这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!

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《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选一

有这么一家公司,声称自己家的股票在美国上市了,急需筹集一批资金,只要投资4000元,就能得到6万元巨额回报。

乍听之下是个粗制滥造的谎言。毕竟,连今年赴美上市的趣店,都夸不下这种海口。

但偏偏就是有人信了。

信了还不算,来自全国各自的人,纷纷排着长队,上门送钱。

场面一度十分壮观↓↓↓

一位做生意的周先生,听说了这个高回报项目,“4000元本金9周内可以连本带息拿到7600元!哎呀妈呀,这笔做生意划得来很多啊。“于是,在骗子的怂恿下,他追加到了500万的投资额。结果,没等来高额回报,而是等来了崩盘。

300多万血本无归。

2015年,骗子头头在安徽六安成立了一家公司,从事航空旅游、代售机票方面的业务。负责人说,自己在美国还有一家公司,一只即将在纳斯达克上市的股票。

他们还给这个骗局取了一个特别接地气的名字:天合联盟。

不懂行的人一听,以为自己投的公司已经是和马云、马化腾、王健林比肩的金字塔顶尖的独角兽了,没买到腾讯的原始股,幸好抓住了第二个阿里。

然而事实是,2016年,这个公司的飞机票销售额,仅仅十几万元,所谓的在美国上市的股票,也是个幌子,根本不能上市交易。

和大多数骗局一样,这个骗子平台利用高额回报、短期内发横财等宣传点,导致大多数缺乏风险判断意识的投资人被骗

1一单4000元 年回报超1500%

在很多人看来:

银行理财不够塞牙缝;

余某宝收益在4%左右不想碰;

基金、国债、私募……不懂;

网贷平台,就更不会选了。

成为这个所谓天合联盟的会员,似乎比较容易:先花4000元购买资格,成为公司会员,如果继续复投,一年能拿到超过六万元的回报。听起来简直不要太美好。

骗了一年之后,这个平台卷铺盖走人了。

逃到美国的创始人,特别理直气壮的说:我拿什么给他钱呢?我不可能过来给你钱。

这话似曾相识,有点像跑到美国去的老贾:一边演戏吃着方便面,一边说汽车事业未成,安敢回国?

善良果然限制了我们的想象力。

2为什么被骗的总是你?

俗话说得好,凡是没事突然想帮你的人,一般是骗钱的。

从2015年10月到2016年4月,天合联盟在仅仅半年的时间内,就吸收了投资20个亿,平均每个月,都有3个亿的进账。

细思极恐。

被利益冲昏了头脑的人,最终会被利益反噬。

理性投资,聪明理财,谨防被骗

附:2017年部分常见骗局汇总。

△资料来源于网络,星火钱包收集整理

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《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选二

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文章来源:毒蛇科技(ID:dushekeji)

美国的80%华人都接触过的

几种传销

以下是由美国华侨报纸编辑总结的目前在中国非常流行的13大传销组织,大家务必要提高警惕

1、万福会

这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。

发起人身在美国,但传销市场则主要中国大陆,内地骨干分子多大60余人。幸运的,8月8日,“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网,并被移交至中国公安部猎狐行动小组。

警方和刘宁(右二)、孟洋(左二)在机场

万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目,距今仅过去6个月。

据调查,目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负责人,每个人手下已发展几千投资人,投资额从5万到10万到几十万不等,而更令人迷惑的是,上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层,只知道上面和下面“都有人”,而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。

万福币的游戏规则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档:

假设按照发展下线最低提成比例10%来算,如果一个下线投资1万元,那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。

警方调查发现,刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度,鼓励会员大量发展下线。

为收取、转移传销资金,刘宁安排孟某为其国内代理人,在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日,常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网,先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人,查明传销金额近20亿元人民币!

2、维卡币

坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。

在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱,就是因为每天都看到有一个数字在往上涨,就跟看着自己的股票上涨一样,觉得自己赚到了。

但实际上,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制,每个人在一段时间内可以取现的上限,超过这个上限你是拿不到现金的。

3、WV梦幻之旅

鼎鼎大名的WV,就不用解释了吧?朋友圈传的最火的就是他了!玩商!一边玩,一边赚钱,天大的好事呀!

通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。2015年4月24日,《长江商报》报道,“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所,没有营业设施,更没有符合规定的注册资本,涉嫌传销。

江西省旅游质量监督管理所也发布了特别警示称: “WV梦幻之旅”未取得我国旅游经营许可,通过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员,涉嫌网络传销诈骗,给社会稳定带来不利影响。

4、Nu Skin(如新)

2014年1月15日、16日,《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局涉嫌传销丶洗脑》。

3月24日,中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况:如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为,其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。

上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。

5、Market America(美安)

1992年成立于美国北卡罗来纳州,主要产品包括健康保健品POC-3,在线购物平台Shop.com,以及各类家庭生活用品。

经过多年的推广,美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品,由此一些新移民丶尤其是代购行业的人,都会加入美安的销售大军。除了酵素以外,美安的其他保健品也颇受中国人欢迎。

美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是“传销”。想吃酵素找代购,代购行业100%都知道美安这个品牌,200%的利润,80%以上都会加入美安的销售行列。

6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)

其官方网站显示,该公司成立于2005年12月。在美国,入会需要缴纳$1399的入会费,中国需要缴纳¥10100入会费,成为其会员,每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成,曾经实施豪车奖励措施,是名副其实的传销!

但投诉更多的是,Kyani宣传人员以“包医百病”,夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张,简直是无所不能的神药,看来医生可以下岗了。

2015年3月20日,杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品,抓捕两名涉案人员。目前,Kyani在中国并未获得直销资格。

7、WFG(世界金融集团)

从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月,联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗,用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000!!

8、美商婕斯

产品都是神丹妙药,也是左右发展下线。

被婕斯拉入伙的,大多数都是炮灰,用你们每个月几百几千的消费,给你们的上线抽成,拿你们的血汗钱,给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几,但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血,让你再傻傻掏出钱包,为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱,还不如老老实实搬砖,朋友爸为了婕斯生意都不要了,连油钱都要跟朋友妈要!

PS,之前在百度上搜“婕斯”,结果前四个全是广告,虽然右下有灰色小字标明“广告”,但关键是标题看并不是广告的样子,连21君这种老司机都不小心点了进去;点进去的页面乡村山寨风十足,想关闭却弹出弹窗迷惑你继续留在页面!百度坑爹的尿性看来改不了啊……

9、PFA,金融保险理财

如果你看到朋友圈金融保险招工,那一定就是PFA,而且给你讲课:中国人靠遗产,俩孩子,100万分两份,一人50万;美国人靠保险,聊孩子买100万, 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益,根据年龄和投入算你未来的退休收入,自己退休能每能拿到百万退休金。

想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,这需要身份,让你觉得高大上。想有钱,继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱,买保险,投入几十年,未必就能拿回来。

年薪500万,这可是美金哟~不动心吗?9个月能收入20万美金?这你信吗?

10、CKB168——已倒闭,判刑中

11、Gem Coin(珍宝币)——已倒闭,正被诉讼

有人问:既然传销如此恶劣,那为什么美国不立法禁止传销呢?

这是因为,以法律惩罚诈骗,这方面美国有充分的法律,所以根本不需要立法来禁止传销。因为有法制,加上有新闻自由,媒体的曝光足以使任何骗子无处遁形。这也是在国外很少有像中国这样传销盛行的原因。

再补充一下,这也是和国民性格有很大关系,中国人人人都想发财,人人都想当老板,人人都想当大官!没有敬畏之心,没有赚钱的道德底线,不管什么方式,只要能赚钱就蜂拥而上。

天上绝不会掉馅饼,提醒所有参与者,尽快悬崖勒马,贪心会驱使你跌入万丈深渊的。


最新!2016年9月份前的传销资金盘

1. 买卖宝

一个可以和国三媲美的盘子,运行了差不多半年左右,牛皮吹得老大了,最后操盘手被抓,突然之间崩盘,玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿。

2. YBI

冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,操盘手阿乐的一句:“我在,我在,我一直都在”,可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路

3. 美三

美三已经崩盘,风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归,重的借高利贷,抵押房车,更可怜的小孩有病无钱医治。

4. 赢享世界

第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。

5. 特色三妹

原国三高层开的盘子,开盘之前声势浩大,可惜开盘没多久,就胎死腹中。

6. 至尊

也是原国三一些高层开的盘子,当时也是很火爆的盘子,但没多久就重启了,重启之后,大家都懂的,直接崩盘了。

7. 阿川

一个忘了祖宗的人开的盘子,托尼老狗,崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前警察已经在搜集证据,正式调查了。

8. 星火草原

这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束,涉案金额几个亿。

9. 恩威商城

商城返利模式,开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。

10. CNY金融互助

这个盘子,小编之前也曝光过,大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月,圈钱无数,操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中。

11. 公益社区掌心众扶

一个披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏,纯粹的庞氏骗局而已,大家切莫上当。

12. 友钱宝

这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了,受害者可以去当地报警备案,拿回损失。

13. 友义宝

原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理,欺骗了大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。

14. 影子银行

包装成国外的盘子,运行了两个月左右,随机崩盘,圈钱无数。

15. 智富宝

在当时也算是个创新的盘子,可惜被同行攻击后,就一蹶不振了,随即崩盘。

16. 云支付(云付通)

云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目,接着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌非法集资罪和传销罪。

17. 精神传销心灵培训

一个彻头彻尾的骗局,居然还有那么多人相信,交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎,不知道是这些会员心灵太空虚了,还是这些骗子,洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。

18. 亿加互助

彻头彻尾的庞氏骗局,击鼓传花的游戏,受骗者无数。

19. 无上商城

典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光,操盘手已经准备跑路

20. 雷达币

打着虚拟币的外衣,进行着庞氏骗局的游戏,本质就是个传销币而已,大家不要被包装的表象所欺骗,谨慎投资。

21. 中国一川

又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局,已经被多家媒体曝光

22. 光彩币

冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后,不但没有消失低调发展,还任然在高调的到处推广发展会员,离关网跑路已经不远,已经被相关部门盯上。

23. 万福币

还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获,涉案金额几十亿。

24. 奇妙生物

目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查,涉嫌非法集资,传销等罪名。

25. CA骗局

一个短命的互助盘,受害者纷纷组织起来在维权

26. MGN积分宝

目前宁津经侦大队正在调查中。

27. 薪金融

一个网络P2P平台,老板卷款跑路,受害者已经报警

28. 创富联盟

击鼓传花的游戏,互助平台寿命都短,大家投资一定要谨慎。

29. 利阁币

一个包装的高大上的传销币,打着虚拟数字货币的名义,干着庞氏骗局的游戏,不要被外表迷惑,投资需谨慎。

30. 假天师

冒充直销公司,到处发展下线,就是个彻头彻尾的传销骗局,已经被警方捣毁。

31. 缘来一家

打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当,就是个商城返利的模式而已,目前操盘手已经被警方全国通缉中。

32. 德庄金融理财

网络P2P模式,但本质就是个非法集资和传销项目,专门欺骗一些大叔大妈们。

33. 民族资产解冻

一个不需要智商的骗局,专门欺骗一些上了年纪的中老年人,目前已经被警方捣毁,一些主要头目也被抓捕归案。

34. 创世享购商城

一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子,商城返利的模式。

35. 丰果游天下

借着游戏的名义,干着非法的旁氏骗局游戏,大家投资要谨慎。

36. 易赚宝

一个彻头彻尾的骗局,直到操盘手关网跑路了,投资者才醒悟过来。

37. MBI理财

一个还算不错的拆分盘,但再怎么包装,也改变不了这就是个资金盘的本质事实,即使操盘手不关网跑路,**迟早也会打击的。

38. 万维币

也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币,已经进入中后期,大家投资谨慎,且行且珍惜。

39. DGC共享币

一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国,是韩国皇室的后人操盘的,还跟三星公司有关联,包装的可谓是高大上,欺骗了不少玩家,目前也已经进入中晚期了,大家且行且珍惜吧。已经涉嫌非法集资和传销罪。

40. RS联盟共赢

类似返利分行的项目,一个彻头彻尾的骗局而已,涉嫌非法集资和传销罪。

41. 华莱黑茶

又是个典型的骗局,这次不光有实体公司,还有真正的产品,但本质就是个骗局而已,坑你没商量,目前警方正在调查。

42. 军腾云商

专门欺骗一些中老年人和退伍军人,就是个典型骗局涉嫌非法集资和传销罪,目前警方已经介入调查。

43. ACL拆分盘

这个拆分盘,谎称来自美国高大上科技集团,还没开盘之前,就各种内斗风波不断,发行多少多少原始股,每股才0.1元,这听起来既不是股权众筹模式,更不是融资,而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在,半死不活的。

44. 我的未来网

大家警惕这个骗局,目前已经被媒体和当地相关**部门曝光和警告。

45. SF共享金融

旁氏骗局,大家投资一定要谨慎。

46. FIS数字金库

一个典型的庞氏骗局涉嫌非法集资和传销罪,目前盘子已经不稳了。

47. 贝格邦BGB

、网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(毛线,小编查了下这平台只存在神话里边),是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云,比尔盖茨,巴菲特的新模式,发行400万原始币(不是原始股哦)0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%,还有一大堆奖,你懂的跟【世界云联】一样,都是扑街的神话!

48. 开心理财网

开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当!马某,在2014年10月,花10万块钱搭建了“开心复利理财网”,在这里,投入1600元就可以成为会员,每天可以拿回20块钱的红利,而且拉人头入会就能有奖励, 不足3个月,便有来1万多人成为“会员”。

49. 惠民商贸

6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道,最近在临沂出现了一些神通广大的公司,他们宣称,只要花两万元成为公司会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车,而且还能源源不断的获得高额收入。

50. 惠卡世纪

涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。

51. 盛大华天

盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日,王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕,另外27名公司高管被网上通缉。

52. APP小懒猪

骗子最近由开始祸害APP科技软件了,把传销骗局打包成高大上的APP软件,挺高华丽的宣传,高额回报,只要下载并交纳会员费用,拉线下,月入上亿的神话都不是问题,简直另无数的程序员狂抓呀!!

53. 莱汇币

前不久,经过骗子们内部们举办的跑路比赛,获得冠军的是【莱汇币】,该跑路冠军被携带着20万人受害者,超过5亿RMB现金跑路了,结果跑路冠军溜掉了,而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军,被骗的智商节操都丢掉了。

54. 维卡币

该平台由境外团伙组织开设,由3名主要头目负责发展中国区域下线,而就在5月下旬被中山东区警方抓捕,初步统计涉案金额6亿,其中冻结3亿,部分被挥霍一空,国内会员多达180万人。

55. 天音网络

该平台以170号众筹名义包装传销,冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式,骗取投资者资金。而5月3日,长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某,据报道国内受害者多达10万。

56. 沃客生活

这个大家都懂了,商城平台,下线平台O2O,B2C,C2C等一大堆模式进行包装,通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠,结果在5.24日被晋江公安局查封,受害者也是遍布全国各省。

57. 星火草原

说到这个大家更熟悉了,此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击,导致平台大量文章被删除,然,并没有卵用,该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告,结果到现在屁都没有,平台也关网没有动态更新了,会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕,依法审理。

58. 世界云联

这几天刚曝光的,只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”,宣传材料自称拥有500万亿产值,要上市纳斯达克,只要投入128元,发展22个等级下线,养老,旅游都有了,做三年就可以退休。

59. CNC九星

这是3M的小弟,玩的都是金融互助,弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入,把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局,坑的是老会员钱一样取不出,设置各种限制要你发展会员等手段,说多都是一个坑。

60. 美3妹

去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿元,是国内目前最大的骗局平台,央行曝光过,而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当,没多久又崩盘。

61. 点点赚

投资1589元,最高收益25亿元,发展10个等级下线,该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗,虚构*****捏造合成宣传。

62. 公益互助

骗子真的不需要智商,编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资,承诺高回报,发展下线吸纳投资者资金,传销模式报酬方式发展,还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏,同样的手法欺骗投资者掏钱。

63. 万维币

虚构的虚拟货币,对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值,稳赚不赔,但这只不过是传销拉人头的靶子,最终卷钱跑路

64. 云数贸

重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实,同样手法以上市纳斯达克,投入1000元,上市后回报几十倍承诺吸引投资者,结果就是一个坑,受害人上万计。

65. 三维九度

高科技骗局,永不充电的电动车,这是骗局近年来最喜欢的包装概念,以高科技,高技术,高规模包装众筹模式忽悠投资者,通常都以众筹骗局忽悠受害者上套,并且让受害者帮发展更多下线。

69. 港润信贷

国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角,都是以高利息回报,吸引投资者投资,然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了,据称涉案金额几千万,受害者上千人。

70. 万通奇迹

该平台涉嫌非法传销被查,被商河县人民法院公诉机关依法其实,涉案面积28个省份,期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当,丧心病狂。

71. 富迪

多次被查,被封,电视台曝光,检察院查封,然并没有卵用,风头一过继续行骗,受害者人数一年多过一年,披着慈善的外衣,专门忽悠中老年人的养老钱。

72. 马克币

包装成高大上的海外公司,进入中国金融市场,以高回报,无风险等手段,欺骗投资者,玩的都是虚拟游戏,投资者的钱都是在自己的平台转来转去,然并没有卵用,被公安局经侦层层扒开,又是一锅端。

73. 中晋

要说在这些骗子中,最后享受,最奢华的生活的就属该平台了,【中晋】的徐勤自称,他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工,底层人士无法想象的,豪华游轮,豪宅,飞机包机等等,挥霍几个亿都是用受害者的钱,徐勤称享受过了,死也值了,看看吧!

74. 宝微商城

关网跑路前以各种理由关闭平台,又来个被工商局调查,需要一个月时间,一个月过去了毛线不见人影,跟很多跑路平台一样,遍这各种扯蛋故事,服务器被雷劈了,领导人去度假了,等等,骗子都不需要智商了。

75. 中翌理财

说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子,使数万受害者血本无归,至今受害者还在维权中;

76. 绿色世界理财

打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉拢新人参与,44天出局,结果时间还没到就官网跑人,受害者最终不得了之;

77. 绿藤理财

模式更中翌一样,同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑,结果同样没多久关网跑路

78. 百纳红包雨

说到这个大家都知道,之前小编发文曝光过,与星火草原模式一样100-600 三等级游戏,只是规模很小但受害者参与也不少;

79. 金农币

打着绿色食物北大仓旗号,只要受害者投钱商城产品免费,前提不断拉人头,结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪;

80. 金沙互助

一个击鼓传花的游戏,典型的旁氏骗局上当受骗者无数。

81. 神州互联商城

之前也被曝光了,号称挑战淘宝天猫马云,使消费者受益,让投资者高回报,结果就是一空架子商城,啥产品没有,跑路后受害者闹的沸沸扬扬;

82. 凯恩商城

刚开始说是网络直销,吸引很多大学生,农民等底层阶级受害者,后边又以各种理由为投资者谋利要转型,结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投;

83. FIFA精算

在大家都在吐槽国足时,伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协,只要你投资多少,不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报,结果足协是这样发布的;

84. 大师兄商业

大师兄师傅被抓走了,二师兄师傅被抓走了,白龙马师傅被抓走了,大师兄二师兄被抓走了,结果都是投资者口袋钱被抓住了,模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样;

85. MIC理财

又是老掉牙的故事,从大洋彼岸飘来中国,包装的又是多么高大上,国际腕,高科技中国梦搞扯的,结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套,其跟3M差不多;

86. BBL国际互助

打着拯救世界饥饿 战争的英雄,跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子,让你掏钱,结果世界贫困人口更多,因为很多人的钱又被洗劫了;

87. 微转动力

通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路了,受害者到处网络发帖维权,称被骗2亿之多;

88. 互联宝宝

刚出来没多久,这回玩的更虚,大牌明星都来助阵了,在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵,成为了灰色产业的新竞争者,就是骗局而已。

89. MFC币理财

同样与3M BBT币一样,要做第二个比特币结果玩的就是假太极,就是拉人头没多久都懂的关网跑人;

90. 万达复利理财

听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的,很多加入的人就误以 万达 这词,结果又是一样的模式,静态动态投资,拉不拉人都赚钱,结果本金都不见了;

91. 诚信复利理财

听着挺诚信的,画个大饼能赚几个亿你心不心动?心动后给你讲讲他们的发财致富之道,结果你懂的了......

92. EGD网络黄金

所谓金条全部使用一串代码弄成,目前玩家变现困难。

93. 国通通讯网络电话

各种忽悠各种坑,导致受害者在南京游行维权活动!

94. 野狼互助盘微信群互助

通过微信群互助,进群的按等级投资交钱,群里都是骗子托,群主收到差不多数量的钱后就解散群!都是托。

95. 华尔街

这个盘子的操盘手,钱扒皮,算是个负责任的操盘手了,一次次崩盘重启,操盘手也没跑路,不过目前跟崩盘也没啥区别了,操盘手前不久被抓出来后,又开始走老套路了。

96. 善心汇

一个披着慈善的外衣,打着实体的包装,进行着非法互助的游戏,小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观,操盘手也在极力想办法去稳定盘面,不过估计很难了。

97. 领航者

之前的爱心宝,号称低调运行了八个月之多的互助盘,小编也只能呵呵了,小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后,确实消除了不少泡沫,稳定了一些军心,但最近几天进场时间加快,盘面已经不稳,离崩盘估计不远了,大家且行且珍惜吧。

98. 自由宝

一个APP抢单模式的互助盘,当天抢单打款,当天收款,也是蛮火爆的一个小盘子,一个星期左右就崩了,最近几天又重新开盘,貌似又崩了。

以下为传销组织名单

(陆续发布中 按照首拼字母排序)

A

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

B

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C

CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D

DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E

EGD网络黄金、二元期权、

F

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

I

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J

JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

K

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

L

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 、MSM互助平台、M**互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O

奥特币、欧盟国际投资理财

P

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

T

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

U

U币(濒临灭亡)、UK互助金融

V

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

X

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

Y

YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游(跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川(澳门)投资、易特币、犹太人契约社区

Z

中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区志愿者众扶工程、中华慈善总会民间互助理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中祥和美(关网)、卓越理财、证信金安、珍宝币、众爱联盟基金会、自由国际(关网)、数字列、180霖易网购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财

请大家提高警惕,帮助身边亲友远离骗局,守住血汗钱!

《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选三

“无本生利”、“用小钱赚大钱”,许多人在利益驱使下落入金融陷阱。世界上有十大经典的金融骗局,利用的便是人们的投机心理。“空手套白狼”是怎样炼成的?我们的钱是如何被骗走的?学习到防骗技巧之余,你还能感受到金融的魅力和爆炸力。

“空手套白狼”怎样炼成?我们的钱如何被骗走?

骗局一: 庞氏骗局

庞氏骗局是一种最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术,源于查尔斯·庞奇的投机手法。

他称,在欧洲用美元兑换当地货币购买回信券,再拿到美国来换邮票卖,45天就可赚到投资额的50%;3个月能让投资翻番。

最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报,大批“投资者”慕名而来。

看起来很美的“投资”过程中,根本没有一张回信券出现。

先投资的人获得的收益都是来自其他投资者的投资,用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,制造赚钱的假象,进而骗更多的钱,这就是俗称的“借新还旧”。

他1920年开始从事投资欺诈,约4万人卷入骗局。

被骗金额达1500万美元,相当于今天的1.5亿美元。

骗局二:连环信骗局

戴 夫·罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。20多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,连环信的标题是“快速赚钱”,信中要求收信人将一定数额的钱寄 到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺,这样做的结果就是用小投资赚大钱,在60天内就能赚到4万英镑。

在中国,常在短信、QQ群、微博、论坛里见到“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友,将加上10元话费。我刚试过是真的,试后请查费。”遇见此类信件和帖子,大可不必理会。

骗局三:传销 诈骗

2001 年,一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象,这一诈骗案席卷整个英国,令许多英国妇女遭受巨大损失。这一骗局采取交纳 入会费的方式,鼓励女性投资,许诺投资3000英镑,就可以得到2.4万英镑的回报,还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。很多人因此失去了 3000英镑的入会费。

骗局四:“419 诈骗案”

你 是否收到过一封英文电子邮件,写信人自称是尼日利亚**某高官的家人,因政变或贪污行为暴露,其银行账户被冻结,需要有人帮助,才能将数千万美元转移出 来,然后要求你提供资金以及银行账号的细节,帮助他们转移这笔资金,并许诺给你丰厚的回报,但实际上他们会取空你的账户。

这就是尼日利亚“419诈骗案”。据调查,尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。

骗局五:征婚骗局

2007年,有6名中老年妇女假扮成建筑商、海归商人或丧偶留巨额遗产之人,刊登征婚虚假广告,专门骗取文化程度不高的中老年男子,骗钱高达几百万元。

骗局六:彩票骗局

类似骗局层出不穷,比如在路边捡到“刮刮奖”中二等奖26万元,兑奖方式是传真身份证复印件和银行卡账户。

骗局七:金字塔传销骗局

上世纪90年代,70%的阿尔巴尼亚家庭在5年时间里,将相当于这个国家一年国民生产总值30%的10亿美元投入到这个无底洞中,这些骗子承诺给投资者支付高达20%—30%的月息。

阿尔巴尼亚2/3的人口在最具破坏性的金字塔传销骗局中失去了自己的毕生积蓄,引发街头骚乱,导致数千人死亡,在这个贫穷的国家差点掀起了一场内战,最后导致**垮台。因为从一开始,这一骗术就得到了**的支持。

骗局八:克洛斯骗局

巴洛·克洛斯骗局是英国历史上最臭名昭著的骗局之一。上世纪80年代,巴洛·克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金,这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的**债券。

实际上,大笔资金进入了公司的创始人彼得·克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着奢侈的生活,直到被揭发出来,锒铛入狱。

骗局九:白血病骗局

一些骗子颇懂得触动人们的心弦。几年前,美国印第安纳州一对夫妇称自己的孩子患上白血病,希望能在孩子死前满足她的梦想。整个小镇都被调动起来捐款,最后筹集了1.3万美元。

结果事实是他们的孩子很健康,而他们带着骗取的钱,飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。

骗局十:虚拟银行骗局

风靡全球的在线游戏《第二人生》中出现了一个虚拟银行“Ginko Financial”,它声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。

之后,《第二人生》上又出现了一个银行,它在吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉,而银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元,再也不在《第二人生》上露面。

每天学理财,生活更精彩!

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《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选四

中国市场上“资金盘”的悲惨结局!

请朋友们放弃幻想! 投资一定会有风险,所以掏钱一定要谨慎。连银行都是这样写的,相信大家该明白这个道理了!所以我们在做任何投资时要有心理准备,做个明白投资人!至于有人宣传说百分百赚钱,一夜暴富,这全是在骗您,这么简单的道理您要是不懂,您赔钱就是最正常的事了!好了,废话不多说了,直奔主题吧!为什么90%的人会在资金盘里赔钱!

1,小贪、投机的人,这种人明知自己进的是滚动的圈钱盘还在进,因为时机早,或者是想快点赚一把就出来。这是一种典型的投机心理。所以赔钱了也不要怪别人,是您自己的选择,想投机没想到您刚进没等出来公司就跑路了。

2,一无所知却相信朋友的人。这种人早晚赔钱,您相信您的朋友,可是您想过吗?您的朋友专业吗?他懂多少?最近我遇到好几个人跟我咨询了解了后来跟朋友去做别的了,结果不出一个月公司关网了。因为他相信朋友。不相信陌生人,表面看这点没错。可是在现在中国PE混乱,假公司比真公司还多的时候,专业知识就会比朋友更重要。所以您赔了也是正常的不要怪别人。
3,不愿思考的人,什么意思?就是他不明白,别人给他讲什么就信什么也不动脑想一下,有些事只要想想就知道那是个骗局。可是他什么都不想,就像网资里的人一样。网资里面就两种人,一种是骗别人的人,一种是被骗的人。明白那是纯坑人的就在里面骗别人,什么也不懂的也不去思考的,别人说什么就信什么的人,在那里面被骗。第一种人可恨,第二种人可悲。

4,心术不正的人。进这种盘的人就该明白这种盘最终的结果只有一个,完蛋。一定要有一大批人被骗,只是您要想您是不是这些人之中的而以。这种全是固定返利,定期返利,例如投资10000一个月返1500返10个月出局或者一直返不出局总之这类型的全是。滚动盘本身就是骗局。所以因为暴利的吸引进去了,不管明白不明白你都得有心理准备。结果是害人的,只是有没有你的问题。万一赔钱的人里面有您一个,您也不要去怪别人因为你是在冒风险赚钱也等于在赌!!
5,心存侥幸的人。为什么这么说,因为投资有风险,假如投资了一个真正的PE公司并且公司很有实力也在包装企业上市,只是种种原因没上市后来赔钱了。这是正常的,谁也不要怪谁这跟做生意赔了差不多跟买基金赔了是一个道理的。只是在选择PE公司时要慎重一些。不是真实的公司投资了就一定赚钱的,不是有实力的公司投资了就一定能上市的,不是注册资金多的公司就一定能上市的,不是跟省市领导合影就代表公司一定能上市的,不是有实体的公司就一定能上市的,不能上市你会发现你所看到的你所考察的当时令你冲动投资的全没有意义了。      资金盘简单的说就是全是现金流。小到几十块钱的网资大到几百万的PE。网资虽然是纯坑人的但是投资少。滚动盘就不一样了,投资太大,太害人了,有的人赔几百万、几十万、几百万。如何在资金里来分辨出来好项目呢?来跟大家分析三点:
第一,我投的钱给谁了
第二,他们用我的钱做什么了
第三,我赚的钱从哪里来
记住这三点就可以了,下面给大家举例分析:

案例一,网资(连销销售、爱心互助、资本运作、异地、全球一条线之类的全是一个东西)

1,我投的钱给谁了?给平台了、给会所了、或者给上线了;
2,他们用我的钱做什么了?全分给会员了、会所或操盘者留一部分;
3,我赚的钱从哪里来?后面来的人交的钱,我们分。      看到了吧这是什么性质的东西?不过这种盘不会蹦盘,因为不拉人进来不赚钱。

案例二,我们再看滚动
1,我投的钱给谁了?公司
2,他们用我的钱做什么了?不清楚,或者告诉一些假的,或者告诉一些真的,只是并不能赚来那么多的钱;
3,我赚的钱从哪里来?自己交的钱,发完之后再发的钱是后面的人交的钱,因为暴利不断的有人加入,所以一直有钱可是到一定程度
公司会跑路或蹦盘?因为每天公司的入账小于出账所以蹦盘了!      看到了吧!这回知道什么是滚动了吧?这个比网资有诱惑力,因为不找人也会赚钱,就因为这种诱惑力,所以好多想不劳而获又不想靠正当投资赚钱的人就来投机了!呵呵

案例三,我们再看所谓的圈钱的PE公司。

1,我投的钱给谁了?公司;
2,他们用我的钱做什么了?据说是投资包装企业上市;
3,我赚的钱从哪里来?据说被包装的企业上市,内部股会增值或者翻倍。

看到了吧?投到那家企业去了?那企业万一上不了市呢?哪家企业成功上市了?真正的PE公司的资金是通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集,它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的,一般不涉及公开市场的操作。而“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

希望大家能够进一步对专业的金融投资有更深一步的! 切忌再次上当,请您细细看一下,悟一下,这是事实…

◆让我们回忆有多少个盘子不存在了,据很多网友经历过的,现在上当公司(跑路的,关网关的,不提现的)近100家,有博威,GVC,EKE,EFT , ABC, MMA, 艺煌, nac,环亚(10天),天恩,联创, NGP, cap(半月);国泰,dox(3天);惠民(连个股票系统都没有)已经关网;

◆兴和;小森林;天虹;联邦,red;GVC,搞股票的,CFT, MMA,相继撒手人寰, asp, 爱心365,AMC ,ABC,E诺爱生活,NEI;

◆现在云数贸、恒富捷、、MCL、湖南鑫亚,山东阳光鸿业集团的所谓阳光乐购、新大泽,中惠网,阳光乐购,返利网,东方亿家,鼎慈商务,HZ,宏益,全在最快速度圈钱,哪个进来,哪个上当,现在太多的人愿意“上这个当”,上了当在跑另一家,自己下面的会员哭声一片。请问你是一名网商,你还敢触摸吗???

◆CFII 一向表现很好的山寨版EK理财,3月21号宣布死亡 。巴菲特理财 ,EAC不到一个月关网, 新加坡TK理财开盘3天跑路,gomez20天关网,EK , 中文易科1个月跑路 . MMA1个月跑,EKE, CFT 半个月跑 . 惠民10天跑 ,3A游戏,艺煌疯狂一时现没了消息,阳光乐购也是打着晃子在骗人。

◆2013年4月1号又来了一个-EVC骗人 AMC4月13号跑了,开盘只有20天的GOMEZ4月8号关网,MC国际理财,美国石油分红,一个是饿罗斯基金,美国fcx集团每周分红,3A游戏网络,新加坡TF国际,GMO投资理财,农业俱乐部。

◆ 前几天的MAD, QXY, MAD梦幻庄园2010年6月30日关盘,交300元人民币利用农场种菜偷菜赚钱、蛊惑,诱惑纷纷加盟的会员,据不完全统计15万会员左右,一圈就是4-5千万人民币,关完盘几月换个名字标题芭布农场,不断的改计划,结果改成了游乐网一圈又是几百万、一群丧心病狂的骗子、pe,特朗普,黑石、英国保诚,瑞典埃夫卡、奥兹夫、APG,凯雷CAP和EFT, LPL开盘一个月就关网了,BSA开盘3天就关网了,GMO没开盘就关盘卷款走人了,美国天使打着救LPL受难者的旗号让受难者平移,连开盘都没有就关网跑掉了,百姓理财,lv,PE,兴和,ABC,福特,奕丰,,EK,EVC,GMO,太平洋,星光珠宝。。。等。提醒大家投资须谨慎,不投是等死,乱投就是找死。

◆朋友在自己的群里转发,以免更多人上当受骗 不断有新公司开盘的消息。有人喜欢追新,以为只要新公司开盘,抢占个高点位,就会财运滚滚。殊不知,不加选择的盲目投资,结果是竹篮打水一场空,亏了钱财,丢了人脉,害人又害己。很多所谓新公司开盘,其实是少数网头的炒作行为。他们的手法是拉大旗作虎皮,打着国际

知名财团的旗号让你信以为真。煞有介事的公司宣传,高额回报的奖金制度,让你一看就会怦然心动。

◆结果是没有多久,网站关了,网头们赚了,不知底细的人们惨了 这些人惯于打一枪换一个地方。他们深知,假项目
敛财远远要比真项目快。

以上用网贷和所谓资本运作的例子说明了我们目前中小投资者的盲目与无知,其实做为一个专业的投资人,这些年在资本市场上见过所有的骗局,真心提醒投资人,钱要投的时候首先一定要了解投资人以往的业绩与诚信水平,网络很发达,很方便查询,如果啥也没有就不要考虑了;其次是看钱干吗去了?千万不要相信所谓的高收益,低风险。

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《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选五

你总是嘲笑别人钱多人傻 却没发现自己正在跳入火坑!
时间:2017年08月03日 08:09:03 中财网
最近,善心汇 骗局爆了,又是涉及几百万人的 骗局

今年以来,这样的 骗局已经好几个了,都是涉及受骗人数特别多 诈骗金额特别大的,以至于“钱多人傻”4个字最近又火了。

为什么讲了这么多道理,提示了这么多风险, 骗子的手段也不高明,还有几百万人甘心上当呢?

有一小部分人可能还无法分辨 骗局,但还有一大部分的人恐怕不是钱多人傻就可以简单解释。

善心汇没有善心
打着“扶贫济困、均富共生”口号的善心汇最近被一锅端了,一时之间还引起了巨大的社会反响。

这个存在仅仅一年时间的组织,注册会员过百万,这是几百万人 被骗啊。

而且被端的时候还有许多人不相信这是传销组织,纷纷出来替其喊冤,甚至怀疑这是打击报复。

实际上,善心汇虽然披着替党和**办好事的外衣,说自己是专门做扶贫工作的,帮穷人解决困难的,是公益慈善救助组织。

但是,内里却一样是让人疯狂的 骗子组织。

究竟是什么让人如此信仰“善心汇”这个组织,发展如此迅速。

说白了,和其他的 骗子组织一样的套路,仅仅只是换了个外衣。

只要你注册缴纳会费,就可以成为善心汇系统里面的会员,然后只要进行打款,就可以排队等候救助,轮到了就可以收款。

然后通过其他奖励机制,不断引诱你进行打款和拉人进来注册,获得更多的回报,如此循环。

听着就觉得很像传销了,不断发展下线和进行投资,怎么这么多人 被骗

因为他们先被慈善的幌子 诱骗,而后又被高额回报 诱骗,觉得可以赚大钱,在不断的尝到甜头后,渐渐沦陷。

以至于后来,都不需要靠慈善来吸引人加入了,直接就告诉你进来投资就可以赚钱,赚大钱。

只要进来投资,一个年就可以轻轻松松获得翻倍甚至是几十倍的回报,是不是很诱惑,都不用拼死拼活的上班干活了。

只要投资个1万,一年后就有2万、3万、4万甚至更多的回报,问题是,真有这么好的事发生吗?

上市公司高管也爱 非法集资
除了善心汇这件事外,近期通讯行业龙头企业中兴也爆出理财丑闻。

中兴前总工会**何雪梅,利用自己的名义对公司员工开展集资理财的 骗局,很多员工都 上当受骗

说白了,就是她利用自己是工会**,告诉你把工资放在她这里做投资理财,一年给你10%的年息回报,很诱人吧。

因为是工会**,所以很多员工相信了,工会**来的,上市公司高层,不会骗人的。

其实更多的是被高额回报吸引了,把自己辛辛苦苦赚回来的工资都交给了她打理,希望能够多赚钱。

原本给员工理财,让他们的工资有额外的增值,这是好事,怎么就成了 骗局呢?

因为这些钱并没有真的去做理财,而是进了何雪梅的私人口袋里了,一开始还能支付利息的,后来高额利息的洞越来越大,填不上了,就只能投案自首了。

这与e租宝很像,表面上都是拿钱去做投资理财,实际上都是进了私人的口袋了,面对逐渐不能支付的高额回报,Bang的一声,就炸了。

都是低级的 庞氏骗局
这些 骗局的本质都离不开两个字:庞氏。

为什么这些都是 庞氏骗局,因为它们背后都没有实际的经济产出,却能不断地支付高额回报。

通过高额回报不断吸引新资金加入,用后期加入的资金来支付前期的高额回报,用新款填旧债,如此循环,完成一个没有实际产出却能支付回报的 骗局

一旦没有新资金加入,就会造成后续高额回报无法支付,最终所有人都被坑。

但是为什么会有这么多人相信,因为在资金链还没断裂前,确实可以收到高额回报,很吸引很诱惑。

然而这种模式最终却一定会破裂,为什么,因为这种模式需要的高额回报支付必然是几何增长的。

一笔高额回报需要拉一笔新资金进来支付,进来一笔就会变成两笔存量资金需要高额回报,接下来就要拉两笔新的资金进来支付高额回报,就这样,1变2,2变4,4变8的增长。

即使在宽松的货币环境下,也不可能这么无止境的增长,终有一天你会发现没人没资金可拉了,高额回报无法支付,资金链断裂,老板赚够了卷款逃跑,形成著名的 庞氏骗局

如果只是正常回报,没有实际产出支撑,一样没办法支付,只是高额回报更容易吸引人而已。

中兴内部理财和e租宝是赤裸裸的 庞氏骗局,而传销何尝不是,只是方式不一样而已。

不管是外衣或是方法千变万化,都离不开一个重点——支付这些高额回报的钱是怎么来的。

如果仅仅只是依靠钱来堆砌,而没有实际经济产出支撑,究会因资金断裂而无法支付高额回报。

为什么总有人上当
这些 骗局屡屡被 曝光,却总有人深陷其中。

有一有二后,还能继续骗人,就不是简单的因为名字不一样,方式不一样了,而是更深层次的东西在影响着我们正常的思维。

其实只要细细深究,我们都可以发现这些 骗局的共同点,是什么令我们如此的不理智。

是因为我们自身对 庞氏骗局的不了解吗?还是对改头换面的 骗局不了解?

我想更多的是因为经济转型的过程中,家庭生活压力大,而实体经济不理想,工资增速低下,无法满足自身和家庭的消费欲望,甚至是正常的生活要求。

因为没钱啊,很直接,就是想多赚点,赚多点。

加上宽松的大环境,金融业膨胀和混乱,看着周围的人,有底子的买个房子放着就能成倍的赚钱,没底子的人都把自己的希望寄托在这些高回报的信仰式投资上。

希望这些高回报可以带给自己生活上的改变,一步一步陷入 骗局当中。

甚至有些人,明知道是 庞氏骗局,也因为压力和诱惑,加入这个由资金堆砌的巨大赌局里,觉得只要及时抽身,就不会是站岗 被骗的人。

而你却没有发现,在源源不断的高回报中,贪婪使你的心智迷失,最终一样无法抽身。

这才是这些 庞氏骗局屡屡得手的真正原因,如果没有生活压力,要什么有什么,谁还会去靠这些东西赚钱。

正因为任何时候都有因为生活压力大而迷失自己的人,所以这些 骗局才源源不断的出现,善心汇也绝对不会是最后一个。

所以,请好好擦亮你的眼睛,看清楚这些所谓的投资理财或者是组织活动背后的真实情况,不要被高回报和生活压力迷失了自己。

千万不要高估了自己面对诱惑的定力,更不要寄托投资理财能给你赚大钱,一夜暴富。

说到底,哪有什么钱多人傻,大多数人钱不多人也不傻,但就想火中取栗,和 骗子玩心眼,比谁跑得快,但结果往往就是把自己埋在里面了。
.菜.鸟.理.财

《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选六

最近,善心汇 骗局爆了,又是涉及几百万人的 骗局

今年以来,这样的 骗局已经好几个了,都是涉及受骗人数特别多 诈骗金额特别大的,以至于“钱多人傻”4个字最近又火了。

为什么讲了这么多道理,提示了这么多风险, 骗子的手段也不高明,还有几百万人甘心上当呢?

有一小部分人可能还无法分辨 骗局,但还有一大部分的人恐怕不是钱多人傻就可以简单解释。

善心汇没有善心

打着“扶贫济困、均富共生”口号的善心汇最近被一锅端了,一时之间还引起了巨大的社会反响。

这个存在仅仅一年时间的组织,注册会员过百万,这是几百万人 被骗啊。

而且被端的时候还有许多人不相信这是传销组织,纷纷出来替其喊冤,甚至怀疑这是打击报复。

实际上,善心汇虽然披着替党和**办好事的外衣,说自己是专门做扶贫工作的,帮穷人解决困难的,是公益慈善救助组织。

但是,内里却一样是让人疯狂的 骗子组织。

究竟是什么让人如此信仰“善心汇”这个组织,发展如此迅速。

说白了,和其他的 骗子组织一样的套路,仅仅只是换了个外衣。

只要你注册缴纳会费,就可以成为善心汇系统里面的会员,然后只要进行打款,就可以排队等候救助,轮到了就可以收款。

然后通过其他奖励机制,不断引诱你进行打款和拉人进来注册,获得更多的回报,如此循环。

听着就觉得很像传销了,不断发展下线和进行投资,怎么这么多人 被骗

因为他们先被慈善的幌子 诱骗,而后又被高额回报 诱骗,觉得可以赚大钱,在不断的尝到甜头后,渐渐沦陷。

以至于后来,都不需要靠慈善来吸引人加入了,直接就告诉你进来投资就可以赚钱,赚大钱。

只要进来投资,一个年就可以轻轻松松获得翻倍甚至是几十倍的回报,是不是很诱惑,都不用拼死拼活的上班干活了。

只要投资个1万,一年后就有2万、3万、4万甚至更多的回报,问题是,真有这么好的事发生吗?

上市公司高管也爱 非法集资

除了善心汇这件事外,近期通讯行业龙头企业中兴也爆出理财丑闻。

中兴前总工会**何雪梅,利用自己的名义对公司员工开展集资理财的 骗局,很多员工都 上当受骗

说白了,就是她利用自己是工会**,告诉你把工资放在她这里做投资理财,一年给你10%的年息回报,很诱人吧。

因为是工会**,所以很多员工相信了,工会**来的,上市公司高层,不会骗人的。

其实更多的是被高额回报吸引了,把自己辛辛苦苦赚回来的工资都交给了她打理,希望能够多赚钱。

原本给员工理财,让他们的工资有额外的增值,这是好事,怎么就成了 骗局呢?

因为这些钱并没有真的去做理财,而是进了何雪梅的私人口袋里了,一开始还能支付利息的,后来高额利息的洞越来越大,填不上了,就只能投案自首了。

这与e租宝很像,表面上都是拿钱去做投资理财,实际上都是进了私人的口袋了,面对逐渐不能支付的高额回报,Bang的一声,就炸了。

都是低级的 庞氏骗局

这些 骗局的本质都离不开两个字:庞氏。

为什么这些都是 庞氏骗局,因为它们背后都没有实际的经济产出,却能不断地支付高额回报。

通过高额回报不断吸引新资金加入,用后期加入的资金来支付前期的高额回报,用新款填旧债,如此循环,完成一个没有实际产出却能支付回报的 骗局

一旦没有新资金加入,就会造成后续高额回报无法支付,最终所有人都被坑。

但是为什么会有这么多人相信,因为在资金链还没断裂前,确实可以收到高额回报,很吸引很诱惑。

然而这种模式最终却一定会破裂,为什么,因为这种模式需要的高额回报支付必然是几何增长的。

一笔高额回报需要拉一笔新资金进来支付,进来一笔就会变成两笔存量资金需要高额回报,接下来就要拉两笔新的资金进来支付高额回报,就这样,1变2,2变4,4变8的增长。

即使在宽松的货币环境下,也不可能这么无止境的增长,终有一天你会发现没人没资金可拉了,高额回报无法支付,资金链断裂,老板赚够了卷款逃跑,形成著名的 庞氏骗局

如果只是正常回报,没有实际产出支撑,一样没办法支付,只是高额回报更容易吸引人而已。

中兴内部理财和e租宝是赤裸裸的 庞氏骗局,而传销何尝不是,只是方式不一样而已。

不管是外衣或是方法千变万化,都离不开一个重点——支付这些高额回报的钱是怎么来的。

如果仅仅只是依靠钱来堆砌,而没有实际经济产出支撑,究会因资金断裂而无法支付高额回报。

为什么总有人上当

这些 骗局屡屡被 曝光,却总有人深陷其中。

有一有二后,还能继续骗人,就不是简单的因为名字不一样,方式不一样了,而是更深层次的东西在影响着我们正常的思维。

其实只要细细深究,我们都可以发现这些 骗局的共同点,是什么令我们如此的不理智。

是因为我们自身对 庞氏骗局的不了解吗?还是对改头换面的 骗局不了解?

我想更多的是因为经济转型的过程中,家庭生活压力大,而实体经济不理想,工资增速低下,无法满足自身和家庭的消费欲望,甚至是正常的生活要求。

因为没钱啊,很直接,就是想多赚点,赚多点。

加上宽松的大环境,金融业膨胀和混乱,看着周围的人,有底子的买个房子放着就能成倍的赚钱,没底子的人都把自己的希望寄托在这些高回报的信仰式投资上。

希望这些高回报可以带给自己生活上的改变,一步一步陷入 骗局当中。

甚至有些人,明知道是 庞氏骗局,也因为压力和诱惑,加入这个由资金堆砌的巨大赌局里,觉得只要及时抽身,就不会是站岗 被骗的人。

而你却没有发现,在源源不断的高回报中,贪婪使你的心智迷失,最终一样无法抽身。

这才是这些 庞氏骗局屡屡得手的真正原因,如果没有生活压力,要什么有什么,谁还会去靠这些东西赚钱。

正因为任何时候都有因为生活压力大而迷失自己的人,所以这些 骗局才源源不断的出现,善心汇也绝对不会是最后一个。

所以,请好好擦亮你的眼睛,看清楚这些所谓的投资理财或者是组织活动背后的真实情况,不要被高回报和生活压力迷失了自己。

千万不要高估了自己面对诱惑的定力,更不要寄托投资理财能给你赚大钱,一夜暴富。

说到底,哪有什么钱多人傻,大多数人钱不多人也不傻,但就想火中取栗,和 骗子玩心眼,比谁跑得快,但结果往往就是把自己埋在里面了。

《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选七

最近,善心汇 骗局爆了,又是涉及几百万人的 骗局

今年以来,这样的 骗局已经好几个了,都是涉及受骗人数特别多 诈骗金额特别大的,以至于“钱多人傻”4个字最近又火了。

为什么讲了这么多道理,提示了这么多风险, 骗子的手段也不高明,还有几百万人甘心上当呢?

有一小部分人可能还无法分辨 骗局,但还有一大部分的人恐怕不是钱多人傻就可以简单解释。

善心汇没有善心

打着“扶贫济困、均富共生”口号的善心汇最近被一锅端了,一时之间还引起了巨大的社会反响。

这个存在仅仅一年时间的组织,注册会员过百万,这是几百万人 被骗啊。

而且被端的时候还有许多人不相信这是传销组织,纷纷出来替其喊冤,甚至怀疑这是打击报复。

实际上,善心汇虽然披着替党和**办好事的外衣,说自己是专门做扶贫工作的,帮穷人解决困难的,是公益慈善救助组织。

但是,内里却一样是让人疯狂的 骗子组织。

究竟是什么让人如此信仰“善心汇”这个组织,发展如此迅速。

说白了,和其他的 骗子组织一样的套路,仅仅只是换了个外衣。

只要你注册缴纳会费,就可以成为善心汇系统里面的会员,然后只要进行打款,就可以排队等候救助,轮到了就可以收款。

然后通过其他奖励机制,不断引诱你进行打款和拉人进来注册,获得更多的回报,如此循环。

听着就觉得很像传销了,不断发展下线和进行投资,怎么这么多人 被骗

因为他们先被慈善的幌子 诱骗,而后又被高额回报 诱骗,觉得可以赚大钱,在不断的尝到甜头后,渐渐沦陷。

以至于后来,都不需要靠慈善来吸引人加入了,直接就告诉你进来投资就可以赚钱,赚大钱。

只要进来投资,一个年就可以轻轻松松获得翻倍甚至是几十倍的回报,是不是很诱惑,都不用拼死拼活的上班干活了。

只要投资个1万,一年后就有2万、3万、4万甚至更多的回报,问题是,真有这么好的事发生吗?

上市公司高管也爱 非法集资

除了善心汇这件事外,近期通讯行业龙头企业中兴也爆出理财丑闻。

中兴前总工会**何雪梅,利用自己的名义对公司员工开展集资理财的 骗局,很多员工都 上当受骗

说白了,就是她利用自己是工会**,告诉你把工资放在她这里做投资理财,一年给你10%的年息回报,很诱人吧。

因为是工会**,所以很多员工相信了,工会**来的,上市公司高层,不会骗人的。

其实更多的是被高额回报吸引了,把自己辛辛苦苦赚回来的工资都交给了她打理,希望能够多赚钱。

原本给员工理财,让他们的工资有额外的增值,这是好事,怎么就成了 骗局呢?

因为这些钱并没有真的去做理财,而是进了何雪梅的私人口袋里了,一开始还能支付利息的,后来高额利息的洞越来越大,填不上了,就只能投案自首了。

这与e租宝很像,表面上都是拿钱去做投资理财,实际上都是进了私人的口袋了,面对逐渐不能支付的高额回报,Bang的一声,就炸了。

都是低级的 庞氏骗局

这些 骗局的本质都离不开两个字:庞氏。

为什么这些都是 庞氏骗局,因为它们背后都没有实际的经济产出,却能不断地支付高额回报。

通过高额回报不断吸引新资金加入,用后期加入的资金来支付前期的高额回报,用新款填旧债,如此循环,完成一个没有实际产出却能支付回报的 骗局

一旦没有新资金加入,就会造成后续高额回报无法支付,最终所有人都被坑。

但是为什么会有这么多人相信,因为在资金链还没断裂前,确实可以收到高额回报,很吸引很诱惑。

然而这种模式最终却一定会破裂,为什么,因为这种模式需要的高额回报支付必然是几何增长的。

一笔高额回报需要拉一笔新资金进来支付,进来一笔就会变成两笔存量资金需要高额回报,接下来就要拉两笔新的资金进来支付高额回报,就这样,1变2,2变4,4变8的增长。

即使在宽松的货币环境下,也不可能这么无止境的增长,终有一天你会发现没人没资金可拉了,高额回报无法支付,资金链断裂,老板赚够了卷款逃跑,形成著名的 庞氏骗局

如果只是正常回报,没有实际产出支撑,一样没办法支付,只是高额回报更容易吸引人而已。

中兴内部理财和e租宝是赤裸裸的 庞氏骗局,而传销何尝不是,只是方式不一样而已。

不管是外衣或是方法千变万化,都离不开一个重点——支付这些高额回报的钱是怎么来的。

如果仅仅只是依靠钱来堆砌,而没有实际经济产出支撑,究会因资金断裂而无法支付高额回报。

为什么总有人上当

这些 骗局屡屡被 曝光,却总有人深陷其中。

有一有二后,还能继续骗人,就不是简单的因为名字不一样,方式不一样了,而是更深层次的东西在影响着我们正常的思维。

其实只要细细深究,我们都可以发现这些 骗局的共同点,是什么令我们如此的不理智。

是因为我们自身对 庞氏骗局的不了解吗?还是对改头换面的 骗局不了解?

我想更多的是因为经济转型的过程中,家庭生活压力大,而实体经济不理想,工资增速低下,无法满足自身和家庭的消费欲望,甚至是正常的生活要求。

因为没钱啊,很直接,就是想多赚点,赚多点。

加上宽松的大环境,金融业膨胀和混乱,看着周围的人,有底子的买个房子放着就能成倍的赚钱,没底子的人都把自己的希望寄托在这些高回报的信仰式投资上。

希望这些高回报可以带给自己生活上的改变,一步一步陷入 骗局当中。

甚至有些人,明知道是 庞氏骗局,也因为压力和诱惑,加入这个由资金堆砌的巨大赌局里,觉得只要及时抽身,就不会是站岗 被骗的人。

而你却没有发现,在源源不断的高回报中,贪婪使你的心智迷失,最终一样无法抽身。

这才是这些 庞氏骗局屡屡得手的真正原因,如果没有生活压力,要什么有什么,谁还会去靠这些东西赚钱。

正因为任何时候都有因为生活压力大而迷失自己的人,所以这些 骗局才源源不断的出现,善心汇也绝对不会是最后一个。

所以,请好好擦亮你的眼睛,看清楚这些所谓的投资理财或者是组织活动背后的真实情况,不要被高回报和生活压力迷失了自己。

千万不要高估了自己面对诱惑的定力,更不要寄托投资理财能给你赚大钱,一夜暴富。

说到底,哪有什么钱多人傻,大多数人钱不多人也不傻,但就想火中取栗,和 骗子玩心眼,比谁跑得快,但结果往往就是把自己埋在里面了。

《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选八

【连环信】

戴夫·罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。20年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,连环信的标题是“快速赚钱”,信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺,这样做的结果就是用小投资赚大钱,在60天内就能赚到4万英镑。戴夫·罗斯是否真有其人,谁也无从知晓。

【传销诈骗

2001年,一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象,这一诈骗案席卷整个英国,令许多英国妇女遭受巨大损失。这一骗局采取交纳入会费的方式,鼓励女性投资,许诺投资3000英镑就可以得到2.4万英镑的回报,还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。很多人因此失去了3000英镑的入会费。

【“419诈骗案”】

你是否收到过一封英文电子邮件,写信人自称是尼日利亚ZF某高官的家人,因政变或贪污行为暴露,其银行账户被冻结,需要有人帮助才能将数千万美元转移出来,然后要求你提供资金以及银行账号的细节,帮助他们转移这笔资金,并许诺给你丰厚的回报,但实际上他们会取空你的账户。这就是尼日利亚“419诈骗案”。据调查,尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。

【征婚骗局】

人们常说,爱情会遮蔽人的眼睛。这或许是越来越多爱情骗子通过互联网交友中心诈骗的原因。今年初,一位名叫拉姆的新加坡已婚妇女因利用征婚骗钱而被判入狱6个月,她以结婚为诱饵,骗取了一名美国男子4.5万美元(折合2.2万英镑)。

【“庞氏骗局”】

20世纪最典型的骗局之一是“庞氏骗局”,这是金字塔传销的模板之一,后来的许多骗术都是从“庞氏骗局”衍生出来的。庞氏骗局得名于查尔斯·庞兹,他1920年开始从事投资欺诈,大约4万人被卷入骗局,被骗金额达1500万美元,相当于今天的1.5亿美元。庞兹最后锒铛入狱。

【金字塔传销骗局】

上世纪90年代,阿尔巴尼亚2/3的人口在最具破坏性的金字塔传销骗局中失去了自己的毕生积蓄,引发街头骚乱,导致数千人死亡,在这个贫穷的国家差点掀起了一场内战,最后导致ZF垮台,因为一开始,这一骗术得到了ZF的支持。

【克洛斯骗局】

巴洛·克洛斯骗局是英国历史上最臭名昭著的骗局之一。上世纪80年代,巴洛·克洛斯公司吸收了1.8万位私人投资者的资金,这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的ZF债券。实际上,大笔资金进入了公司的创始人彼得·克洛斯的私人账户,他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着奢侈的生活,直到被揭发出来,锒铛入狱。

【白血病骗局】

一些骗子颇懂得触动人们的心弦。几年前,美国印第安纳州有一对夫妇声称自己的孩子患上了白血病,希望能够在孩子死前尽量满足她的梦想。整个小镇都被调动起来为他们捐款,最后筹集了1.3万美元。结果,事实证明,他们的孩子很健康,而他们一家人带着骗取的1.3万美元,飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。

【虚拟银行骗局】

今年初,风靡全球的在线游戏《第二人生》中出现了一个虚拟银行“GinkoFinancial”,它声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。之后,《第二人生》上又出现了一个银行,它在吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉,而银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元,再也不在《第二人生》上露面。

【葡萄牙“假钞”骗局】

阿尔维斯•多斯雷斯在上世纪20年代制造了历史上最大的一起欺诈案。他伪造了印制总值约1亿葡萄牙埃斯库多(大概相当干现存的150万亿美元)法定钞票的文件。多斯雷斯因伪造支票在监狱服刑期间,策划了让伦敦一家印钞公司生产20万张面值为500埃斯库多、可在安哥拉等葡萄牙殖民地使用的钞票的阴谋(这大概相当于葡萄牙当时GDP的1%)。他后来设法洗净了这笔黑钱。有传言说有假钞在流通,但从技术角度来讲,钞票并不是假的,因此他的骗局得逞了,直到记者意识到多斯雷斯新成立的银行在没有任何存款的情况下却在发放低息贷款。他于1930年被判处20年徒刑。

【美国国库券伪造案】

要是没被逮到的话,格雷厄姆·哈尔克斯沃思会成为世界上最了不起的诈骗犯。这位苏格兰场的科学家试图证明价值2.5万亿美元的美国长期国库券不是伪造的,他声称这些国库券是美国ZF在上世纪30年代为破坏中国革命而秘密发行的。2003年,他被判处6年监禁。

【“电话交易所”骗局】

谢里登-考克斯是一位英国陆军军官的儿子,他涉嫌利用“电话交易所’骗局从世界各地投资者那里骗取5.2亿英镑。他因收购在不知名的股市挂牌的“空壳”公司然后通过掩护性公司将其股票卖给英国、澳大拉西亚(泛指大洋洲和太平洋岛屿——本报注)和南非的5000多名投资者而受到通缉。比利时一家法院缺席宣判他犯有诈骗罪,涉及金额3000万英镑,台湾当局也因他涉嫌诈骗5亿多英镑对他发出了通缉。

【来源:金融监管与法规】

《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选九

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又一个庞氏骗局!请务必警惕

作者:辛上邪

来源:决策(ID: juece2015)

全文3554字,读完大约5分钟

决策(juece2015)的读者咨询投资问题。他的邻居和朋友同时向他推荐一家马来西亚注册的投资公司MBI,规则简单、稳赚不赔,翻倍快。我虽然不懂投资,可一听就觉得可疑稳赚不赔的事情不符合“能量守恒定律”啊。

他说,推荐的朋友是学财经的,专门做投资,给出了专业的保证。我还是怀疑,建议上网搜搜。不知道他是否去检索了,我检索一番后,着实吃惊。

01

MBI集体旗下有数家公司,他们的网站内容丰富,有投资经典故事、参与者感悟、公司投资的可行性分析等等,还有慈善晚会、演唱会、抽奖活动等。

网站上显示,集团从2009年成立,发展顺利,投资印度尼西亚巴利岛度假村1000万马币;泰国的黄金,锰,煤炭矿业500万马币;M7便利店1000万马币;投资广东惠州商业地产等业务300万马币;投资GMP工厂100万马币;投资饮食集团投资200万马币。

他们还拥有mface社交网络、MBI Mobile、M商学院、m7 Family、Apple Blue 影视娱乐、MBI Green Farm、MBI G9 Hotel、MBI燕窝、品牌与连锁媒体杂志、mRojak一站式的搜索引擎、MBI废水处理共11家全资子公司。

投资者可以“稳赚不赔”地不断分钱之外,还能获得去多家公司购物(购车、购房)的积分点。读者说,推荐的邻居就刚换了一台车。

MBI的理财计划又称“扶贫计划”,官方的说明是:“资本掌握在银行家手里,就是盘剥的工具,掌握在平民大众手里,就是理财的工具,MBI为我们打开了这个潘多拉盒子,放出来的不是魔鬼,是走向当代资本文明的财富必由之路,是平民大众的唯一选择,是每一个需要实现中国梦的人、能够兑现这个梦想的必由之路。”

官网上MBI国际资产管理集团文化理念是:“我们仅仅帮助那些需要我们帮助的人,需要改变现状的人,那些不需要改变自己,认为自己经济状况已经很不错的人,我们也没有必要帮助,所以MBI只是扶助那些需要改变现状者,自己不需要改变者,决不强求。我们坚信,做mfcclub一定是人生财富的根本出路,这个已经被历史证明了或正在证实中,新加入的粉丝,正在证实中,已经加入的正在被证实。没有注册加入的正在考察证明中。”

02

MBI的各色网站林林总总,除了上面那些令人眼花缭乱的介绍,励志金句叠出,比如:

一个年轻人,如果三年的时间里,没有任何想法,他这一生,就基本这个样子,没有多大改变了。

成功者就是胆识加魄力,曾经在火车上听人谈起过温州人的成功,说了这么三个字,“胆子大”。这其实,就是胆识,而拿得起,放得下,就是魄力。

这个世界,有这么一小撮的人,打开报纸,是他们的消息,打开电视,是他们的消息,街头巷尾,议论的是他们的消息,仿佛世界是为他们准备的,他们能够呼风唤雨,无所不能。你的目标,应该是努力成为这一小撮人。

所有的励志指向都归结为:把钱放对地方,让钱替你去工作。MBI就是那个对的地方。

然而,这样一家光彩动人的公司却已经被定性为非法!

2017年5月29日,马来西亚贸消部执法组与与警方、国家银行(央行)、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队在槟城和吉隆坡联手展开代号为“代币行动”(Ops Token)的反金字塔传销行动,冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头,其中包括43个是公司户头,以及48个私人户头。

93名执法人员大搜6小时,缴获涉及洗黑钱的财物,包括名牌包、珠宝、金条等,还有他们经营的数据文件。

6月21日,MBI发文告粉丝(投资者),宣称总裁张誉发会向**清晰地解释他们的投资理念,令**对他们创新的商业模式“叹为观止”,并称“**调查是例常行动”,“雨过必天晴”。

6月22日,MBI总裁张誉发保释。之后,他通过微信等平台向粉丝做出承诺说明,粉丝们“忠诚拥戴”。一些粉丝对这次事件的看法是“风波已经过去”、“现在媒体就是煽风点火,搞大了他们才有料”、“你把他当回事他就是事儿,你不把他当回事他就不是事儿”云云。

可惜,MBI确实是出事了,无论张誉发和粉丝是否把他当回事。

03

2017年11月8日,经过长达一年的前期侦查,上海警方在全市多个区域开展集中抓捕行动,“共抓获犯罪嫌疑人40余名,成功破获MBI国际集团涉嫌组织领导传销活动案,该公司以投资理财为幌子,开展传销违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。”

MBI在中国发展的时间不短了,造成较为严重的危害,“一款号称只涨不跌的MFC游戏代币理财,通过人传人的方式,开始在全国各地疯狂蔓延,参与者多为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,不管家人怎么极力劝阻,痴迷者仍旧不为所动,如飞蛾扑火般将自己多年的积蓄,甚至养老钱倾囊而出。”

上海的抓捕并非全国首例,在此之前,2016年8月,江苏省沛县以组织传销罪判处MBI成员毛某有期徒刑8个月缓刑1年,并处罚金6万元;2016年12月,江苏徐州市判处该组织在当地的骨干成员12人1年半到8年不等的刑期,罚款10到60万元;同月,广东云浮市判处当地骨干人员11人1年4个月到3年的刑期,罚款1到3万元;2017年5月,浙江椒江公安人员对当地62名成员进行控制,收缴了大量联系材料。

湖南浏阳69名MBI粉丝组团去吉隆坡报案,以求最大限度地挽回投资损失。但是许多粉丝仍执迷不悟,包括向这位读者推荐的邻居、朋友等。这位读者说,本来他没当回事,可是随着越来越多的人推荐,而且他和爱人都收到不同来源的推荐,他才有些动心。“大家都说好,我想他们也不傻,如果是骗子,怎么能存在五年呢?而且有几百万会员?”

这就是旁氏骗局的危害性用高额汇报诱惑人,等人们入坑后,又用利益和组织结构驱使他们拉入更多的受害者。在洗脑和从众心理的影响下,令加入者对其危害的警惕性降低。

04

庞氏骗局得名于意大利人查尔斯庞齐。第一次世界大战之后,移民美国的庞齐利用战后信息混乱、人心惶惶,设计了他的骗局。他向民众集资,说要去欧洲购买国际回邮优待券,再转手卖给美国**,以此获取暴利。可他几乎没有从事这个业务,只是收了后来入会人的钱,再付给前面入会的人,以此体现出“盈利”。前面的人拿到高额红利的“事实”快速扩散,大量民众毫不怀疑地把仅有的存款交给他,希望短期增值,几个月就使得他拥有了1500万美元。他拿着这些钱大肆挥霍,洗钱未遂后被发现资不抵债而破产。

庞氏骗局的主要特点是:

宣称包赚不赔,投资无风险。

承诺的收益远高于正规渠道的理财收益,还常常是几何级数的增长。

没有真实的产品销售、没有具体产业去投资,卖的是所谓的独一无二的、先进的理念、模式。

依托金字塔型的奖金制度。

概括起来说,就是依靠不断发展新下线来拆东墙补西墙式地实现所谓的无风险、高额回报。当新成员召入速度下降、资金难以为继时,老成员的回报速度就会降低直至不能兑现。而在此之前,设置骗局的人往往早已骗得钵满盆盈,卷钱走人。

05

不独美国有,世界各地都有庞氏骗局,并且随着国际化的进程,一场骗局已经不止局限在某个国家,而成了跨国性质的。比如:

MMM投资。1994年,谢尔盖马夫洛蒂和他的两个兄弟以投资100美元半年后获利500美元的400%的高额回报吸引人入局。1997年破产,马夫洛蒂被被判入狱。2007年出狱后,他继续在其他国家推行MMM骗局。2015年5月传入中国,许诺利润为月息30%。当年底在中国崩盘,据说1300多万中国民众被骗加入。

虚拟货币维卡币。维卡币是保加利亚人鲁娅伊格纳托娃开办公司在操作。虽然她还未被当地警方正式定性,但美国、芬兰等都将其视为非法集资。维卡币在中国很活跃,曾在香港举报“挖矿大会”,在数十个内地城市都开过招商大会。2017年8月,广东已经将维卡币投资确定为非法传销,破获案值高达3.1亿元。

鲁娅伊格纳托娃

这些案件和前几年被破获的e租宝、万里大造林计划一样,都是靠高额无风险回报来吸引投资者。对高额回报不能相信,可以用一位业界专业人士的分析来解释,理财就是跟民众借钱,再借给需要钱的公司或者项目,收益就是中间的息差。一般实体企业给予借款的回报利润是10%,中介扣掉2%作利润,剩下8%返还给民众,基本上就是这个模式。所以20% 的收益从何而来?一般产业都没有这么高的利润率。现在这个经济形势,短期收益超过10%的一概都不能信!

所有这些非法集资、传销之所以注定会破灭,是因为他们根本没有产生利润的来源,吉林大学商学院金融学教授丁志国分析认为:“投资有收益,这是因为创造财富要有条件机理,就像我们投资股票,是因为有人拿着这笔钱去做实业,创造财富。在MMM平台上,钱只能在人与人之间流通,不可能变多,所以挣到的钱都是下线的钱。”没有能下蛋的鸡就不可能得到鸡蛋,怎么还能指望得到金蛋呢?

这些人能诈骗成功与群众的盲从心理分不开。遇到有名人背书作保、亲友疯狂地参与投资时,人们更容易受到鼓动。有的人甚至认为法不责众,大家都错就不是错。比如劝说这位读者参与MBI投资的学财经的朋友就坦言,“这个项目也许不能长期存在,但是我赌它还能存在五年。我们赚五年的钱就撤也就够了。”

生活成本水涨船高,房价飞涨,对未来的诸多不确定等因素都会让人们感觉到赚钱的压力。看着别的人一夜暴富,又难免受到诱惑。但是面对眼花缭乱的各种新奇的理财产品时,一定要坚信天上不会掉馅饼,只有这样才能避免陷入骗局、血本无归。

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《这个骗局吸金20亿后崩盘,2万人血本无归!》 精选十

No.1:庞氏骗局

堪称全球最经典的骗局之一,现代金融骗局始祖。

用中国俗语形容就是“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

庞奇的“投资”

这一切,源于查尔斯▪庞奇的投机手法。

他称,在欧洲用美元兑换当地货币购买回信券,再拿到美国来换邮票卖,45天就可赚到投资额的50%;3个月能让投资翻番。

最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报,大批“投资者”慕名而来。

用“新钱”还“旧钱”

看起来很美的“投资”过程中,根本没有一张回信券出现。

先投资的人获得的收益都是来自其他投资者的投资,用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,制造赚钱的假象,进而骗更多的钱。

1.5亿美元

他1920年开始从事投资欺诈,约4万人卷入骗局。

被骗金额达1500万美元,相当于今天的1.5亿美元。

No.2:连环信骗局

20多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,标题是“快速赚钱”。

信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。

60天内赚4万英镑?

信中许诺,这样做的结果是用小投资赚大钱,在60天内能赚到4万英镑。

类似的手法:

常在短信、QQ群、微博、论坛里见到的“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友,将加上10元话费。我试过是真的,试后请查费。”

No.3:传销诈骗

2001年,一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象。

这一诈骗案席卷整个英国,令许多英国妇女遭受巨大损失。

入会费3000英镑

骗局采取交纳入会费的方式,鼓励女性投资,许诺投资3000英镑,就可得到2.4万英镑的回报。

还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式,很多人因此失去了3000英镑的入会费。

No.4:“419诈骗案”

你是否收到过这样一封电子邮件?

写信人自称是尼日利亚**某高官的家人,因政变或贪污行为暴露而被冻结银行账户,需要有人帮助才能将数千万美元转移出来,要求你提供资金以及银行账号细节,帮助他们转移资金,许诺给你丰厚回报。

实际上,他们会取空你的账户。

据调查,尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。

No.5:征婚骗局

爱情会遮蔽人的眼睛?

越来越多爱情骗子通过互联网交友中心进行诈骗

2007年,有6名中老年妇女假扮成建筑商、海归商人或丧偶留巨额遗产之人,刊登征婚虚假广告,专门骗取文化程度不高的中老年男子,骗钱高达几百万元。

也不乏“高富帅”骗“多金女”的案例。

No.6:彩票骗局

加拿大犯罪团伙给一些英国家庭打电话,告诉他们中了加拿大彩票大奖,要兑奖必须先缴纳一定数额的手续费。

尽管手段拙劣,但仍有很多人上当,有人甚至被骗走4万英镑。

这样的报道层出不穷。

比如在路边捡到“刮刮奖”中二等奖26万元,兑奖方式是传真身份证复印件和银行卡账户。

No.7:金字塔传销骗局

上世纪90年代,阿尔巴尼亚家庭在5年时间里,将10亿美元投入到这个无底洞中,相当于这个国家一年国民生产总值30%。

该国2/3的人口在骗局中失去了毕生积蓄。

No.8:克洛斯骗局

英国历史上最臭名昭著的骗局之一。

上世纪80年代,巴洛▪克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金,这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的**债券。

实际上,大笔资金进入了公司的创始人彼得▪克洛斯的私人账户。

他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着奢侈的生活,直到被揭发。

No.9:白血病骗局

一些骗子颇懂得触动人们的心弦。

几年前,美国印第安纳州一对夫妇称自己的孩子患上白血病,希望能在孩子死前满足她的梦想。

整个小镇都被调动起来捐款,最后筹集了1.3万美元。

事实是他们的孩子很健康,他们带着骗取的钱飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。

No.10:虚拟银行骗局

风靡全球的在线游戏《第二人生》出现了一个虚拟银行“Ginko Financial”,声称可以给投资者带来高额回报。

但该虚拟银行很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。

之后,《第二人生》又出现了一个银行,在吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉。

银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元,再不露面。

关键词 : 骗局
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