警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付

网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

新金融探案 12月18日消息,日前,各地警方密集通报问题平台的案件进展。太原公安发布晋商贷涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,称已依法对郝晓海等24名犯罪嫌疑人执行逮捕。


上海公安局杨浦分局通报称,警方于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。该案共计非吸46亿余元,未兑付金额16亿元。

深圳公安局罗湖分局通报了渝金所涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。内容显示,警方于12月13日将包括犯罪嫌疑人李某等在内的三人向罗湖区人民***提请逮捕,目前三人已被采取刑事拘留措施,并对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施。

杭州市公安局江干区分局通报称,“知合金服”涉嫌集资诈骗,警方已对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕,对犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。

此外,杭州市公安局西湖分局对外通报了“利得行”、“聚富蛙”、“钱内助”、“佑米金融”、“京圆柚”最近办案情况公告。据统计,先后有21名嫌疑人被抓。

晋商贷24名嫌疑人被执行逮捕

太原公安发布晋商贷涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,称已依法对郝晓海等24名犯罪嫌疑人执行逮捕。


通报称,警方已经调取掌握相关数据,正在进行核对,且正全力追缴郝晓海违法犯罪的有关资产,最大限度地追赃挽损。


此前11月8日,太原市公安局发布警情通报称,P2P平台“晋商贷”实控人郝晓海因涉嫌违法犯罪向公安机关投案。12月15日,太原公安微信公众号“平安太原”发布《晋商贷最新情况说明》,称12月14日距离公安机关立案已经第37天,也是刑事诉讼法规定的是否变更强制措施的最长期限,称对是否对犯罪嫌疑人执行逮捕将在近期出结果。


公开资料显示,晋商贷上线于2012年8月,由山西新晋商电子商务股份有限公司运营注册资金2亿,法定代表人为郝晓海(持股90%)。



据晋商贷官网披露的平台经营合规重点环节专项审计报告显示,截至2018年5月31日,平台累计交易额150.74亿元,待还余额7.8亿元。银行存管资金存管余额299万余元,晋商贷网贷平台存管余额324万余元。

  

金融虎在此前9月13日还了解到,晋商贷因整个网贷行业严重流动性不足,大批借款人短期还款意愿降低及还款能力不足,给平台经营造成了一定的影响。为避免引发不必要的社会影响,经与众多投资者商议,众多投资者一致倡议,愿意续投共渡行业危机。有公告称,从9月13日23时起,平台将对旧系统用户2018年9月14日至2019年5月31日期间未到期本金及到期本息按3%给予提现,剩余部分续投12个月。


而在10月底,晋商贷曾发布关于剥离不合规业务及旧系统兑付方案公告,其内容显示,晋商贷将从2018年11月1日起开始兑付,20万以上投资额需36个月完成兑付。公告称,自今年8月份开始,平台全面开展自查自纠工作,决定将2.0、3.0、4.0系统大额不合规业务停止发标同时启动分期兑付方案,剥离平台旧系统业务,全面转向5.0系统合规业务。

中赢金融涉非吸被立案:未兑付16亿元 6人被采取强制措施

上海公安局杨浦分局日前发布情况通报称,警方于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。通报透露,该案共计非吸46亿余元,未兑付金额16亿元。

通报称,2018年12月14日,上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司(“中赢金融”)立案侦查,对公司实际控制人蔡某来,高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个,查封相关涉案资产。

通报显示,经查,“中贏金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“好利网”“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元,未兑付金额共计人民币16亿余元。

警方称,上述涉案资金由“中贏金融”通过全国各地线下门店进行出借,大多数出借资金已逾期180日以上,无法收回。警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。即日起,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行信息登记。

警方表示,下一步,警方将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,保护投资者合法权益,并敦促借款人尽快还款,进一步减少出借人的损失。请广大投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

警方提示,投资人可在微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“办事大厅”选择进入“服务大厅”界面,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行信息登记。


资料显示,中赢金融成立于2013年,注册资本1亿元,总部设在上海,是一家具有相当规模及影响力的集团公司,据其官网资料显示,该公司布局全国二十多个省、一百多个城市。2016年12月16日,中赢金融因“违规发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的,对可能存在的风险以及风险责任承担没有合理提示或者警示”被上海市杨浦区市场监督管理局处以了10万元罚款。

中赢金融旗下运营好利网平台,该平台官网显示,公司实际控制人为上海衷鹰信息科技有限公司,截止2018年8月,好利网累计借贷48.23亿元,累计交易107万笔,借贷余额为6.8亿元。

今年10月,中赢金融好利网公布了逾期兑付方案,并自称为“关于中赢好利网业务转型升级的通知”。通知表示,关于旧系统,无论到期与否,未得收益不再发放,单个出借人资产总额小于1万元的按三个月分期兑付,出借人资产总额大于1万元的,70%展期十二个月,30%分二十四个月分期兑付,兑付从今年11月份开始,每月第18日执行。由此推算,中赢金融好利网计划最晚于2020年11月18前完成所有兑付。

渝金所案进展:3人被移交检方提请逮捕

深圳公安局罗湖分局日前发布警情通报,对渝金所涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展进行披露。内容显示,警方于12月13日将包括犯罪嫌疑人李某等在内的三人向罗湖区人民***提请逮捕,目前三人已被采取刑事拘留措施,并对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施。

警方通报称,2018年11月1日,深圳市罗湖区人民***对包括崔某在内的三名公司高管批准逮捕。2018年11月13日 ,罗湖警方对深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向深圳市罗湖区人民***提请逮捕。目前该案正在进一步侦办中。

警方表示,已安排警力前往重庆市,在当地法院调取了深圳市渝金所金融服务有限公司的相关民事诉讼的案卷材料,核实了部分出借资金的去向。同时,罗湖区政法委召集罗湖区司法局、罗湖区金融办、罗湖经侦大队等部门召开专项会议,商讨成立催收小组事宜,罗湖区将尽快成立催收小组。已聘请相关的审计公司结合网络后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向情况进行审计。

警方称,该案涉及全国范围内的公司和个人银行账号众多,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、 追查工作。截止目前,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础,上再增加冻结20余万元人民币。相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。


据了解,渝金所于2014年10月上线,宣称其系香港安诚集团旗下金融服务平台,由广东华兴银行存管。渝金所百科资料称,香港安诚集团是负责中国区域的投资业务。目前在中国地区投资产业涉及家电制造、服装服饰、房地产、国际贸易、健康医疗、文化娱乐、股权投资、互联网金融等。但工商资料显示,渝金所运营主体为深圳渝金所金融服务有限公司,法定代表人为崔晓辉。崔晓辉持股比例60%,沈宇轩持股比例40%。

官网运营数据显示,该平台年化收益在8%至14.8%之间,其累计投资规模近31亿元。需要指出的是,关于该平台的待收金额,兑付涉及投资人数等关键数据,在该平台数据表现中并无任何披露。

今年7月,渝金所发布关于合规整改的公告并宣布清盘。公告称,自本公告发布之日起,平台将停止相关业务运营,不再发新标,不再新增业务,投资人在平台所有资产,以公告发布之日起的待收本金作为后续清算基数。此外,平台还公布了延期兑付方案,承诺3年兑付,最迟于2021年7月31日结清投资人本金。

知合金服案进展:两名嫌犯被逮捕 名下房产、银行账户被冻结

杭州市公安局江干区分局日前发布情况通报,对“知合金服”涉嫌集资诈骗案的案情进行公示,内容显示,警方已对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕,对犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。

警方表示,2018年12月13日,经江干区人民***批准,江干区公安分局对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕。江干区公安分局已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。

警方透露,江干区公安分局已聘请会计师公司对“知合金服”平台相关账目开展审计,对涉案资金流向开展追踪。


警方表示,下一步公安机关继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求。登记报案的可通过关注“杭州公安”官方微信公众号方式网上登记。

资料显示,知合金服实体公司为杭州滋和信息技术有限公司,成立于2016年11月,注册资金3000万元,2017年11月上线攀枝花银行存管。

利得行3人被采取强制措施


通报显示,2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台:利得行)。

警方称,目前已依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元。查询相关涉案账户250余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。

同时,警方已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

聚富蛙涉嫌集资诈骗被立案


根据通报,2018年11月15日,杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司(平台:聚富蛙)涉嫌集资诈骗一案立案侦查。

警方透露,目前已全力开展银行及第三方数据查询,冻结第三方支付平台内的余额十余万元;对涉案人员的名下资产进行查询,目前已查封多套房产。

警方称,目前正对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查,全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

钱内助案10人被控制


警方表示,2018年7月14日,杭州市公安局西湖区分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

据警方透露,2018年7月15日至今,已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施,2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行逮捕。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局执行逮捕。

警方表示,2018年11月30日,该案件已移送西湖区***审查起诉。

此外,目前该案已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询和冻结。目前已冻结银行账户资金200余万元,追回涉案款900余万元,查封杭州、上海、湖州、金华等多地的房产数十套、土地多宗。

佑米金融案4人被刑事拘留


根据通报,2018年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

通报透露,在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上,又抓获公司前任总经理李某,目前已被刑事拘留。其他涉案人员正在进一步的侦查中。冻结涉案资金1200余万元,查封相关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个,审计工作有序开展中。

京圆柚理财案5人被采取强制措施


警方通报显示,2018年9月28日,杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资管理有限公司(平台:京圆柚)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

目前,警方依法对该公司实际负责人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆,冻结相关帐号内资金2000余万元。同时,警方已查询涉案银行账户328个,结合审计开展第二轮银行查询。

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐一:天网恢恢,晋商贷被捕人数高达24名!

晋商贷出事已经有一段时间了,它的最新消息也是时刻让人惦记着。12月17日,太原公安发布晋商贷涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,称已依法对郝晓海等24名犯罪嫌疑人执行逮捕。

通报称,警方已经调取掌握相关数据,正在进行核对,且正全力追缴郝晓海违法犯罪的有关资产,最大限度地追赃挽损。

此前11月8日,太原市公安局发布警情通报称,P2P平台“晋商贷”实控人郝晓海因涉嫌违法犯罪向公安机关投案。

12月15日,太原公安微信公众号“平安太原”发布《晋商贷最新情况说明》,称12月14日距离公安机关立案已经第37天,也是刑事诉讼法规定的是否变更强制措施的最长期限,称对是否对犯罪嫌疑人执行逮捕将在近期出结果。

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐二:杭州通报元泰金服案最新进展:10名主要犯罪嫌疑人被逮捕

杭州通报元泰金服案最新进展

10名主要犯罪嫌疑人被逮捕

12月15日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通过官方微信再次通报启蓝控股集团有限公司(“元泰金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件进展。

通报显示,目前杭州公安局已对涉案的22名人员采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。主要犯罪嫌疑人汪麟、陈艳、许园园、叶向菁的“红通”手续仍在逐级办理中,同时公安机关已采取发布悬赏通告等多种措施,迫使境外逃犯尽快到案。

目前杭州警方已查封涉案公司及涉案人员名下房产31处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车24辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金4300余万元、股权73家、股票账户2个。

据了解,杭州警方曾于2018年11月16日通报了元泰金服案件进展。元泰金服前高管任某锋已被依法采取刑事强制措施。涉案的22名人员被采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。元泰金服主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。警方已查封涉案公司及涉案人员名下房产31处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车23辆、摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金2900余万元、股权51家、股票账户2个。目前已对涉案的39个公司及个人开展调查,并聘请专业律师、审计师团队对相关实业公司财务状况进行审计。

浙江元泰互联网金融信息服务有限公司(简称“元泰金服”)成立于2015年8月份,注册资本1亿元,于2016年4月13日正式上线。对于元泰金服名字的来源,公司介绍,“元”者,出自《易经》乾卦,意为始,仁之生长;“泰”者,出自《易经》泰卦,有扶持、安定之意。元泰金服始终如一,以帮助每一个小微个体实现金融自由为使命。

2017年11月8日,元泰金服宣传称正式通过国家“信息系统安全等级保护”测试,获得公安部核准颁发国家信息安全等级保护三级认证,安全标准达到国家非银机构最高评级。

2018年7月份,元泰金服被投资人曝光已经跑路。据元泰金服官网的数据显示,截至2018年6月30日,平台累计借贷金额为33261.7万元,累计借贷笔数为13357笔,累计出借人总计为3008人。其前十大借款人待还金额占比高达42.11%,前十大借款人借款集中度如此之高显然是平台爆雷的一个重要因素。元泰金服的法定代表人为汪麟,元泰金服线下的公司启蓝控股,全称为杭州启蓝投资有限公司,也是汪麟控股的公司。

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐三:重磅出击,力度空前!上百万赏金剑指P2P平台在逃犯罪嫌疑人[附详细名单]

原标题:浙江省公安厅公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人

新华社杭州12月7日电(记者马剑)浙江省公安厅7日发布通告称,为进一步加强涉网贷案件侦办处置工作,尽快将涉网贷案件在逃人员缉捕归案,向全国公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人。

浙江警方同期发布了24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人名单,包括在逃人员照片以及相关身份信息和体貌特征,每一位在逃人员都注明了对应的经办民警及其联系方式。

这份名单中,24名在逃犯罪嫌疑人的悬赏金额最高50万元,最低2万元,总悬赏总额300余万元。

浙江省公安厅表示,希望社会各界和广大人民群众积极提供有关线索,及时拨打110或与经办民警联系。对提供有重大价值线索并协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人的单位或个人,办案单位将视情给予奖励,并严格予以保密。

浙江警方全国通缉24人名单

近期浙江省P2P立案平台最新案情进展:

1、抓钱猫:冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报了辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台抓钱猫的案件进展。

警方现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,并查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

2、京圆柚理财:冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆

11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报了辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台京圆柚理财的案件进展。

警方现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个,调取了相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。

3、利得行:警方现三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施

11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报了辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台利得行的案件进展。

警方现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证,并查询相关涉案账户200余个,并调取相关公司工商注册资料,冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

4、邦邦理财:警方于中国境外成功缉捕3名犯罪嫌疑人

11月11日,杭州警方发布消息称,日前,警方于中国境外成功缉捕3名“邦邦理财”平台案犯罪嫌疑人。据了解,9月以来,杭州警方已累计抓获9名网络借贷平台类案件境外在逃人员。

“邦邦理财”平台累计未兑付金额1760余万元,公安机关已冻结资金240余万元。目前案件仍在进一步侦查之中。

5、草根投资:金忠栲等22名被捕

11月27日,杭州警方通过微信公众号发布情况通报,披露浙江草根网络科技有限公司(以下简称“草根投资”)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

通报显示,11月25日,杭州市余杭区人民***对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕。新增冻结相关银行账户79个,涉及资金7000余万元;新增查封位于贵州、金华、深圳、衢州等地相关房产6处,面积约2.2万平方米;新增冻结相关股票1.45亿股。

6、浙风金融:警方已依法对犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕

11月28日晚间,杭州警方连续发布两则警方通告,通报浙风金融平台案情进展。

浙风金融通告显示,目前警方已依法对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕,已调取“浙风金融”平台后台数据并进行整理,现已将案情及相关数据传递给各地区开展协查侦办工作,已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、车辆等资产。

7、钱庄网:嫌非吸5人被执行逮捕

11月29日,杭州市公安局西湖分局发布杭州乾庄互联网金融服务有限公司(钱庄网)涉嫌非法吸收公众存款案通报。

通报显示,2018年10月16日,杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过一个多月的调查取证,11月29日西湖区公安分局发布通告称,现已依法对该公司嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。

目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50余万元,并查封多处房产和地块。并已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司(中轩联)账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结。

8、小算盘:涉嫌集资诈骗冻结部分涉案账户

11月29日,杭州市公安局西湖分局发布杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案通报。

通告称,现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询,冻结部分涉案账户。对公司借款企业、个人进行排查,督促待偿还企业偿还部分资金,目前已退款十余万元。对接在押嫌疑人的代理律师,就投资人诉求进行沟通。

9、有理树金服:追回金哥向钱跑、雪球等推广公司运营费800余万元

12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过官方微博@平安萧山发布P2P平台有理树金服案情通报。

通报显示,12月3日,萧山区公安分局依法将杭州中佰金融信息服务有限公司(“有理树金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中陈某等8名涉案嫌疑人移送萧山区人民***审查起诉。

此外,警方加大追赃挽损工作力度,追回金哥向钱跑、雪球等推广公司运营费800余万元。其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一财产处置。

10、金大圣:5名涉案嫌疑人移送***审查起诉

12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过官方微博@平安萧山发布P2P平台金大圣案情通报。

11月30日,萧山区公安分局依法将杭州荣旭信息科技有限公司(“金大圣“平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中王某某等5名涉案嫌疑人移送萧山区人民***审查起诉。

11、小金袋:名涉案嫌疑人移送***审查起诉

12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过官方微博@平安萧山发布P2P平台小金袋案情通报。

11月30日,萧山区公安分局依法将杭州怀瑜信息科技有限公司(“小金袋”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中顾某某等4名涉案嫌疑人移送萧山区人民***审查起诉。

12、人人爱家金融:17名主要嫌疑人已全部归案

12月6日,杭州市公安局下城区分局公布消息,称广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建近日在温州落网。

截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

为浙江警方点赞!

网贷舆情综合新华网、网络

相关阅读

中国互金协会网贷会员披露备案进展

P2P用户注意了!你的行为要上征信

最全|详解百家平台信披数据(名单)

最新阳光互金白名单仅17家平台上榜

过百亿平台中已有8家获得C轮融资

首批接入互金协会信用信息共享平台

热点文章

互金常务理事丨18家透明平台

接入央行征信丨接入银行存管

牌照资源平台丨互金协会成员

一体化平台丨互金平台白名单

网贷朋友圈丨网贷巨头规模

标杆案例丨三证齐全平台

百亿平台丨低调CEO

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐四:山西规模最大P2P被立案:实控人自首 平台强推同城约单社交……

同城社交?还是试图二次掠取用户资金?

11月8日,太原市**局官方微博“平安太原”发布关于“晋商贷”网贷平台的警情通报。

通报显示该平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日,向太原市**机关投案。目前,警方已立案开展侦查工作。

公开资料显示,晋商贷系山西新晋商电子商务股份有限公司旗下全资独立品牌,成立于2012年6月份,注册资金5000万元,法定代表人为郝晓海,且持股90%。

数据显示,截至2018年5月31日,晋商贷平台累计交易额150.74亿元,待还余额为7.8亿元。而晋商贷也是山西规模最大的P2P平台之一。此前,曾有媒体报道称,晋商贷涉嫌担保违规。

作为晋商贷的担保公司,大德通担保注册时间为2012年6月13日,而晋商贷也是在同一时间上线,两者的成立时间保持了高度一致。晋商贷方面称,从法律关系和代偿程序的角度保障投资人资金安全,而大德通担保则对投资人有连带还款业务。

多位业内人士表示,网贷平台和担保公司法人同为一人确实属于违规行为。此外,非融资性担保公司也不允许从事融资性担保业务。

今年9月13日,晋商贷发布投资者倡议书称,近期因整个网贷行业严重流动性不足,大批借款人短期还款意愿降低及还款能力不足,给平台经营造成了一定的影响。经与众多投资者商议,自2018年9月13日23时,平台将对旧系统用户到期本息及未到期本金(2018年9月14日至2019年5月31日期间)系统将按3 %给予提现,剩余部分续投12个月。

而10月22日该平台称,将剥离不合规业务及旧系统,并给出最新的兑付方案。信息显示,9月28日,晋商贷以部分债权人(出借人)不接受续投为由,决定停止9月13日《投资者倡议书》的一切续投工作。

而在10月30日,晋商贷还发布公告称,大德通集团推出同城约单交友软件,意图进军同城社交行业。平台宣称,在晋商贷平台有余额或待收资金的用户,均可获得同城约单相关补偿。

不过,该社交软件也设置了相关等级,并向用户收费,试图二次掠取资金,其中最高需每年支付5万元。

资料显示,大德通集团也是郝晓海所控制的公司,关联企业超过20家。(文 / 扁豆)

来源:互联网金融新闻中心

声明:文章不构成投资建议,转载请注明出处。

推荐关注

趣识财经(qscj2018)趣谈财经百态,识悟商业心经。

玩转新消费(wzxxf2018)把握消费升级浪潮,重新定位消费理念,穿越纷繁消费迷雾,玩转新型消费时代。

天天区块链(TT_Blockchain)聚焦区块链热门话题,分享区块链最新资讯。财经人物画报(Fin-Character)聚焦财经人物,了解商业大佬背后的故事。中心出品
必属精品

微信号:IFNC2013

投稿/合作:QQ 2139305516 2139305516@qq.com

互联网金融新闻中心,柒财经旗下自媒体平台,被称为互联网金融行业舆论风向标。是全国首个互联网金融记者自媒体平台,是所有关心关注互联网金融发展的人士的聚集地,汇集行业新鲜资讯,专注独家报道与解读。

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐五:钱贷网案件最新进展:已抓获四名嫌疑人,查封多项资产

网贷家门消息:昨日,深圳福田**分局公众号公布了“关于深圳感融互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报”。通报显示共抓获四名嫌疑犯,并对嫌疑人刘某批准逮捕。另外警方还查获了多项资产。

案件原文如下:

据了解,深圳市感融互联网金融服务有限公司简称“钱贷网”是一家互联网金融信息服务平台,于2012年12月24日正式成立,注册资本5000万元。钱贷网是深圳市感融互联网金融服务有限公司的旗下独立品牌,以汽车、房产抵押及小额信用贷款为主要产品。

根据官网信息了解到,平台总成交额18亿,安全运用5年时间,已经偿还金额16亿,总代还金额16亿。在7月6日和7月13日均发布了提前还款公告,截至7月16日,平台没再发过任何公告。

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐六:新金融晚报:上海金融办叫停“租金贷”,警方通报“阜兴事件”新进展

近日,各家P2P平台陆续上传了逃废债名单,部分平台甚至已经上传了四次名单。据上述网贷从业者透露,上交的名单必须经过五个条件的筛选,而且最终名单将纳入征信。上海经侦通过“警民直通车-黄浦”“警民直通车-浦东”“警民直通车-静安”3个官方微博对“夸客金融”“魔袋金融”“金坳财富”及“华融道”4家平台案件的最新进展情况进行通报,现已追缴涉案资金超5亿元。9月30日,上海**发布《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》指出,目前已基本查清阜兴集团朱某某等操纵“大连电瓷”的犯罪事实,并冻结相关资产。

打击逃废债跟进:满足五个条件上报金融办,将纳入征信

“金融办要求我们提供老赖的判决书号、判决书扫描件等佐证材料,并且保证提供的材料真实有效。”日前,深圳一位网贷从业者向新金融头条透露,“十一”节假日前,平台会整理完全部资料并及时上交。

实际上,距离8月8日,互金整治办下发《报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》已有近两月时间。这段时间内,各家P2P平台陆续上传了逃废债名单,部分平台甚至已经上传了四次名单。据上述网贷从业者透露,上交的名单必须经过五个条件的筛选,而且最终名单将纳入征信。事实上,网贷行业今年的行业已经使得一些第三方催收公司望而却步,不少催收公司纷纷对新金融头条表示不愿意接收P2P的业务。(来源:新金融头条 )

上海警方通报4家涉 非吸P2P案情:追缴涉案资金逾5亿

9月30日,新金融头条讯,近日,上海经侦通过“警民直通车-黄浦”“警民直通车-浦东”“警民直通车-静安”3个官方微博对“夸客金融”“魔袋金融”“金坳财富”及“华融道”4家平台案件的最新进展情况进行通报,现已追缴涉案资金超5亿元。

目前,夸客金融、魔袋金融、金坳财富及华融道4家平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案,主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,警方已冻结、查封相关涉案银行账户资金以及相关涉案资产,同时以获取平台的电子数据和第三方支付数据,继续追查资金去向。据通报显示,警方初步追缴“夸客金融”涉案资金5亿余元,“魔袋金融”涉案资金约100万元,案件仍在进一步侦查中。(来源:新金融头条 )

医疗保险已至关口,配套法规应急步跟上

担任过台湾健康保险局第一任总经理以及台湾卫生署署长的叶金川博士,曾多次到访大陆和相关部门进行过交流,他建议城乡二元化及三个基本医疗保险分别由不同部门分管、且没有配套的法律规范是必须解决的问题。

在过去两三年**的重要政策文件当中,我们可以清楚看到**部门非常理解这些问题的存在,也陆续**针对性的条款。然而,落地的结果往往不尽如人意,甚至有些不同部门**的文件相互抵触。用法律手段推动医疗保险发展,是从世界医疗保险发展史中得出的重要结论。时下,中国已到了提高社会保障立法层次的重要节点。(来源:财经杂志)

上海十举措规范“租金贷”业务!

新金融头条讯,9月30日,上海金融办发布《关于进一步规范本市代理经租企业及个人“租金贷”相关业务的通知》(下称通知),共推出10条具体监管举措,明确了开展个人“租金贷”业务条件、代理经租企业须提示风险、加强风险管理、银行业金融机构的主体责任、建立并严格执行面谈制度等要求。

要求进一步加大对违法违规租赁行为特别是违规个人“租金贷”业务的查处力度。一经发现,严肃处理、绝不姑息,同时将违规企业纳入风险警示名单向社会公示,并实施多部门联合惩戒。(来源:新金融头条)

“矿机三巨头”的狂人日记

“矿机”是目前主流数字货币存在的基石。作为“挖矿”的主要工具,其在去中心化的加密货币体系中负责计算、记账和激励,“算力决定产量”一定程度上决定了矿机的价值。基于此,以比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际为首的“矿机三巨头”堪称币圈“家里有矿”的最佳注解。

就在刚刚过去的9月27日,矿机界营收最高的“矿霸”比特大陆,也终于在继嘉楠耘智和亿邦国际之后,打响了赴港上市的第一枪。至此,“矿机三巨头”均已完成向港交所递交IPO招股书。如果以硬件生产商的视角去看待矿机企业IPO,似乎并无特别。但鉴于现阶段矿机厂商的应用场景几乎只有“挖币”一种,深厚的币圈基因让它们担负着来自急转直下的主流币价格、未知的金融监管政策、前景不明的数字货币市场等诸多显而易见的风险。(来源: 起风财经 )

上海警方通报“阜兴集团案件”:已查清朱某某犯罪事实,冻结相关资产

新金融头条讯,9月30日,上海**发布《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》指出,上海**机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及**部统一部署指导下,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,保护投资者合法权益。目前已基本查清阜兴集团朱某某等操纵“大连电瓷”的犯罪事实,同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑,案件正在进一步侦查中。(来源:新金融头条)

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐七:中赢金融涉嫌非吸被立案:16亿涉嫌非法吸收公众存款罪被立案警方立案侦查

通报指出,警方于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,对包括公司实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并冻结银行账户99个,查封相关资产。   未兑付超16亿元

根据警方通报,经查,中赢金融通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元,未兑付金额共计人民币16亿余元。

警方表示,上述涉案资金由“中赢金融”通过全国各地线下门店进行出借,大多数出借资金已逾期180日以上,无法收回。警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。即日起,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行信息登记。

下一步,警方将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,保护投资者合法权益,并敦促借款人尽快还款,进一步减少出借人的损失。请广大投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

据了解,好利网运营主体为上海中赢金融信息服务有限公司,注册资本1亿元,注册时间2013年8月23日,法定代表人蔡奇来。截至2018年8月,好利网累计借贷48.23亿元,累计交易107万笔,借贷余额为6.8亿元。

与此同时,上海中赢金融信息服务有限公司还运营着另一网贷平台——中赢金融,也称“中赢卓投”,平台相关信息与好利网平台内容高度一致,办公地址均为上海市杨浦区**路18号波司登国际大厦8楼,可视为同一家平台。

据互联网金融新闻中心此前报道,10月23日,中赢金融系网贷平台好利网官方公众号发布“中赢金融董事长蔡奇来致客户的一封信”,称在6、7、8三个月中,中赢共流出资金近5亿,导致好利网陷入瘫痪风险。

蔡奇来在公开信中表示,将所有资金用做应急兑付,是一个重大的决策失误,显现出对这次行业危机的估计严重不足。最终,导致自9月中旬开始的兑付困难,出现延期。“这是在过去的短短3个月间,我们所经历的重创。”

蔡奇来还称,“不愿意中赢金融最终以爆雷跑路收场”。 基于此,好利网在没有任何新进资金,保守可行的情况下将尽快制定兑付解决方案。蔡奇来称,将实行暂停到期本金兑付的保护性措施。同时,寻求外部资金合作,继续存管银行对接。

不过,目前看来,中赢金融与蔡奇来已经无法兑现承诺。根据警方通报,警方已对对包括中赢金融实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。融。

前高管涉杀人案

另据互联网金融新闻中心了解,中赢金融旗下还有一家互联网金融平台,名为V金

资料显示,V金融由上海赢祺来金融信息服务有限公司运营,大股东及法人代表为蔡奇来。此前,马林宇曾为该公司股东,并在中赢金融人担任高管,并在2018年1月4日退出,而马林宇曾涉一起2000年发生的刑事案件。   互联网金融新闻中心了解到,有媒体报道称,浙江诸暨“2000.11.01抢劫杀人案”第三名嫌疑人落网,一场持续了17年的追凶大案,也宣告正式破获。涉案人员正是马林宇,17年后,马林宇变成了站稳上海大都市的互联网金融公司大老板。

报道称,初步统计,公司现有上千名员工,全国100多个子公司,总计有数十亿的资金,他自己戴着名贵的百达翡丽手表,开着名贵的阿斯顿马丁跑车。2017年11月22日下午,浙江诸暨公安局刑侦大队民警在上海杨浦区一家公司的办公楼内,将其抓获。

2013年,郏某与合作伙伴成立上海中赢金融信息服务有限公司。中赢金融也曾于2017年11月26日发布公开声明称,确定公司前高管马林宇涉一起2000年发生的刑事案件,该人已被依法调查,并称该案尚处于侦破过程中。

此前,柒闻网曾报道,资料显示马林宇共在76家企业担任法定代表人,并在47家企业任职,共投资17家企业,投资金额最大为1亿元,多为中赢金融系公司,关联互联网金融平台达14家。

其中,包括现金贷产品“发薪贷”与“急借通”。此外,P2P平台“中赢金融”、“好利网”与“V金融”、贷款超市“去哪贷”、线下理财平台“中赢卓信”与“中赢卓投”、保险互助平台“量子互助”、P2P返利平台“人人利”、征信平台“憨分数据”、第三方支付平台“快赢支付”、项目投资类平台“宏奇资本”、购物投资平台“小当家”以及活期理财平台“小财迷”等。

《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐八:杭州警方通报2家P2P案件进展 追回涉案款50万

网贷互动讯11月29日,杭州市公安局西湖分局发布关于P2P平台乾庄、小算盘案件最新进展的通报。

据通报,警方现已依法对乾庄嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50万元。

关于小算盘平台案件进展,通报中指出,经过三个月的调查取证,警方现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询,冻结部分涉案账户。


《警方通报9家案件进展:晋商贷24人被逮捕 中赢金融16亿未兑付》 相关文章推荐九:抓钱猫案追回资金2亿元 “金大圣”等三平台17名嫌犯移送检方

新金融探案 12月5日消息,杭州市公安局西湖分局官方微信日前发布警情通报,对抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款一案进行公示,内容显示,警方现已追回2亿元人民币

另一方面,杭州市公安局萧山区分局官方微信日前通报了三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案进展,内容显示,“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”三家平台17名涉案嫌疑人被移送萧山区人民***审查起诉。

抓钱猫案件进展:追回资金2亿元 查封涉案房产多处

杭州市公安局西湖分局官方微信发布警情通报,对抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款一案进行公示,内容显示,警方现已追回2亿元人民币。

警方通报称,杭州飞牛科技有限公司(平台名: 抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案,杭州市公安局西湖区分局于2018年7月18日立案侦查,一直积极开展控人追赃工作,并已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计。

通报显示,警方已到上海开展调查取证工作,核查融数集团相关资产并提审相关涉案人员。

警方透露,上次通报至今已对100余个相关涉案银行账户开展查询工作,逐步梳理资金去向。通过对犯罪嫌疑人及其家属做工作,现已追回2亿元人民币,目前全部汇入公安机关涉案款专用账户。查封涉案房产多处。另外由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,涉案的银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况,专案组正在努力核查中。

警方表示,下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望群众通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索。

资料显示,抓钱猫成立于2014年,隶属于杭州飞牛科技有限公司,专注于提供网络借贷信息中介服务。注册资本7843万元,法定代表人吕彦彦, 董事长兼CEO为张显成。2014年9月杭州飞牛科技有限公司获1000万天使轮投资;2016年5月完成3300万元A轮融资,投资方为稼沃资本;2017年5月抓钱猫携手江西银行资金存管系统正式上线;2017年9月抓钱猫完成B轮融资,投资方为大连鼎晟投资管理有限公司。

数据显示,截至6月30日,抓钱猫累计交易总额107.70亿元,借贷余额15.20亿元,借贷余额笔数14.12万笔。

7月23日,抓钱猫在App发布公告称,App出现资金兑付、平台运营异常问题。现公安已对公司立案侦查,公司经营地暂被查封调查,公司主要负责人已在公安机关接受相关调查。

11月6日,警方通报称,已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,并查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

杭州警方通报三平台进展:17名嫌疑人移送检方审查起诉

杭州市公安局萧山区分局官方微信日前通报了三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案进展,内容显示,“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”三家平台17名涉案嫌疑人被移送萧山区人民***审查起诉。

通报显示,2018年11月30日,萧山区公安分局依法将杭州荣旭信息科技有限公司(“金大圣”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中王某某等5名涉案嫌疑人,杭州怀瑜信息科技有限公司(“小金袋”平台),杭州中佰金融信息服务有限公司(“有理树金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中陈某等8名涉案嫌疑人移送萧山区人民***审查起诉。

目前,深圳,杭州,上海等多地均有网贷平台案件被移送***审查起诉。据不完全统计,已有13家平台已经进入审查起诉阶段。

加载全文

最新资讯