上海**开通“非法集资案件投资人信息登记平台”:将分批上线侦办案件

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“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”开通上线


日前,上海市**局官方微博“警民直通车—上海”发布消息表示,“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”开通上线。

警方表示,为畅通非法集资案件投资人信息登记渠道,加快**机关办案进度,尽快查清案件事实和投资情况,最大限度保护投资人合法权益,特开通信息登记平台。而根据案件侦办进展情况,**机关正分批上线本市侦办的非法集资类案件,供投资人信息登记。


互联网金融新闻中心了解到,投资人可通过手机访问上海市**局官方微信公众号“警民直通车上海”。点击左下方“办事大厅”进入“服务大厅”界面,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标,进入“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。



此外,投资人还可输入公司或平台名称关键词,确认其是否在已上线范围内,随后如实填写本人姓名、身份证、手机号等基本信息完成用户注册,并按系统提示填写登记投资信息。登记信息确认结果将在3至30日内反馈。

为便于系统统计、准确核对、提高效率,建议此前已到**机关报案的投资人也可上网登记信息。**机关如需就有关事项与投资人电话联系沟通的,会通过投资人在该登记平台内预留的手机号码进行联系。

警方强调,**机关不会在电话、短信中要求提供投资人隐私信息,不会提出转账、验资、交费等要求,请投资人注意防范电信诈骗。故意编造虚假信息登记,干扰**机关办案、损害投资人合法权益的,将依法追究相应的法律责任。同时,**机关将会严格遵守保密制度,除工作必要外,不会向第三方透露投资人信息。

下一步,**机关将及时更新上海市非法集资案件网上登记内容。


警方表示,此前已列入**部“非法集资案件投资人信息登记平台”(网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn)登记的“联璧金融、资邦(唐小僧)、国金宝、盐商(壹理财、旺财猫)、金银猫、火理财(永利宝)、夸客、米袋、新大仓、鸿翔银票网、金坳财富、翡翠岛、小诸葛金服、华融道、抢钱通、掌悦理财、普资金服、聚财猫”等18个平台的投资人请继续至**部平台登记信息。


来源:互联网金融新闻中心

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31日 ,上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台正式开通上线,相关投资人可通过该平台登记身份及投资信息。

平台提示显示,投资人如在联璧金融、资邦(唐小僧)、国金宝、盐商(壹理财、旺财猫)、金银猫、火理财(永利宝)、夸客、米袋、新大仓、鸿翔银票网、金坳财富、翡翠岛、小诸葛金服、华融道、抢钱通、掌悦理财、普资金服、聚财猫等18个理财平台投资的,请至**部“非法集资案件投资人信息登记平台”(网址:http://http://ecidcwc.mps.gov.cn/port/index)登记相关信息。

目前该平台仅支持移动端访问,通过“警民直通车上海”微信公众号菜单栏中办事大厅-服务大厅即可扫描小程序二维码访问。

投资人可输入公司或平台名称关键词,确认其是否在已上线范围内,随后如实填写本人姓名、身份证、手机号等基本信息完成用户注册,并按系统提示填写登记投资信息。登记信息确认结果将在3至30日内反馈。

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31日 ,上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台正式开通上线,相关投资人可通过该平台登记身份及投资信息。

平台提示显示,投资人如在联璧金融、资邦(唐小僧)、国金宝、盐商(壹理财、旺财猫)、金银猫、火理财(永利宝)、夸客、米袋、新大仓、鸿翔银票网、金坳财富、翡翠岛、小诸葛金服、华融道、抢钱通、掌悦理财、普资金服、聚财猫等18个理财平台投资的,请至**部“非法集资案件投资人信息登记平台”(网址:http://http://ecidcwc.mps.gov.cn/port/index)登记相关信息。

目前该平台仅支持移动端访问,通过“警民直通车上海”微信公众号菜单栏中办事大厅-服务大厅即可扫描小程序二维码访问。

投资人可输入公司或平台名称关键词,确认其是否在已上线范围内,随后如实填写本人姓名、身份证、手机号等基本信息完成用户注册,并按系统提示填写登记投资信息。登记信息确认结果将在3至30日内反馈。

《上海**开通“非法集资案件投资人信息登记平台”:将分批上线侦办案件》 相关文章推荐三:实时更新!佰亿猫最新情况追踪!

考虑到目前P2P网贷行业风雨多变,对于菜友重点关注的平台,菜鸟理财风控团队将进行实时追踪,本帖是佰亿猫实时情况追踪(追踪不代表平台经营异常)。文章涉及的平台实时情况,仅为菜鸟理财前线获悉的信息或观点,具体解决方案以平台公告为准。

为便于获取更多佰亿猫的具体信息,请加入QQ群:809097528,菜友可点击菜鸟理财APP“查一查”栏目关注佰亿猫,实时查看最新消息。
本文为菜鸟理财原创文章,未经许可,禁止转载。

以下是佰亿猫追踪的最新情况:

9月11日

12:07

2018年9月10日至2019年3月9日,佰亿猫投资人可登录**部网站进行身份信息和投资信息登记,网站和网址信息如下:

非法集资案件投资人信息登记平台(佰亿猫案件窗口),网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn

登记期限结束前,投资人可对登记信息进行更正和补充,建议此前已到**机关报案的投资人也在网上登记信息。

**机关如需就有关事项与投资人电话联系沟通时,将主动提供投资人网上登记的申报编号(此编号信息由**机关及申报人掌握),以供投资人核对;投资人要注意防范电信诈骗,**机关联系投资人时不会在电话、短信中要求提供申报编号及其他个人隐私信息,不会提出转账、验资、交费等要求;故意编造虚假信息登记,干扰**机关办案、损害投资人合法权益的,将依法追究相应的法律责任。

8月24日

9:31

2018年8月23日,深圳市**局经济犯罪侦查局发文称,深圳佰亿猫金融服务有限公司非吸案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人已被批准逮捕,冻结涉案资金600余万元。据了解,深圳佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款犯罪,该公司幕后老板何某于7月16日出逃境外,迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

8月16日

18:22

以下文稿来自佰亿猫理性群组织:

8月16日上午与相关部门见面相关情况汇总(草稿)

自佰亿猫平台立案以来,受害人以不同的方式进行维权,包括赴京反应诉求、向办案地罗湖经侦、黄贝派出所反应诉求了解案情、向深证市市**和罗湖区市**及其下属职能相关部门反应诉求,理性群组织自8月9日成立以来,一直主张受害人约束自身行为,以合法的途径反应诉求,规劝受害人不要因情绪失控而做出违法法律法规的事情,经与深圳警方的多次良性沟通下,8月16日上午由理性群群主等6位工作和生活在深圳的代表与深圳罗湖经侦、黄贝派出所和罗湖金融办的同志合计4人就广大受害人提出的24条问题进行沟通,下面结合理性群中受害人提供掌握的的信息和16日沟通的情况,做出以下推断和汇总。具体情况仍以警方公布的为准,以下信息请各受害人予以参考和辨别,发布人不为信息的真实性负责,任何个人和组织不承担受害人或以下信息获取人相关行为的法律责任,特此说明。

一、 关于委托在深圳的5名代表为向罗湖经侦和黄贝派出所了解案情的专职人员

代表向罗湖经侦和黄贝派出所提交委托在深圳工作和生活且离罗湖经侦、黄贝派出所较近的受害人代表张某某、肖某、周某某、史某某、杨某某等五人为指定联络人,定期向深圳警方了解案情,向深圳警方提出受害人群体的问题,并如实向受害人群体进行公告。

【注意】大量受害人自行向警方了解案情的话,警方需要耗费大量时间去核实受害人信息的真实性,同时核实信息难度较大,经协商,如需了解案情可以向五名代表汇总后一起带给警方,并统一答复给全体受害人,避免重复工作和浪费警力。请广大受害人除报案外,不要再自行致电罗湖经侦和派出所分散警力。如有非代表人员自称佰亿猫受害人致电深圳警方了解案情的,深圳警方将不再回答相关问题,只接受有用的线索和报案电话。

二、 关于办案进展(部分源于警方、部分源于推断)

1、 沟通中,代表认为深圳警方确实依法高效地办理佰亿猫涉嫌集资诈骗的案件,工作是有效率的且符合法律程序,相关诋毁深圳警方的网络谣言应当予以抵制。

2、 自立案以来,罗湖警方增加警力,派出多个办案小组前往山西、上海、江苏、浙江等地,开展数据调查核实和资产冻结工作,至今仍有数名工作同志未回。因异地办案,需要异地相关职能部门的审批等手续相当繁琐,各地的配合程度也不同,加之各地都同样遭遇P2P暴雷潮需要当地部门配合,故异地调查进度需要多方配合。但深圳警方确实已经向涉案的异地单位发出协查通知。

3、 深圳警方会在平安罗湖微信公众号上公布有关的官方信息,请受害人及时关注,并以警方的官方公布信息为准。

4、 受害人中有部分人员是犯罪分子的家属,其混在受害人维权组织中,同时以受害人身份向警方施加压力,要求警方放人等,请广大受害人予以警惕

5、 警方在一个月的工作中已经冻结资金约600万。剩余资金流向仍在侦查,关于资金流向的问题可以信任罗湖警方的办案能力,但是需要广大受害人提供相关线索,包括佰亿猫高管和在职人员相关的资产信息、是否有情人、父母、子女等,有待受害人群体去人肉。

6、 关于佰亿猫的实际控制人及其资产是警方需要核实和侦办的重点,请受害人群体积极提供有用线索。

7、 警方迫切需要佰亿猫相关嫌疑人购置的资产、房产、车辆等信息,特别是以此种途径来转移资产的信息,只要是佰亿猫相关嫌疑人出资的资产就很可能会作为大家后续清算回款资金的来源,迫切恳请广大受害人提供有用线索。

8、 因佰亿猫案件涉及的省份众多,深圳警方已经积极开展异地调查取证工作,如遇任何地方的部门不配合深圳警方工作的,代表建议当地受害人组织要对当地不配合的部门施加一定压力。

9、 现根据后台数据显示佰亿猫资金缺口约为4.3亿元,已报警金额汇总3.8亿元,仍有部分受害人未报案,请广大受害人继续发动未报案的受害人尽快邮寄或在网站报案,不要重复报案浪费警力核实信息。

10、关于平台封锁的原因是1)原警方不打算封锁平台,但在不封锁期间陆续有受害人在平台投入资金,未避免不明真相的受害人继续投资关闭资金。2)因技术条件限制,目前仍无有效手段做到开放平台和关闭投资功能,警方请原平台开发的技术人员参与也无法实现。3)为了固定相关受害人的证据提交***,在案件移送法院后,受害人可以委托律师进行案卷查询。

11、关于平台之前发布的良性公告和与罗湖金融办沟通后就被警方逮捕的情况实际上是平台控制人打算出国移民,向公众发出烟雾弹,实际上平台控制人根本无力偿还资金,打算跑路,幸亏部分受害人及时报案,将犯罪嫌疑人绳之以法,在平台控制人徐青被逮捕时身无分文,且警方要求平台控制人出示能够证明平台控制人有良性清退的能力时,平台控制人无法出示任何资产证明,网传平台控制人曾经投资比特币,但是平台控制人无法出示相关账户信息,且比特币在我国并无合法的投资渠道。

12、目前警方已经以涉嫌集资诈骗的罪名提请***对在羁押的四名嫌疑人进行批捕。之前是刑事拘留,拘留期限1个月将满,***批准后四名嫌疑人不会被放出来。另外有2名嫌疑人仍在追捕中。

13、警方当前提供的数据仍需要经过第三方审计后才能作为最终数据,但是该案件涉案人员众多,金额巨大,法律程序需要的时间也很长,希望广大受害人要有心理准备。

14、佰亿猫的诈骗套路(代表推断):佰亿猫平台90%的标的是虚假的,资金绝大多部分是自融。我们的资金一部分用于平台的推广费用、一部分用于偿还退出人员的本息支付、一部分用于平台工作人员支出和奖励、大部分被平台控制人用于澳门赌博、香港奢侈品消费等挥霍。至于是否被用于购置资产还需要进一步核实。佰亿猫平台涉嫌集资诈骗的罪名基本是板上钉钉了,他们在晋商银行托管之前用了全国各地大量的账户走账,把钱放到自己的口袋里花。而现在警方冻结的600万现金和4亿多的缺口确实是杯水车薪。后续维权的道路仍是艰难。但仍希望受害人能够从多种途径获取经济损失补偿,包括要求有关**部门作出行政不作为导致的经济损失赔偿、要求**能够给予经济救助、要求推广平台返还违法推广费用等。

三、 关于前期汇总问题的解答

1、 按照法律程序,现在佰亿猫平台已经被立案,受害人资金需要在经历侦侦破案件,固定和冻结涉案资金,***检查移送法院立案公诉等法定流程,并于法院(二审)判决生效后,涉案冻结的资金和资产才能被用于偿还受害人,这个过程没人能说的清楚要多长时间。

2、 现阶段受害人能做的就是发动各种手段深挖佰亿猫控制人的资产和社会关系,提供有效的线索,尽可能多地挖掘可供后期执行的资产和资金,尽快提供警方侦办和冻结。

3、 平台开放的问题暂时不能解决,但是仍在努力争取。

4、 不要重复报案,未报案的人员优先推荐邮寄报案,已经报案的人员也不要再重复报案了。

5、 建议受害人合理合法的主张权益。

6、 对涉案的账户已经积极采取措施,因为很多账户都是对公账户,在侦办过程中特别是异地办案手续繁杂,有些地方的银行诸多推辞不配合,但是深圳警方已经全力要求异地单位配合调查。

7、 晋商银行确实与佰亿猫有合作,罗湖经侦在晋商银行的账户上冻结了400万,代表推测,该笔资金其实是金融办要求银行存管后,陆续有资金投入到佰亿猫的账户,但是这些钱无法从原来全国各地的那些走账的账户被转走,只能放在晋商银行的账户上,他们又没有实际的底层借款人,这些钱他们也拿不出去花,也没办法用于借旧换新。

8、 佰亿猫平台原来所谓的标的物的借款人没有几个是真实存在的。大部分是虚构的。

9、 佰亿猫相关涉案人员已经刑拘的,目前看确实没有能力偿还资金。

10、目前该案件定性为涉嫌集资诈骗罪名。

11、平安保险与佰亿猫的关系警方无法确定,但是根据受害人反馈的信息和平安保险的保单并不真实,有待更多受害人去向平安保险核实。

12、佰亿猫99%的标的物属于平台诈骗自融,用于实控人挥霍。

13、警方公布消息需要走很长的流程,具体的时间和公布的内容由警方按照他们的程序来办吧,代表可以肯定的是深圳警方的效率确实属于全国比较好的。

14、佰亿猫平台与其他平台是否有关联需要更多的线索,目前警方并未发现该平台和其他平台有关联,希望广大受害人可以提供有用的线索。

15、佰亿猫平台没有良性清盘的能力,即使有意愿良性清盘也没有钱。

四、 罗湖区金融办的相关答复

1、 罗湖区金融办并无管理辖区内的P2P平台的权限,相关监管权限在深圳市金融办。

2、 目前佰亿猫平台处于立案调查阶段,金融办并无执法权,目前仍是配合警方调查为主。

8月16日

14:20

据投资人代表张同学称,今早代表已经与深圳经侦、黄贝派出所和罗湖金融办相关人员进行了接触并了解情况,会尽快将了解的情况告知大家。深圳警方确实付出了大量的工作,加班加点侦办该案件。请大家稍微耐心些,相关信息已经在整理。

8月15日

11:37

佰亿猫部分代表已经和深圳经侦方面确定本周四或周五上午约谈,明后两天各代表的重点工作会放在深圳,今后会专门负责跟深圳警方的沟通,沟通的内容及结果我们将持续跟进。

8月3日

11:31

关于深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报

深圳市**局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现对“佰亿猫平台案件侦查进展通报如下:

一、2018年7月17日,罗湖警方对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,现已对公司实际控制人徐某、法定代表人朱某龙、高管王某峰、周某杰等四人采取刑事强制措施。 目前该案正在进一步侦查中。

二、该案涉及全国范围内500余个公司和个人银行账户,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。

三、因该案投资人分布全国各地,投资人可通过以下方式进行报案登记:

1.关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择“经侦报案”进行线上报案登记。

2.投资人可将报案材料邮寄至深圳市**局罗湖分局黄贝派出所,并注明“佰亿猫平台报案材料”( 收件地址:深圳市罗湖区华丽路1065号,邮政编号:518000 )。

3.投资人可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报案材料。

请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。

深圳市**局罗湖分局

2018年8月3日

7月27日

15:25

菜鸟理财前线消息,关于佰亿猫在晋商银行是否真实开通存管一事,深圳警方已派遣警力赶往山西晋商银行总行进行核实,有确切结果后,警方将第一时间公布。

7月24日

10:35

1、关于当地派出所不受理报案的情况,有两个途径解决,一是把材料邮寄给黄贝派出所张明忠警官(报案资料邮寄地址:深圳市罗湖区华丽路1065号黄贝派出所,张明忠警官,0755-25401472),二是可以各地选出一个代表,统一收集材料,然后汇总到深圳代表这里,或者各地派一名代表来深圳统一交材料。

2、所需材料有两种,分别是《涉众型经济犯罪案件报案登记表》及《经济犯罪案件报案表》,二选其一,建议选择《经济犯罪案件报案表》,可将事件表述的更清晰,但一定要按照提供证据材料指引准备材料,每人一套资料,装订完整。

7月23日

19:10

今天(7月23日)下午,佰亿猫投资人在罗湖信访局与经侦大队的5名警官交流后得到以下信息:

1、目前警方已控制佰亿猫的4名高层,其中包括前任董事。

2、警方在佰亿猫发布无法兑付的公告后立刻介入调查,控制了相关人员及账户,账户金额几乎为零。

3、佰亿猫的官网和APP已由警方关闭,警方在与技术人员协调,看是否可以达成只关闭投资功能再为大众开放,供投资者查询信息及投资资料。

4、目前经侦大队已将本案视为重点侦破案件,负责案件的张明忠警官是经侦方面的专家。

5、大家无需将报案的材料寄到深圳,只需在所在地的派出所报案即可,会由当地派出所统一资料到深圳。

6、当案件审判结束后,警方会统一将剩余资产按比例分配给投资者,但这是个比较漫长的过程,请大家耐心等待,深圳已派出一名代表每隔半个月跟经侦大队的杨警官联系,询问案件的进展及最新信息。

7、案件目前没有定性,只能暂时认定为涉嫌非法集资的罪名,若该平台有真实的借款人,这笔借款在到期后会由警方负责追回。

7月23日

16:30

菜鸟理财前线消息,目前佰亿猫5个投资人代表与深圳市经侦处、罗湖**分局、黄贝派出所一起了解案件情况。

7月23日

14:14

佰亿猫平台在7月16日发公告暂停运营,7月17日已由深圳市**局罗湖分局立案,目前官网已被警方关闭,已无法登录官网和APP,经侦已经介入。

菜鸟理财编辑/菜鸟理财风控团队

《上海**开通“非法集资案件投资人信息登记平台”:将分批上线侦办案件》 相关文章推荐四:新金融晚报:上海金融办叫停“租金贷”,警方通报“阜兴事件”新进展

近日,各家P2P平台陆续上传了逃废债名单,部分平台甚至已经上传了四次名单。据上述网贷从业者透露,上交的名单必须经过五个条件的筛选,而且最终名单将纳入征信。上海经侦通过“警民直通车-黄浦”“警民直通车-浦东”“警民直通车-静安”3个官方微博对“夸客金融”“魔袋金融”“金坳财富”及“华融道”4家平台案件的最新进展情况进行通报,现已追缴涉案资金超5亿元。9月30日,上海**发布《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》指出,目前已基本查清阜兴集团朱某某等操纵“大连电瓷”的犯罪事实,并冻结相关资产。

打击逃废债跟进:满足五个条件上报金融办,将纳入征信

“金融办要求我们提供老赖的判决书号、判决书扫描件等佐证材料,并且保证提供的材料真实有效。”日前,深圳一位网贷从业者向新金融头条透露,“十一”节假日前,平台会整理完全部资料并及时上交。

实际上,距离8月8日,互金整治办下发《报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》已有近两月时间。这段时间内,各家P2P平台陆续上传了逃废债名单,部分平台甚至已经上传了四次名单。据上述网贷从业者透露,上交的名单必须经过五个条件的筛选,而且最终名单将纳入征信。事实上,网贷行业今年的行业已经使得一些第三方催收公司望而却步,不少催收公司纷纷对新金融头条表示不愿意接收P2P的业务。(来源:新金融头条 )

上海警方通报4家涉 非吸P2P案情:追缴涉案资金逾5亿

9月30日,新金融头条讯,近日,上海经侦通过“警民直通车-黄浦”“警民直通车-浦东”“警民直通车-静安”3个官方微博对“夸客金融”“魔袋金融”“金坳财富”及“华融道”4家平台案件的最新进展情况进行通报,现已追缴涉案资金超5亿元。

目前,夸客金融、魔袋金融、金坳财富及华融道4家平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案,主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,警方已冻结、查封相关涉案银行账户资金以及相关涉案资产,同时以获取平台的电子数据和第三方支付数据,继续追查资金去向。据通报显示,警方初步追缴“夸客金融”涉案资金5亿余元,“魔袋金融”涉案资金约100万元,案件仍在进一步侦查中。(来源:新金融头条 )

医疗保险已至关口,配套法规应急步跟上

担任过台湾健康保险局第一任总经理以及台湾卫生署署长的叶金川博士,曾多次到访大陆和相关部门进行过交流,他建议城乡二元化及三个基本医疗保险分别由不同部门分管、且没有配套的法律规范是必须解决的问题。

在过去两三年**的重要政策文件当中,我们可以清楚看到**部门非常理解这些问题的存在,也陆续**针对性的条款。然而,落地的结果往往不尽如人意,甚至有些不同部门**的文件相互抵触。用法律手段推动医疗保险发展,是从世界医疗保险发展史中得出的重要结论。时下,中国已到了提高社会保障立法层次的重要节点。(来源:财经杂志)

上海十举措规范“租金贷”业务!

新金融头条讯,9月30日,上海金融办发布《关于进一步规范本市代理经租企业及个人“租金贷”相关业务的通知》(下称通知),共推出10条具体监管举措,明确了开展个人“租金贷”业务条件、代理经租企业须提示风险、加强风险管理、银行业金融机构的主体责任、建立并严格执行面谈制度等要求。

要求进一步加大对违法违规租赁行为特别是违规个人“租金贷”业务的查处力度。一经发现,严肃处理、绝不姑息,同时将违规企业纳入风险警示名单向社会公示,并实施多部门联合惩戒。(来源:新金融头条)

“矿机三巨头”的狂人日记

“矿机”是目前主流数字货币存在的基石。作为“挖矿”的主要工具,其在去中心化的加密货币体系中负责计算、记账和激励,“算力决定产量”一定程度上决定了矿机的价值。基于此,以比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际为首的“矿机三巨头”堪称币圈“家里有矿”的最佳注解。

就在刚刚过去的9月27日,矿机界营收最高的“矿霸”比特大陆,也终于在继嘉楠耘智和亿邦国际之后,打响了赴港上市的第一枪。至此,“矿机三巨头”均已完成向港交所递交IPO招股书。如果以硬件生产商的视角去看待矿机企业IPO,似乎并无特别。但鉴于现阶段矿机厂商的应用场景几乎只有“挖币”一种,深厚的币圈基因让它们担负着来自急转直下的主流币价格、未知的金融监管政策、前景不明的数字货币市场等诸多显而易见的风险。(来源: 起风财经 )

上海警方通报“阜兴集团案件”:已查清朱某某犯罪事实,冻结相关资产

新金融头条讯,9月30日,上海**发布《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》指出,上海**机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及**部统一部署指导下,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,保护投资者合法权益。目前已基本查清阜兴集团朱某某等操纵“大连电瓷”的犯罪事实,同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑,案件正在进一步侦查中。(来源:新金融头条)

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“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”开通上线


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警方强调,**机关不会在电话、短信中要求提供投资人隐私信息,不会提出转账、验资、交费等要求,请投资人注意防范电信诈骗。故意编造虚假信息登记,干扰**机关办案、损害投资人合法权益的,将依法追究相应的法律责任。同时,**机关将会严格遵守保密制度,除工作必要外,不会向第三方透露投资人信息。

下一步,**机关将及时更新上海市非法集资案件网上登记内容。


警方表示,此前已列入**部“非法集资案件投资人信息登记平台”(网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn)登记的“联璧金融、资邦(唐小僧)、国金宝、盐商(壹理财、旺财猫)、金银猫、火理财(永利宝)、夸客、米袋、新大仓、鸿翔银票网、金坳财富、翡翠岛、小诸葛金服、华融道、抢钱通、掌悦理财、普资金服、聚财猫”等18个平台的投资人请继续至**部平台登记信息。


来源:互联网金融新闻中心

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【上海住房租赁市场供需总体平衡 市住建委、市房管局:坚决查处违法违规问题】从上海市房屋管理局获悉,目前上海住房租赁市场供需总体平衡,住房租金总体平稳,面上未发现快速上涨的情况。面对可能存在的风险,近日,上海市住建委、市房管局下发通知,要求各区对上海代理经租企业的经营模式、行为规范、融资业务等情况,开展集中专项检查,并对部分规模化企业集中抽查,督促企业切实履行社会责任,共同维护好住房租赁市场秩序。8月29日,市住建委、市房管局会同相部门和各区房管局,组建了四个检查组,分区域、分企业对上海16家规模较大的代理经租企业开展检查约谈,表示:对于检查中发现的违法违规问题,将坚决予以查处。(上观新闻)

《上海**开通“非法集资案件投资人信息登记平台”:将分批上线侦办案件》 相关文章推荐七:银票网案进展:多名高管被捕 查封账户150余个

网贷互动讯9月28日,上海**局长宁分局发布《关于“银票网”平台的案件侦办情况通报》。

警方指出,上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司(“银票网”)实际控制人易某某因涉嫌集资诈骗罪已被长宁区人民***批准逮捕。另有公司9名高管因涉嫌非法吸收公众存款罪已被长宁区人民***批准逮捕。目前,**机关已查封冻结涉案银行账户共计150余个,其他资产追查工作正在进一步开展中。

警方提示,**部已在非法集资案件投资人信息登记平台下开通了“银票网”案件投资人信息登记窗口(网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn),登记期限为2018年9月10日至2019年3月9日。

警方呼吁广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

据网贷互动此前报道,上海市**局长宁分局于2018年7月6日对银票网非法吸收公众存款案立案侦查

下为银票网事件回顾:

7月6日,位于上海的票据理财平台银票网被传暴雷,实控人易德勤已经向**机关投案自首。

暴雷前还在加息

据银票网内部人士今晚向网贷互动透露,“今天公司老板已经自首,非常意外,因为昨天公司还进行了庆祝活动。”目前公司官网还没有相关信息,“可能是因为资金链断裂。”上述人士说。

目前,透过银票网的官网,仍可以看到在7月5日发出的一则加息券公告。理由是为庆祝银票网母公司银家集团与新证财经成功签署了战略合作协议,平台在7月5日签约当天给予用户全场通用的加息券。

(官网公告截图)

(用户收到的加息短信)

(官方QQ群对话截图)

传老板已自首 曾是退伍军人

根据银票网百度贴吧信息显示,银票网客服集体失踪,并传老板易德勤已经投案自首。另有投资人爆料称,当前银票网营业场所已被封锁,并称“今天下午警察已经把所有人控制了”。

(银票网贴吧截图)

(易德勤在其公司举办的军训上发言)

据了解,银票网的创始人兼总裁易德勤曾经是一名军人。早在2017年年初,央视的《朝闻天下》栏目还对易德勤进行过采访。易德勤退伍后进入金融行业,至今称具备十一年金融业及电子商务运营管理经验、八年票据实务操作经验和战略项目管理实战经验。

(视频截图)

银票网官网介绍,其主打银票理财金融信息服务,银票理财基础资产为银行承兑汇票。而在2015年5月15日,银票网获得1千万美元的首轮私募股权投资,至此,其注册资本达1亿元人民币2016年03月15日 加入上海市互联网金融行业协会任会员单位。其后又在2016年6月1日,对外宣布获得1.2亿A+轮融资。

根据网贷互动数据显示,截止至7月5日,银票网的待还余额为49067.01万,用户资金存管机构为上海银行。而根据银票网官网显示,平台累计成交额140.01亿元,总待收为4.6亿元。截至目前,银票网累计注册人数为69.07万人总借贷人数为511人,总项目数为983个,平均借款金额为944481.72元。


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