行根据平台的指令,办理入金和出金,不能保证平台不会挪用投资者资金。从今年1月1日起,平台在该行账户已经冻结。

根据上述平台《现货托管交易结算细则(试行)》,交易结算部门应当妥善保存交易原始凭证及有关档案和资料,其保存期限不得少于20年。

但令人不解的是,该平台会定期删除投资者交易记录。去年12月,平台投资者们发现自己在2016年9月1日之前的交易明细被全部删除,平台的回应是“截断数据”。随后,平台又将12月1日之前的交易数据清零,部分投资者没来得及将交易记录截图。

去年12月30日,浙江警方来到该平台的交易软件供应商和服务器托管商北京金网安泰信息技术有限公司(下称“金网安泰”)取证,扣封了平台的服务器。

今年1月2日,该平台声称,其在金网安泰的服务器托管机房去年12月30日连续遭到网络不明非法攻击,导致交易系统陷入瘫痪,为保障公平原则和客户权益于1月3日暂停交易,系统开户、签约、出入金功能同时暂停。

截至目前,该平台仍没有恢复交易。平台相关人士告诉记者:“我们正处在自查整顿期间,耐心等待开盘吧,具体开盘时间以公告为准。”

记者就上述平台服务器问题致电金网安泰,截至发稿尚未得到正面回复。据悉,金网安泰是一家大宗商品交易场所的软件供应商,服务客户近400家。今年1月9日,证监会**刘士余主持召开清理整顿部际联席会议第三次会议,其中要求由证监会、工信部约谈郑大信息技术有限公司、金网安泰等5家违规软件开发商。

一名原平台代理商向记者展示了金网安泰代理商版本的软件界面,上面可以看到每个客户的“底牌”,包括资金额、持仓量、交易明细、出入金情况等等。他告诉记者,代理商级别越高,拥有的权限也就越多,甚至可以修改交易数据。

而在记者调查的多家邮币卡交易平台中,部分平台“变身”的路径与上述平台颇为相似,绝大多数平台及其代理商也都存在包括伪称有资金第三方存管、定期删除投资者交易记录甚至修改交易数据等情形。

邮币卡交易振兴中华文化?

记者了解到,全国现有的约120家邮币卡交易平台,交易规模较大的27家分布在北京、江苏吉林安徽、湖南等地,其中24家目前仍处在交易活跃的状态。南京文化艺术产权交易所、吉林省文化产权交易所邮币卡交易中心和北交所福丽特邮币交易平台的日均成交金额都超过1亿元。

从操作手法上看,邮币卡是现货金融欺诈的最新变种,而在一些人看来,邮币卡仿股票的交易模式,可以视为文化产权标准化交易的最新探索。

一位文化产权交易所负责人告诉记者,由于38号文规定所有权益性产品不得拆期、拆分和标准化,这使得文交所一开始选择分割名画、玉石、翡翠、茶叶等交易标的物的尝试并不成功,但是邮票天然具有确权和标准化的特性,避开了38号文的相关规定,可以带动其他艺术品标准化交易。

据媒体报道,今年4月12日,首都要素市场协会召开座谈会,就邮币卡商品类交易业务的未来发展进行了研讨。

会议认为,随着邮币卡现货交易市场的不断发展,互联网的电子交易方式提高了交易效率,解决了传统现货市场变现难和空间束缚等问题,拓宽了参与群体。因此,交易平台有存在的合理性。有业内人士认为,邮币卡交易能发挥传承中华文化、为艺术品定价的功能。

还有权威媒体报道,今年“两会”期间,有十几名全国政协委员联名提案,建议加快启动文化艺术品进场交易所需交易方式的创新试点,推动文化发展和繁荣。

提案建议,设计开发出更符合大众收藏需求的邮币卡新形态,将具备收藏属性的邮币卡进行艺术性组合和加工,满足各类人群的收藏需求。另外结合线上交易与线下商城,建立全款实货的藏品交易,线上形成艺术品指数,线下实现收藏人群按需收藏的交收形式。

不过,北京地区一位不愿意透露姓名的集邮专家告诉记者,文物级的邮票确实有很高的价值,但是集邮是文化行为,集邮者不会批量买入一模一样的邮票谋求短期的增值。“在这些文交所已经看不到文化和艺术价值,只剩下符号和钱,它们不可能为集邮者服务。集邮和炒邮是两个圈子,集邮者不会介入文交所。”

他认为,文交所把邮票价格炒到难以想象的地步,违背了邮票文化属性。正规的线上交易应该是在电商网站上购买实物邮票。

以前述吴女士买入的一轮生肖虎邮票为例,淘宝上一轮生肖虎套票价格为12.5元,是前述平台该邮票价格的1/80;海南风光雕刻版的淘宝价格为2.45元,是交易平台价格的1/500;一枚八一军徽的淘宝价格为4元,是平台的1/250。

另一位不愿意透露姓名的金融法专家曾担任邮币卡交易平台的法律顾问,他告诉记者,邮票从邮政部门发行以后,文交所只会收购其中一部分在平台上交易,但是余下的外部邮票不能够在市场内部交割,这就隔断了电子盘和线下实物市场的关联。

他表示:“邮币卡电子盘市场没有存在的必要,邮币卡的收藏价值不如名画,更不宜进行价格炒作。如果平台还没有真实的邮票对应,那么就涉及诈骗。”

今年初,新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起,监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日,清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》)。

《通知》指出,邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T+0交易,违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

《通知》要求,交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。同时,提前做好风险处置和维稳预案,一旦出现风险事件,做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。

标签:互联网金融| 理财平台 | P2P网贷| P2P监管

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《青岛正大信融商贸有限公司金融现货骗局揭秘》 精选十

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投资,是为了幸福地活着,而不是相反。在2015上半年股指一路高歌猛进的A股市场,很多人经历了大涨大跌,交出了昂贵的学费,最后发现可以让他们避险的法宝,却是一句最质朴的理财老话——“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。

案例1

闲钱全炒股10天亏35万,理财师称“知易行难”

熊江(化名)是长沙一位有8年财富管理经验的银行从业人员。在这一轮股市深V表现中,他自言感受到了投资理财最朴实的“鸡蛋不要放在一个篮子里”的资产配置的教训。既是理财师、又是股市参与者的熊江,去年开始将资金投入股市,随着股指的一路高歌,最初投入的65万元很快变成了100万元。然而,6月底以来的股指暴跌乃至千股跌停,一度出现割肉割在地板上还要排队的行情,熊江也未能幸免,不仅今年以来炒股的全部盈利被吞噬,去年赚的钱也基本吐出。

“我算了下,这次暴跌大概10天里亏了35万元,本来不会亏这么多,主要是流动性失控,因为之前的行情好,我把所有能动用的资金都投了进去,但我每个月依然有房贷要还,有生活备用金要支出,7月6日那几天又是连续跌停的节奏,我扛不住,担心继续跌下去亏更多,只能割肉卖了。”熊江自嘲,做理财师多年,他深知资产配置的重要性,也常常向客户强调资金的分配原则,自己却败在了“知易行难”。“回头看才明白,‘不要把鸡蛋放在一个篮子里’,有着现实的涵义,听老话不吃亏,可惜我却交了不少的学费。”

案例2

32万资金持仓8只股,股民难当“基金经理

春节后,长沙股民崔浩(化名)4万元本金炒股1个月就赚了10%。崔浩觉得,跟炒股比起来,银行理财、货基等渠道简直是“弱爆了”,他逐渐将所有能动用的资金,包括到期赎回的理财产品资金、货基,甚至要还月供的钱通通转入了证券账户。但崔浩没想到,之前4万元炒股自己能很淡然地操作,当可操作资金到了5月底扩大至32万元时,却有些“目不暇接”,满仓分散投到了8只股票上。

“有央企改革概念股,有防御性的医药股,也有低市盈率大盘股,主要是担心重仓一只股遇到调整可能亏得更多。所以分散着投,但我完全驾驭不了。”崔浩表示,有段时间觉得自己俨然基金经理,对每只个股都得花大量时间。崔浩这种分散买股的策略,在上涨行情中并没有很大问题,普涨格局下基本每只股票都能赚一些,但6月底到7月初的那段跌停行情,却成为了崔浩的“噩梦”。

在7月初连续下跌的行情里,崔浩还指望着能抄个低价,将基金赎回的资金在跌停板位置买了两只此前较为抗跌的个股,没想到却遭遇补跌。7月初的一周交易里,崔浩的持仓资金只剩下23万元,本金亏损近三成。“到底不是基金经理的料,还好我不是融资客。”崔浩表示,交了昂贵的学费,自己总结的心得是——“炒股要对市场心存敬畏,大部分人和个股都不会幸免”。

理财建议

面对风险袭来,资产配置是定海神针

在股市吃了大亏的投资者,多少都会对财富转眼间“灰飞烟灭”心有余悸。中登公司数据显示,6月份以来,持有市值50万至500万元的个人账户有212973个“消失”,500万元以上账户则有29114个不见踪迹。换言之,这一轮股市暴跌行情中,高净值个人投资者损失超过6000亿元,很多中等收入家庭可谓“一夜回到了解放前”。然而,对于并未将家庭主要资产悉数投入股市的人而言,由于正确的资产配置,风险相对分散,情况便会好很多。时下,资产配置的渠道比较多,其中P2P投资就是一种大家比较认可的渠道。


来源:长沙晚报

关键词 : 青岛 金融 公司 骗局
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