阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人

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近期,渤海财险发布公告称,根据渤海财产保险股份有限公司董事会决议,公司董事长许宁不再兼任渤海财产保险股份有限公司临时负责人,任命阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人。

《每日经济新闻》记者注意到,自从沈小钧不再担任渤海财险总经理、执行董事职务后,起初是董事长许宁出任临时负责人,而今,渤海财险临时负责人又发生变更。

有业内人士表示,从理论上来说,由于决策还是董事会做,所以临时负责人和总经理的变化不应该对公司的经营方案造成太大影响,但是在策略的具体落实方面,肯定还会引起一定改变。

阳建军担任临时负责人

渤海财险的人事变动还要从今年初说起。2月初,渤海财险发布公告称,经渤海财产保险股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议、股东大会2019年第一次临时会议审议通过,沈小钧不再担任渤海财险总经理、执行董事职务,公司董事长许宁任渤海财险临时负责人。

随后,渤海财险又在中国保险行业协会官网发布了变更投资集合资金信托计划、间接股权投资及境外投资行政责任人公告。公告显示,渤海财险于2019年1月25日免去原总裁沈小钧职务,并任命公司党委书记、董事长许宁为公司临时负责人。原总裁沈小钧卸任前担任公司集合资金信托计划、间接股权投资及境外投资行政责任人。

然而,许宁兼职临时负责人的职位仅持续了一个多月,渤海财险就迎来了新的临时负责人——阳建军。作为保险业老人,阳建军跟渤海财险也是渊源颇深。

公开资料显示,阳建军曾先后担任武汉东湖新技术开发区职员;深圳先科企业集团职员;平安财险深圳分公司干部;平安财险深圳分公司福田中心支公司总经理;平安财险深圳分公司总经理助理;平安财险总公司市场部总经理助理;平安财险总公司销售管理部副总经理(主持工作);渤海财险副总经理;永诚财险副总裁;永诚保险资产管理公司筹备领导小组专职副组长、拟任副董事长;中瑞万邦保险经纪有限公司拟任董事长等职务。

重回“老东家”,出任临时负责人,阳建军是否接棒渤海财险总经理一职,也给业内留下想象空间。有业内人士对《每日经济新闻》记者表示,从理论上来说,由于决策还是董事会做,所以总经理的变化不应该对公司的经营方案造成太大影响,但是在策略的具体落实方面,肯定还会引起一定改变。

两季综合流动比率低于100%

在渤海财险更换临时负责人的同时,其业绩也成为市场关注的焦点。

据悉,渤海财险于2005年10月18日开业,是首家总部设在天津的全国性财产保险公司。目前的持股5%以上的股东有:天津市泰达国际控股(集团)有限公司持股40.62%、澳大利亚保险集团持股16.92%、天津滨海高新区资产管理有限公司持股15.38%、北方国际信托股份有限公司持股13.54%、天津渤海国有资产经营管理有限公司持股6.77%、天津联津投资有限公司持股6.77%。

但是,渤海财险的经营业绩并不理想。从2012~2018年公司盈利状况看,除2015年曾取得1.05亿元的正向净利润以外,近年来渤海财险大多录得亏损。

具体来说,2012年~2018年,该公司实现的净利润分别为-5393.47万元、-9548.45万元、-7015.65万元、1.05亿元、-1829.36万元、-1.94亿元、-1.12亿元。

此外,渤海财险的偿付能力也值得关注。

据渤海财险偿付能力报告披露,2016年第一季度至2018年第三季度,渤海财险的综合及核心偿付能力充足率分别是271%、254%、223%、205%、190%、176%、162%、149%、133%、137%、131%,不过最新公布的2018年第四季度偿付能力报告显示,综合及核心偿付能力充足率回升至140%。

此外,在综合流动比率方面,截至2018年四季度末,渤海财险3个月内、1年以内的综合流动比率,分别从上季度的 97.79%、65.62%下降至 92.44%、63.29%,双双低于100%。对于现状,渤海财险坦言,从综合流动比率来看,公司1年以上流动性充足,3个月内、1年以内的综合流动比率均低于100%,“说明按照现有资产负债情况,三个月内、一年内到期的资产对应相同期间的负债存在缺口”。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐一:阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人

近期,渤海财险发布公告称,根据渤海财产保险股份有限公司董事会决议,公司董事长许宁不再兼任渤海财产保险股份有限公司临时负责人,任命阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人。

《每日经济新闻》记者注意到,自从沈小钧不再担任渤海财险总经理、执行董事职务后,起初是董事长许宁出任临时负责人,而今,渤海财险临时负责人又发生变更。

有业内人士表示,从理论上来说,由于决策还是董事会做,所以临时负责人和总经理的变化不应该对公司的经营方案造成太大影响,但是在策略的具体落实方面,肯定还会引起一定改变。

阳建军担任临时负责人

渤海财险的人事变动还要从今年初说起。2月初,渤海财险发布公告称,经渤海财产保险股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议、股东大会2019年第一次临时会议审议通过,沈小钧不再担任渤海财险总经理、执行董事职务,公司董事长许宁任渤海财险临时负责人。

随后,渤海财险又在中国保险行业协会官网发布了变更投资集合资金信托计划、间接股权投资及境外投资行政责任人公告。公告显示,渤海财险于2019年1月25日免去原总裁沈小钧职务,并任命公司党委书记、董事长许宁为公司临时负责人。原总裁沈小钧卸任前担任公司集合资金信托计划、间接股权投资及境外投资行政责任人。

然而,许宁兼职临时负责人的职位仅持续了一个多月,渤海财险就迎来了新的临时负责人——阳建军。作为保险业老人,阳建军跟渤海财险也是渊源颇深。

公开资料显示,阳建军曾先后担任武汉东湖新技术开发区职员;深圳先科企业集团职员;平安财险深圳分公司干部;平安财险深圳分公司福田中心支公司总经理;平安财险深圳分公司总经理助理;平安财险总公司市场部总经理助理;平安财险总公司销售管理部副总经理(主持工作);渤海财险副总经理;永诚财险副总裁;永诚保险资产管理公司筹备领导小组专职副组长、拟任副董事长;中瑞万邦保险经纪有限公司拟任董事长等职务。

重回“老东家”,出任临时负责人,阳建军是否接棒渤海财险总经理一职,也给业内留下想象空间。有业内人士对《每日经济新闻》记者表示,从理论上来说,由于决策还是董事会做,所以总经理的变化不应该对公司的经营方案造成太大影响,但是在策略的具体落实方面,肯定还会引起一定改变。

两季综合流动比率低于100%

在渤海财险更换临时负责人的同时,其业绩也成为市场关注的焦点。

据悉,渤海财险于2005年10月18日开业,是首家总部设在天津的全国性财产保险公司。目前的持股5%以上的股东有:天津市泰达国际控股(集团)有限公司持股40.62%、澳大利亚保险集团持股16.92%、天津滨海高新区资产管理有限公司持股15.38%、北方国际信托股份有限公司持股13.54%、天津渤海国有资产经营管理有限公司持股6.77%、天津联津投资有限公司持股6.77%。

但是,渤海财险的经营业绩并不理想。从2012~2018年公司盈利状况看,除2015年曾取得1.05亿元的正向净利润以外,近年来渤海财险大多录得亏损。

具体来说,2012年~2018年,该公司实现的净利润分别为-5393.47万元、-9548.45万元、-7015.65万元、1.05亿元、-1829.36万元、-1.94亿元、-1.12亿元。

此外,渤海财险的偿付能力也值得关注。

据渤海财险偿付能力报告披露,2016年第一季度至2018年第三季度,渤海财险的综合及核心偿付能力充足率分别是271%、254%、223%、205%、190%、176%、162%、149%、133%、137%、131%,不过最新公布的2018年第四季度偿付能力报告显示,综合及核心偿付能力充足率回升至140%。

此外,在综合流动比率方面,截至2018年四季度末,渤海财险3个月内、1年以内的综合流动比率,分别从上季度的 97.79%、65.62%下降至 92.44%、63.29%,双双低于100%。对于现状,渤海财险坦言,从综合流动比率来看,公司1年以上流动性充足,3个月内、1年以内的综合流动比率均低于100%,“说明按照现有资产负债情况,三个月内、一年内到期的资产对应相同期间的负债存在缺口”。

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《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐二:渤海财险流动性指标“预警” 阳建军重回“老东家”出任临时负责人

每经记者袁园每经编辑廖丹

近期,渤海财险发布公告称,根据渤海财产保险股份有限公司董事会决议,公司董事长许宁不再兼任渤海财产保险股份有限公司临时负责人,任命阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人。

《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到,自从沈小钧不再担任渤海财险总经理、执行董事职务后,起初是董事长许宁出任临时负责人,而今,渤海财险临时负责人又发生变更。

有业内人士表示,从理论上来说,由于决策还是董事会做,所以临时负责人和总经理的变化不应该对公司的经营方案造成太大影响,但是在策略的具体落实方面,肯定还会引起一定改变。

阳建军担任临时负责人

渤海财险的人事变动还要从今年初说起。2月初,渤海财险发布公告称,经渤海财产保险股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议、股东大会2019年第一次临时会议审议通过,沈小钧不再担任渤海财险总经理、执行董事职务,公司董事长许宁任渤海财险临时负责人。

随后,渤海财险又在中国保险行业协会官网发布了变更投资集合资金信托计划、间接股权投资及境外投资行政责任人公告。公告显示,渤海财险于2019年1月25日免去原总裁沈小钧职务,并任命公司党委书记、董事长许宁为公司临时负责人。原总裁沈小钧卸任前担任公司集合资金信托计划、间接股权投资及境外投资行政责任人。

然而,许宁兼职临时负责人的职位仅持续了一个多月,渤海财险就迎来了新的临时负责人——阳建军。作为保险业老人,阳建军跟渤海财险也是渊源颇深。

公开资料显示,阳建军曾先后担任武汉东湖新技术开发区职员;深圳先科企业集团职员;平安财险深圳分公司干部;平安财险深圳分公司福田中心支公司总经理;平安财险深圳分公司总经理助理;平安财险总公司市场部总经理助理;平安财险总公司销售管理部副总经理(主持工作);渤海财险副总经理;永诚财险副总裁;永诚保险资产管理公司筹备领导小组专职副组长、拟任副董事长;中瑞万邦保险经纪有限公司拟任董事长等职务。

重回“老东家”,出任临时负责人,阳建军是否接棒渤海财险总经理一职,也给业内留下想象空间。有业内人士对《每日经济新闻》记者表示,从理论上来说,由于决策还是董事会做,所以总经理的变化不应该对公司的经营方案造成太大影响,但是在策略的具体落实方面,肯定还会引起一定改变。

两季综合流动比率低于100%

在渤海财险更换临时负责人的同时,其业绩也成为市场关注的焦点。

据悉,渤海财险于2005年10月18日开业,是首家总部设在天津的全国性财产保险公司。目前的持股5%以上的股东有:天津市泰达国际控股(集团)有限公司持股40.62%、澳大利亚保险集团持股16.92%、天津滨海高新区资产管理有限公司持股15.38%、北方国际(000065)信托股份有限公司持股13.54%、天津渤海国有资产经营管理有限公司持股6.77%、天津联津投资有限公司持股6.77%。

但是,渤海财险的经营业绩并不理想。从2012~2018年公司盈利状况看,除2015年曾取得1.05亿元的正向净利润以外,近年来渤海财险大多录得亏损。

具体来说,2012年~2018年,该公司实现的净利润分别为-5393.47万元、-9548.45万元、-7015.65万元、1.05亿元、-1829.36万元、-1.94亿元、-1.12亿元。

此外,渤海财险的偿付能力也值得关注。

据渤海财险偿付能力报告披露,2016年第一季度至2018年第三季度,渤海财险的综合及核心偿付能力充足率分别是271%、254%、223%、205%、190%、176%、162%、149%、133%、137%、131%,不过最新公布的2018年第四季度偿付能力报告显示,综合及核心偿付能力充足率回升至140%。

此外,在综合流动比率方面,截至2018年四季度末,渤海财险3个月内、1年以内的综合流动比率,分别从上季度的97.79%、65.62%下降至92.44%、63.29%,双双低于100%。对于现状,渤海财险坦言,从综合流动比率来看,公司1年以上流动性充足,3个月内、1年以内的综合流动比率均低于100%,“说明按照现有资产负债情况,三个月内、一年内到期的资产对应相同期间的负债存在缺口”。

(责任编辑:唐明梅 )

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐三:流动性指标持续预警,老将重回渤海财险欲“扭颓”

随着经济步入高质量发展周期,保险行业转型调整,防范流动性风险也被频频提及。

蓝鲸保险注意到,截至2018年4季度末,渤海财产保险股份有限公司(以下简称“渤海财险”)3个月内、1年以内综合流动比率,已连续两季度低于100%,持续“预警”,对此,渤海财险坦言,按照现有资产负债情况,到期的资产对应相同期间的负债已存在缺口。

除流动性吃紧外,渤海财险人事变动也略显频繁,原总经理任职未到期即匆匆离任,老将阳建军重回出任临时负责人,尽管人事动向暂未明晰,但也给业内留下想象空间,而摆在新任总经理面前的,则是渤海财险连续三年亏损、亟待扭转的情况,以及如何缓解流动性风险的当务之急。

综合流动比率敲“警钟”,渤海财险资产负债现缺口

整体来看,综合流动比率与流动性覆盖率,作为衡量险企流动性风险的重要指标,除给险企自身提供警示外,也给监管提供衡量参考。

蓝鲸保险注意到,截至2018年4季度末,渤海财险3个月内、1年以内的综合流动比率,分别从上季度的97.79%、65.62%下降至92.44%、63.29%,双双低于100%。

回溯来看,2017年3季度,渤海财险一年以内的综合流动比率从108.73%下滑至91.91%,跌破100%。彼时,渤海财险表示,尽管低于100%,但公司持有可提前变现的资管产品和金融债,实际一年以内综合流动比率充足,其余各区间综合流动比率均大于100%,资产预期现金流能覆盖负债现金流出。

然而,近一年半以来,渤海财险3个月内综合流动率、1年以内综合流动率均处于下行趋势,1年以内综合流动率已持续6个季度低于100%,3个月内综合率也连续2个季度低于水平线。

对于现状,渤海财险坦言称,从综合流动比率来看,公司1年以上流动性充足,3个月内、1年以内的综合流动比率均低于100%,“说明按照现有资产负债情况,三个月内、一年内到期的资产对应相同期间的负债存在缺口”。

“综合流动比率低于100%,说明短期内到期资产低于到期负债,有一定的流动性风险”,上海对外经贸大学保险系主任郭振华提醒称,其指出,财险公司综合流动比率对比寿险公司而言相对较低,但流动性风险同样不可忽视,建议该类险企多保持货币资金持有量,或调高短期资产配置比率,“可以通过存量资产调整,也可以通过新收的保费在配置时进行调整”。

事实上,近期,流动性风险被屡屡提及。早前,普华永道发布《2018保险公司全面风险管理与资产负债管理调查报告》,从受访的保险机构情况来看,流动性风险已超过操作风险,成为第二大薄弱的子风险领域。

不少机构均按照监管要求,开展流动性风险指标计算、报告和压力测试工作,制定流动性应急计划并开展演练等。

“在流动性偏紧的情况下,险企应该收紧投资端支出,回笼资金”,***家宋清辉从投资端给出了自己的观点。

对此,蓝鲸保险多次联系渤海财险,就是否**相应的流动性应对措施进行采访,但截至发稿并未得到回复。

高管频变动,老将重回出任渤海财险临时负责人

流动性吃紧的另一面,则是渤海财险并不乐观的利润水平。

作为天津首家财产保险法人机构,渤海财险由天津综合性大型国有集团天津市泰达国际控股(集团)有限公司(以下简称“泰达控股”)带头成立,泰达控股进军保险,彼时也被视为扩大金融布局的步骤之一。从5家发起股东的背景来看,渤海财险地方优势明显,股东资源丰富。

2012年,渤海财险引入澳大利亚保险集团作为战略投资者,2015年,引入天津滨海高新区资产管理有限公司,同时将注册资本提升至16.25亿元。频频动作谋变背后,也不难看出股东方对渤海财险的期待。

蓝鲸保险对渤海财险近几年情况进行梳理发现,2013年至2018年,渤海财险保险业务收入逐年提升,2018年保险业务收入40.03亿元,同比上涨3.54%,低于整个财险行业11.52%的保费增速。

此外,渤海财险除在2015年实现1.05亿元的净利润外,其余年度均处亏损状态,2018年全年亏损1.12亿元。

事实上,亏损的端倪,也能从保费结构窥见。2013年至2018年,渤海财险机动车辆保险占保费收入的比重均在8成以上,2016年、2017年占比更达到9成,持续亏损的车险业务,将该公司拉入整体亏损泥沼。具体来看,2013年起,渤海财险车险业务亏损均在1亿以上,2017年,亏损扩大至3.09亿。

作为保费收入“大头”,车险业务可快速提升规模保费,但居高的综合成本率,也使得诸多中小财险公司车险业务处于亏损现状。

业内人士指出,受经济增速下滑等影响,汽车销量增速趋稳,2019年车险保费收入进入瓶颈期,此外,商车费改持续深化,费率水平持续走低,造成车均保费降低,也给保费收入带来压力。持续发力车险业务的渤海财险,无疑也面临着行业“难题”。

值得关注的是,近期,渤海财险人事变动也稍显频繁。

2月3日,渤海财险官网披露2019年1号重大事项公告,沈小钧不再担任渤海财险总经理、执行董事职务,董事长许宁出任临时负责人。此后渤海财险发布的《关于变更投资集合资金信托计划、间接股权投资及境外投资行政负责人》的基本信息公告,则给出了更为明确的信息,公司于1月25日免去沈小钧职务。

早期资料显示,沈小钧任期为3年,如今,就任1年半即匆匆离任,而在2018年12月,沈小钧还出任公司电商工作会议,并指导工作。

不到1个月,渤海财险临时负责人也发生变更。2月25日,渤海财险公告称,临时负责人一职更替为阳建军,总经理职位暂空缺。

据了解,阳建军为保险行业“老将”。曾在平安财险任职多年,后出任渤海财险副总经理;永诚财险副总裁以及永诚保险资管公司拟任副董事长;中瑞万邦保险经纪有限公司拟任董事长等职位。

重回“老东家”,出任临时负责人,阳建军是否接棒渤海财险总经理一职,也给业内留下想象空间,而摆在面前的,则是渤海财险亟待扭亏、缓解流动性风险的局面。(蓝鲸保险 李丹萍)

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐四:宁波兴瑞电子科技股份有限公司公告(系列)

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2018-014

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

章程新旧条文对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的有关法律法规,现对《公司章程(草案)》的第三条、第六条、第十五条进行修订,具体修订内容对照如下:

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2018-013

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

3、会议审议的所有议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

一、会议召开情况:

1、会议召集人:宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会。

2、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2018年10月16日14:00;

(2)网络投票时间:2018年10月15日一2018年10月16日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月16日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月15日下午15:00一2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

5、会议主持人:公司董事张红曼女士。(董事长张忠良先生公事出差,经公司半数以上董事共同推举,由张红曼董事主持本次股东大会会议)

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况:

(一)股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人,代表股份138,000,500股,占公司有表决权股份总数的75.0003%。其中:

1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份138,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0000%;

2、通过网络投票的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表股份12,420,500股,占公司有表决权股份总数的6.7503%。其中:

1、现场出席会议的中小投资者及其授权委托代表共4人,代表股份12,420,000股,占公司有表决权股份总数的6.7500%。

2、通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(二)董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况:

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

总表决情况:

同意138,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的75.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9960%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,以普通决议通过。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》;

总表决情况:

同意138,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的75.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9960%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意,以特别决议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:阳靖、王川

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日

北京市中伦律师事务所

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书

致:宁波兴瑞电子科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括但不限于:

1. 现行的公司章程;

2. 于2018年9月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》;

3. 于2018年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018第二次临时股东大会的通知公告的更正公告》;

4 .公司本次股东大会股权登记日(2018年10月8日)的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

5. 公司本次股东大会的会议文件。

本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第二届董事会第九次会议决议和公司章程的有关规定,公司董事会于2018年9月28日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了定于2018年10月16日召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2. 2018年10月16日下午14:00,本次股东大会现场会议在浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号公司2号楼4楼会议室如期召开,会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3. 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会的网络投票时间如下:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集。由于公司董事长张忠良先生不能出席本次股东大会,经公司半数以上董事推举,由董事张红曼女士主持本次股东大会。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人/执行事务合伙人代表身份证明及/或授权委托书等文件,本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共12人,代表公司股份数为138,000,000股,占股权登记日公司股份总数的75.0000%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票系统投票的股东共计1人,代表公司股份500股,占股权登记日公司股份总数的0.0003%。

3. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4. 本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为,上述出席和列席会议人员资格合法有效,符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证,本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3. 经本所律师见证,会议根据公司章程的规定进行计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东代表(或代理人)没有对表决结果提出异议。

4. 本次股东大会表决通过了下列议案:

(1)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意138,000,000股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的99.9996%;反对500股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9960%;反对500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

表决结果:同意138,000,000股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的99.9996%%;反对500股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议股东所持有的表决权股份总数的0%。本议案为特别决议议案,所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的2/3,表决结果为通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意12,420,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9960%%;反对500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人: 经办律师:

张学兵 王 川

经办律师:

阳 靖

年 月 日

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐五:希努尔转型文旅之际遭遇高层震荡

希努尔男装股份有限公司(以下简称“希努尔”)文旅转型关键期,公司核心高管出现变动。9月12日,希努尔发布公告称,希努尔董事会于近日收到公司董事长范佳昱递交的书面辞职报告,范佳昱因工作变动,申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后范佳昱将不再是公司法定代表人,也不再担任任何职务。希努尔将尽快完成新任董事长的选举工作。

据了解,希努尔最初以男装起家,但近几年却难依靠主营业务实现盈利,只能通过变卖资产补贴公司业绩。数据显示,2015年,希努尔依靠出售其北京商铺,获得超过1亿元的利润贡献,使其归属于上市公司股东的净利润实现2259万元;2016年,希努尔再次出售房屋等资产获得利润约4500万元,归属于上市公司股东的净利润由此实现746.86万元。

为摆脱业绩困境,寻找新的业绩增长点,希努尔开始向文旅产业转型。资料显示,希努尔已在山东诸城、西安芷阳、云南香格里拉、浙江西塘等多地布局文旅小镇项目,其文旅版图初显雏形。

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐六:方正科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2018年11月15日

  (二) 股东大会召开的地点:珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席2人,董事孙敏女士、胡滨先生、崔运涛先生因公务未出席会议,独立董事朱震宇先生、董黎明先生、王雪莉女士因公务未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 财务总监暴楠先生(代行公司董事会秘书职责)出席本次会议;公司总裁吴建英先生列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均获得出席会议股东或股东代表所持表决权过半数通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:胡冬阳、李代军

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 方正科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

  2、 方正科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

  

  

  

  方正科技集团股份有限公司

  2018年11月16日

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐七:南京银行股份有限公司2018第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第八届董事会第十二次会议于2018年10月30日审议通过了公司《2018年第三季度报告》。本次董会会议应到董事12人,实到董事11人,其中陈冬华董事因公务原因,书面委托肖斌卿董事代为投票。

1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长胡升荣、行长及财务负责人束行农,财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元人民币

注 (1)2018年6月29日,公司2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》,以2017年12月31日普通股总股本8,482,207,924股为基数,每股派发现金红利0.345元人民币(含税),共计派发现金红利2,926,361,733.78元人民币,已于2018年8月8日完成现金红利派发。每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

(2)2018 年 9月发放优先股南银优2股息共计人民1.95亿元(含税),本公司在计算 2018 年9月30日“每股收益”及“加权平均净资产收益率”时,分子均扣减了上述已发放的优先股股息。

2.2扣除非经常性损益项目和金额

单位:千元人民币

2.3截至报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

南银优1 单位:股

南银优2 单位:股

§3 经营情况分析

业务保持稳健增长。截至报告期末,资产总额12,170.97亿元,较年初增加759.34亿元,增幅6.65%;存款总额7,603.14亿元,较年初增加376.91亿元,增幅5.22%;贷款总额4,669.40亿元,较年初增加779.88亿元,增幅20.05%。

经营效益符合预期。前三季度实现利润总额101.39亿元,同比增加9.35亿元,增幅10.16%;实现归属于母公司股东的净利润85.74亿元,同比增加11.41亿元,增幅15.35%;基本每股收益1.01元,同比增幅14.77%。

监管指标总体良好。截止报告期末,资本充足率12.72%,成本收入比27.36%,拨备覆盖率442.75%,不良贷款率0.89%。

§4 重要事项

4.1公司主要会计报表项目、财务指标变动超过30%的情况及原因

单位:千元人民币

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)根据中国银监会常州监管分局(常银监复〔2018〕20号)《中国银监会常州监管分局关于南京银行股份有限公司常州经济开发区支行开业的批复》,常州经济开发区支行于2018年7月18日开业。

(2)根据中国银监会宿迁监管分局(宿银监复〔2018〕41号)《中国银监会宿迁监管分局关于南京银行股份有限公司泗洪支行开业的批复》,泗洪支行于2018年8月1日开业。

(3)根据中国银监会泰州监管分局(泰银监复〔2018〕63号)《中国银监会泰州监管分局关于南京银行股份有限公司泰州海陵支行开业的批复》,泰州海陵支行于2018年9月28日获批开业。

(4) 2017年8月21日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过非公开发行普通股股票的相关议案。2018年9月28日,收到中国证券监督管理委员会下发的《关于不予核准南京银行股份有限公司非公开发行股票申请的决定》。详见2018年9月29日公司上交所公告(http://www.sse.com.cn)。

4.3 公司以及公司实际控制人、股东、关联方报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

报告期内公司以及公司实际控制人、股东、关联方无超期未履行完毕的承诺事项。

§5 补充财务数据

5.1 公司补充会计数据

单位:千元人民币

5.2 资本构成及变化情况

单位:千元人民币

注 根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》,公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息,详见公司网站(www.njcb.com.cn)。

5.3 公司补充财务指标

5.4 五级分类情况

单位:千元人民币

5.5 母公司杠杆率

单位:千元人民币

南京银行股份有限公司

法定代表人:胡升荣

2018年10月30日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-038

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于二○一八年十月三十日在公司科教创新园召开。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人,实到董事11人,其中陈冬华董事因公务原因,书面委托肖斌卿董事代为投票,列席的监事及高管人员共13人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意12票;弃权0票;反对0票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2018年第三季度报告》的议案

同意12票;弃权0票;反对0票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司国别风险管理政策》的议案

为加强公司国别风险管理,建立合理、有效的国别风险管理体系,实现公司对国别风险的有效识别、评估、监测与控制,保证公司各项业务的可持续发展,依据《中华人民共和国商业银行法》、《银行业金融机构国别风险管理指引》、《南京银行股份有限公司风险管理政策》以及相关法规,并结合公司治理实际,制定了《南京银行股份有限公司国别风险管理政策》。

同意12票;弃权0票;反对0票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案

为加强公司股权质押管理,规范股权质押的办理流程、完善管理措施,按照《关于加强商业银行股权质押管理的通知》、《商业银行股权管理暂行办法》等监管规定以及《南京银行股份有限公司章程》,并结合公司治理实际,制定了《南京银行股份有限公司股权质押管理办法》。

同意12票;弃权0票;反对0票。

五、关于审议南京银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案

根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定,公司拟于 2018年12月24日向南银优1优先股股东派发现金股息,按照南银优1票面股息率4.58%计算,每股发放现金股息人民币4.58元(含税),合计人民币 2.2442亿元(含税)。

同意12票;弃权0票;反对0票。

六、关于提名沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案

沈永明先生简历:男,1964年10月出生,中国国籍,本科。曾任江苏对外经济律师事务所律师、江苏华联律师事务所律师、江苏联盛律师事务所主任。现任北京大成(南京)律师事务所主任、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。

沈永明先生任期与公司第八届董事会任期一致,其任职资格还需获得监管部门的核准。

同意12票;弃权0票;反对0票。

上述第一、六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-039

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议,于2018年10月30日以现场方式在公司科教创新园召开。会议应到监事8人,实到监事7人,朱秋娅女士因公务原因请假,委托沈永建先生代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持,经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议:

一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案;

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2018年第三季度报告》的议案;

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

三、关于审议南京银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案;

根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定,公司拟于 2018年12月24日向南银优1优先股股东派发现金股息,按照南银优1票面股息率4.58%计算,每股发放现金股息人民币4.58元(含税),合计人民币 2.2442亿元(含税)。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

四、关于修订《南京银行股份有限公司监事选任制度》的议案

根据《商业银行公司治理指引》及监管机构现场检查的要求,公司对《南京银行股份有限公司监事选任制度》中的相关条款进行了相应修改。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案

根据《商业银行公司治理指引》的要求,公司对《南京银行股份有限公司外部监事制度》中的相关条款进行了相应修改。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

上述第一、五项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2018年10月30日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-040

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

关于修改公司章程的公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)根据《商业银行公司治理指引》及监管政策的要求,结合公司治理实际,对《南京银行股份有限公司章程》进行修订。

公司于10月30日召开的第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订南京银行股份有限公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司章程具体修改情况如下:

除对上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

该修改公司章程事项还需提请公司股东大会审议批准,并经银保监会核准。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018年10月30日

南京银行股份有限公司

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009

2018

第三季度报告

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐八:深圳诺普信农化股份有限公司第五届董事会第四次会议(临时)决议公告

  证券代码:002215 证券简称:诺普信      公告编号:2018-101

  深圳诺普信农化股份有限公司

  第五届董事会第四次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(临时)通知于2018年11月23日以传真和邮件方式送达。会议于2018年11月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名,实际参加会议的董事5名,会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

  一、会议以同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的议案》。

  详细内容请见2018年11月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的公告》。

  关联董事卢柏强先生对该议案回避表决,公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  二、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于与合作方共同投资设立广东乡丰农业科技有限公司的议案》。

  详细内容请见2018年11月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与合作方共同投资设立广东乡丰农业科技有限公司的公告》。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一八年十一月二十九日

  证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2018-102

  深圳诺普信农化股份有限公司关于对参股

  公司达农保险增资暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资暨关联交易概述

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“诺普信”)之参股30%的深圳达农保险经纪有限公司(以下简称“达农保险”)因业务发展需要,拟进行增资扩股。公司与关联方深圳市融信南方投资有限公司(以下简称“融信南方”)同比例增资。该议案已经2018年11月28日公司第五届董事会年第四次会议(临时)审议通过,表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事卢柏强先生对该议案回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资标的基本情况

  公司名称:深圳达农保险经纪有限公司

  法定代表人:黄为民

  注册资本:人民币5,000万元

  住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  公司类型:有限公司

  成立日期:2016年5月24日

  经营范围:为投保人拟订投保方案,选择保险公司以及办理投保手续;协助被保险人或者受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务。

  达农保险股权结构如下:

  ■

  截止2017年12月31日,资产总额为4,128.80万元,负债总额为25.06万元,净资产为4,103.74万元;2017年1-12月,达农保险的营业收入为0万元,净利润为-387.01万元(以上财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计)。

  截止2018年9月30日,资产总额为3,914.25万元,负债总额为-5.23万元,净资产为3,919.48万元;2018年1-9月,达农保险的营业收入为0万元,净利润为-184.26万元(以上财务数据未经审计)。

  三、交易方基本情况

  1、深圳市融信南方投资有限公司

  公司名称:深圳市融信南方投资有限公司

  注册资本: 人民币4,500万元

  法定代表人:卢沛阳

  注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦803(办公场所)

  经营范围:投资兴办实业(具体项目另行审批);投资管理咨询(不含证券咨询及其他限制项目);国内贸易(法律、行政法规、***决定规定在登记前须经批准的项目除外);园林工程设计及施工;花卉、苗木种植、水产养殖(以上项目由分支机构申办经营)。

  主要股东:公司大股东卢柏强先生持有94%股权,卢丽红持有6%的股权。

  四、本次增资的出资方式及价格

  本次增资是按照达农保险各股东的持股比例以现金方式同比例增资,增资总额为人民币2,000万元。达农保险注册资本由原来5,000万元人民币增加至7,000万元人民币。

  公司持有达农保险30%的股权,拟现金增资600万元人民币;融信南方持有达农保险70%的股权,拟现金增资1,400万元人民币。

  增资完成后,公司持有达农保险的股权比例仍为30%。

  五、本次增资的目的和对公司的影响

  公司此次增资达农保险,顺应且符合国内保险市场趋势和保险监管对保险中介主体的发展要求,将进一步提升达农保险的资本实力。一方面,有利于达农保险尽快取得保险中介经营许可,依法合规经营,加快发展;另一方面,有利于加速达农保险在农业保险、涉农保险等产品的研究探索与验证推广,与公司农业综合服务商战略形成更好协同发展效应。

  本次增资的资金来源为公司自有资金,增资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,增资方式公平合理,不损害公司利益。

  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

  年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额0元。

  七、独立董事意见

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定,我们对公司董事会提交的《关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论,对本次关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

  该关联交易事项公司事先已获得我们的认可,董事会在审议该议案时,表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此,我们一致同意公司对达农保险进行增资的关联交易事项。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议(临时)决议;

  2、独立董事关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的事前认可和独立意见。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一八年十一月二十九日

  证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2018-103

  深圳诺普信农化股份有限公司

  关于与合作方共同投资设立广东乡

  丰农业科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为更好发挥各自优势,共同落实国家乡村振兴发展战略,深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“诺普信”)拟与广州乡村振兴产业投资有限公司(以下简称“广州乡村振兴”)、广州一衣口田有机农业有限公司(以下简称“广州一衣口田”),共同出资设立“广东乡丰农业科技有限公司”(名称以工商登记为准,以下简称“标的公司”),标的公司拟注册资本为5,000万元人民币,公司拟出资人民币2,250万元,占标的公司的股权比例为45%。

  2、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,本次投资在公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议。

  3、交易的审批情况

  2018年11月28日,公司第五届董事会第四次会议(临时)以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易。

  二、交易对手方基本情况

  1、合作方一

  公司名称:广州乡村振兴产业投资有限公司

  法定代表人:毛杰

  成立日期:2018年7月17日

  注册地址:广州市增城区荔城街合汇广场钻石街55号1805-1810房

  公司类型:其他有限责任公司

  注册资本:50,000万元人民币

  经营范围:人才培训;人才引进;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);养老产业投资、开发;投资、开发、建设、经营管理物流设施;文化产业园的投资、招商、开发、建设;自有房地产经营活动;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;企业管理咨询服务;教育咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;土地整理、复垦。

  股权结构:广州市增城区公有资产经营有限公司持有的股权比例为40%,为广州乡村振兴产业投资有限公司第一大股东,其他社会股东合计持有的股权比例为60%。上述股东与公司不存在关联关系。

  2、合作方二

  公司名称:广州一衣口田有机农业有限公司

  法定代表人:关福如

  成立日期:2009年1月20日

  注册地址:广州市增城中新镇大田村国扶经济合作社朱肉岭(不可作厂房使用)

  公司类型:有限责任公司(自然人独资)

  注册资本:6800万元人民币

  经营范围:蔬菜种植;园艺作物、花卉的收购;收购农副产品;水产品零售;农业园艺服务;内陆养殖;花卉种植;水果零售;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);其他谷物种植;蛋类零售;农业技术开发服务;园艺作物种植;豆类种植;蔬菜零售;花卉作物批发;农业技术推广服务;水果种植;稻谷种植;生物防治技术开发服务;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);蔬菜批发;旅游景区规划设计、开发、管理;水果批发;农产品初加工服务;玉米种植;谷物、豆及薯类批发;水产品批发;冷冻肉批发;餐饮管理;蛋类批发;冷冻肉零售;生物防治技术咨询、交流服务;其他肉类零售(猪、牛、羊肉除外);生物防治技术推广服务;生物技术推广服务;薯类种植;场地租赁(不含仓储);农业技术咨询、交流服务;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售;鸡的饲养;中餐服务;鸭的饲养;鹅的饲养;预包装食品批发;肉制品零售;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);食品经营管理。

  股权结构:自然人关福如持股比例100%。关福如与公司不存在关联关系。

  三、拟设立公司的基本情况

  公司名称:广东乡丰农业科技有限公司(预核名,以工商登记为准)

  注册资本:5,000万元

  法定代表人:王时豪

  注册地址:广州市增城区中新镇中福北路8号办公楼二。

  拟定经营范围:农产品、花卉的种植、加工、包装与销售;农业技术开发、技术咨询与技术服务;农业基础设施工程的施工;预包装食品的销售;投资农业休闲、观光项目;会务策划;提供餐饮服务(法律、行政法规、***决定规定在登记前须经批准的项目除外,具体以工商行政部门核准登记为准)。

  标的公司股权结构如下:

  ■

  注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

  四、合作协议的主要条款

  1、认缴出资时间及出资方式

  诺普信出资人民币2250万元,占标的公司股权比例为45%;广州乡村振兴出资1750万元,占标的公司股权比例为35%;广州一衣口田出资1000万元,占标的公司股权比例为20%。

  协议各方须按商定的时间按时缴纳各自认缴的出资额,具体出资时间:标的公司银行账号设立后10日内各方缴纳所认缴出资额的40%,2019年12月31日前各方须缴纳至各自所认缴出资额的70%,后续出资额的缴纳视情况另行商定。各方均承诺以现金形式出资。

  2、组织架构

  标的公司设立股东会、董事会、监事及经营管理机构,分别行使决策及执行、经营管理、监督等职能。

  股东会是最高权力机构,股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。股东会按照《中华人民共和国公司法》及标的公司章程的规定行使职权。

  董事会由七名董事组成,其中董事长一人,由诺普信推荐担任,且有权另推选三人为标的公司董事,广州乡村振兴指派两名董事,以及广州一衣口田指派一名董事。

  标的公司不设监事会,设监事一名,由广州乡村振兴推选人员担任。监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。

  标的公司实行董事会领导下的总经理负责制,设总经理一名,每届任期三年,任期届满,连选可以连任。总经理由诺普信推荐,并经董事会聘任及解聘。总经理的职责是组织实施董事会决议,依据标的公司章程所规定的职责,组织领导日常经营管理工作,各方股东不得介入、干涉公司运营管理。

  标的公司法定代表人由董事长担任。标的公司财务负责人由广州乡村振兴推选人员担任。标的公司的年度财务报告须经标的公司聘任的会计师事务所或股东会委派的审计人员审计。

  3、违约条款

  (1)任何一方未按协议规定按时足额支付出资额的,按年化10%的标准作为逾期利息,逾期超过30日的,守约方有权按照认缴出资额的未按时缴纳部分的30%向违约方要求损失赔偿并解除协议;上述利息及赔偿归其他出资方按实缴出资比例享有。

  (2)由于一方过错,造成合作协议不能履行或不能完全履行时,由过错方承担其行为给标的公司及相对方造成的所有损失的赔偿责任。

  4、生效条件及生效时间

  (1)合作协议自各方签字、盖章之日起生效。

  (2)未尽事宜,各方应友好协商并且签订补充协议,补充协议重新约定的,应以补充协议为准履行,补充协议未作约定的部分,仍应以合作协议为准履行。

  (3)因不可抗力(重大自然灾害)使合作协议无法继续履行的,合作协议可以变更或解除,而不承担违约责任。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  标的公司以种植有特色、高附加值农产品作为第一产业基础,推动农产品深加工以及休闲体验农业为第二、三产业的融合发展,有助于优化公司业务结构发展,并充分利用公司农业综合服务平台,借助子公司田田圈在植保领域的技术载体和作物社群,培训当地职业化农民,并为当地农民创造就业,实现公司和农户共同受益。

  本次投资有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力,将对公司未来经营产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。

  2、存在的风险

  本次投资可能在子公司管理方面存在风险,公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险,对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

  六、备查文件

  第五届董事会第四次会议(临时)决议。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一八年十一月二十九日

  证券代码:002215 证券简称:诺普信     公告编号:2018-104

  深圳诺普信农化股份有限公司

  关于实际控制人股票解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人卢柏强先生的通知,获悉卢柏强先生将其持有的本公司部分股票解除质押,具体情况如下:

  一、股东股份解除质押的基本情况

  1、股东股份解除质押的基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日,卢柏强先生共持有公司股票246,957,915股,占公司总股本的27.02%,累计质押其持有的公司股份148,469,900股,占卢柏强先生持有公司股份总数的60.12%,占公司总股本的16.24%。

  二、备查文件

  1、解除质押证明材料;

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一八年十一月三十日

《阳建军为渤海财产保险股份有限公司临时负责人》 相关文章推荐九:[公告]安正时尚:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

时间:2019年02月26日 18:35:36&nbsp中财网


证券代码:603839 证券简称: 安正时尚 公告编号:2019-017

安正时尚集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

. 回购资金总额:不低于人民币4,000万元(含4,000万元,下同),不
高于人民币8,000万元(含8,000万元,下同);
. 回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月;
. 回购价格:不超过人民币15元/股(含15元/股,下同);
. 本次回购股份相关事项已经安正时尚集团股份有限公司2019年第一次
临时股东大会审议通过。

相关风险提示:

1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上
限,导致回购方案无法实施的风险;

2.若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事
会决定终止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

3.如公司此次回购股票用于股权激励计划员工持股计划,回购存在因股权
激励方案或员工持股计划未能经股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认
购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

4.本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将
在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”或“公司”)于2019
年2月1日召开了第四届董事会第十六次会议及2019年2月18日召开了2019
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
方案》等相关议案。现依据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》《中华


人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司
回购股份实施细则》的相关规定,公司编制了本次回购股份的回购报告书,具体
内容如下:

一、回购方案的具体内容

(一)回购股份的目的

为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时基于对公司
未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,在综合考虑公司财务状况以及公司
未来发展规划、盈利能力的情况下,依据相关规定,公司通过集中竞价交易方式
使用自有资金进行股份回购。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为A股

(三)回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

(四)回购期限

回购期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本回购股份方案之日
起12个月内。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,
回购期限自该日起提前届满;

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满;

公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出
回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份:

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中,至依法披露后2个交易日内;


3、中国证监会规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

序号

回购用途

拟回购数量
(股)

占公司总股
本的比例(%)

拟回购资金
总额 (万元)

回购实施期限

1

用于股权
激励

1,333,333-

2,666,667

0.3298-

0.6596

2,000-4,000

自股东大会审议通过回
购股份方案之日起十二
个月内

2

用于员工
持股计划

1,333,333-

2,666,666

0.3298-

0.6596

2,000-4,000

合计

2,666,666-

5,333,333

0.6596-

1.3192

4,000-8,000

/

由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性,董事会提请公司
股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体
用途进行合理调整。若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权
激励、员工持股计划或股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过的调整后
的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购股
份予以注销并相应减少注册资本。

(六)回购的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股(含15元/股)。

若公司在回购期内实施送股、资本公积转增股本、派发股票或现金红利
股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调
整回购价格上限。

(七)拟回购股份的数量、金额及资金来源

本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元,不高于人民币8,000
万元,资金来源全部为公司自有资金。假设按回购金额上限8,000万元、回购价
格上限15元/股测算,预计回购股份数量为5,333,333股,占公司目前总股本的
1.3192%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

假设按照回购数量为5,333,333股测算,预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别

回购前

回购后(假设按计划进行)

股份数量(股)

比例

股份数量(股)

比例

有限售条件股份

298,772,880

73.90%

304,106,213

75.22%

无限售条件股份

105,514,220

26.10%

100,180,887

24.78%

总股本

404,287,100

100%

404,287,100

100%

二、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析

截至2018年9月30日,公司总资产为32.48亿元,归属于上市公司股东
净资产为27.13亿元,流动资产22.54亿元。假设按此次最高回购资金8,000
万元和公司2018年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的2.46%,
约占归属于上市公司股东净资产的2.95%,约占流动资产的比重为3.55%。本次
回购股份资金来源为自有资金,根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规
划,公司管理层认为:本次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债
务履行能力和未来发展产生重大影响;回购后公司股权分布情况仍符合公司上市
条件,本次回购股份不会影响公司的上市地位,亦不会导致公司控制权发生变化。

三、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等
相关事项的意见

公司独立董事的意见为:

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,董事会表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份,有利于保护全体股东利益,增强投资者信心,促进
公司长远发展。本次回购股份计划用于后续实施股权激励和员工持股计划。由于
公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性,董事会提请公司股东大会
授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行
合理调整。若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员
工持股计划或股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过的调整后的符合法
律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购股份予以注
销并相应减少注册资本。本次回购将有助于公司稳定、健康、可持续发展。我们
认为公司本次回购股份具有必要性。

3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币4,000万元,不高于人民币
8,000万元,资金来源为自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发
展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,公司本次回购股份方案合理、可行。


综上所述,我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,有利于维护全体股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影
响公司未来财务状况、经营成果,符合公司和全体股东的利益,并同意将该事项
提交公司股东大会审议。

四、公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购
股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购方案存在利益
冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

经自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司高级管理人员葛国平
减持本公司股份的情况如下:

股东名

减持数量
(股)

减持比

减持期间

减持方式

减持价格均
价(元/股)

减持总金额
(元)

当前持股数
量(股)

当前持
股比例

葛国平

181,200

0.0448%

2018/9/19-
2018/11/16

集中竞价
交易

12.77

2,313,299.32

1,400,800

0.3464%

上述减持与本次回购方案不存在利益冲突、不存在单独或者与他人联合进行
内幕交易及市场操纵的行为。

除上述主体减持外,公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东
实际控制人在本次董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的
行为,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

五、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以
上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况

2019年2月1日,公司向董事、监事、高管发出问询函,问询未来六个月
内是否存在减持计划。2019年2月1日,董事郑安政、陈克川、郑安坤、王朝
阳、张庆辉、张慧德、魏林;监事许可、叶峰、吴春梅;高级管理人员郑秀萍、
谭才年、肖文超、赵颖,均回复自回购股份事项决议之日起六个月内不存在减持
计划;高级管理人员葛国平于2018年8月28日披露减持股份计划,减持期间自
2018年9月18日至2019年3月15日,具体减持情况请详见(十一)。自回购
股份事项决议之日起至2019年3月15日,该减持计划将继续进行。

2019年2月1日,公司向控股股东、实际控制人、回购提议人发出问询函,
问询未来六个月内是否存在减持计划。2019年2月1日,公司控股股东、实际
控制人、回购提议人郑安政先生回复自回购股份事项决议之日起六个月内不存在
减持计划。


2019年2月1日,公司向持股5%以上股东及其关系密切的家庭成员陈克川、
郑安坤、郑安杰、郑秀萍发出问询函,问询未来六个月内是否存在减持计划。2019
年2月1日,陈克川、郑安坤、郑安杰、郑秀萍均回复自回购股份事项决议之日
起六个月内不存在减持计划。

六、提议人提议回购的相关情况

本次回购的提议人为公司董事长郑安政先生。为维护广大投资者利益,增
强投资者对公司的投资信心,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价
值的认可,在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下,
依据相关规定,2019年2月1日,公司董事长郑安政先生向公司董事会提议回
购股份。

公司董事长郑安政先生在提议前六个月内,不存在买卖公司股份的情形。

截至本次董事会决议日,公司董事长郑安政先生暂无回购期间的增减持计划。

七、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

公司后续将根据公司实际经营情况及市场情况择机实施股权激励和员工持
股计划。由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性,董事会提请
公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份
具体用途进行合理调整。若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于
股权激励、员工持股计划或股东大会(包括股东大会授权董事会)审议通过的调
整后的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回
购股份予以注销并相应减少注册资本。

八、公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债
的情况。若公司未来发生将回购股份予以注销并相应减少注册资本的情形,公司
将依照《公司法》的有关规定通知债权人。

九、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证公司本次回购股份的顺利实施,公司股东大会已授权董事会在本
次回购公司股份过程中全权办理本次回购公司股份的相关事宜,包括但不限于如
下事项:

1、授权公司董事会根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途;并
依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整;


2、授权公司董事会自行或委托有业务资质的专业机构在回购期内择机回购
股份,包括回购的时间、价格和数量、用途等;

3、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者
终止实施本回购方案;

4、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

5、授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

6、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项;

7、授权公司董事会根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、
股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

8、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购
部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

9、授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人,充分保障债权人的
合法权益;

10、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;

11、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。

十、回购账户开立情况

根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:安正时尚集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B882294230

十一、回购方案的不确定性风险

本次回购股份方案存在的不确定性风险具体如下:

1.本次回购存在回购期限内公司股票价格上限持续超出回购方案披露的价
格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2.若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事
会决定终止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险;


3. 如公司此次回购股票用于股权激励计划和员工持股计划,回购存在因股
权激励方案或员工持股计划未能经股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃
认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

4.本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将
在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

针对上述风险,公司将采取如下应对措施:公司将加强与股东、债权人的沟
通;合理制定和执行回购计划;目前公司流动资金充裕,能充分保障回购股份所
需资金。

公司将根据股份回购计划进展情况及时履行信息披露的义务。敬请广大投资
者注意投资风险

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019年2月27日


  中财网

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