“失联”的网利宝

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原标题:“失联”的网利宝

网利宝总部被锁办公室已无工作人员

北京市朝阳区东三环北路海南航空大厦A座楼下,网利宝总部位于大厦7层“4月至今到期不回款,一再拖延,希望能退回本金”的声音再次将网利宝推向了风口浪尖。在5月16日网利宝通过官方渠道发布第一份信息通报称要“正式开展公司整合重组的工作”后,北京商报记者注意到,关于网利宝逾期投诉的情况呈井喷式状态,不断有出借人投诉网利宝合同到期却无法回款的问题。除了逾期问题外,记者在调查中还发现,网利宝疑似存在假标的情况。在联系网利宝求证未果后,记者来到了位于北京市朝阳区东三环北路海南航空大厦A座7层的网利宝总部,但这里除了隐约能看到部分桌椅外,早已人去楼空

北京总部人去楼空

截至5月21日中午12时,仅在黑猫投诉上,当天关于网利宝到期未还款的投诉就多达32条。从投诉事由来看,大部分出借人表示在网利宝出借逾期后未还款,客服联系不上,电话打不通。投诉用户的涉诉金额大多在1万-100万元不等。有不少出借人表示,“在网利宝App中出借的金额,到指定还款时间一直没收到还款,最久的已经有一个月的时间”。

出借人小韦对北京商报记者介绍,网利宝于2019年4月18日开始零星出现回款逾期问题,直至4月24日平台方将回款日期擅自更改、由T+1变为T+3后,部分到期出借人发现4月28日(T+3最后一天)仍未到账,至此,逾期问题全面暴露。

逾期事件发酵近一个月后,5月15日,网利宝通过官方微博做出解释称,5月13日已经开始陆续回款。5月16日,网利宝再次发布官方通报称“基于整体考虑,正式开展公司整合重组的工作。在此期间,平台加大力度对借款人催收,陆续回款,并暂停增发新标”。这也是网利宝通过官方渠道发布的第一份信息通报。北京商报记者发现,目前网利宝的官网还能正常运行,但已经暂停发布新的标的,在散标专区只零星有一些正在还款中的标的。

针对逾期还款解决方案一事,北京商报记者多次致电网利宝客服,但电话一直占线。为一探究竟,记者来到了位于北京市朝阳区东三环北路海南航空大厦A座7层的网利宝总部,但通向7层的电梯已经不能使用,记者辗转来到7层发现,通向网利宝总部的隔门已经被锁,除了隐约能看到部分桌椅外,看不到任何工作人员的身影。

公开资料显示,网利宝运营方为北京网利科技有限公司,总共三个自然人股东,分别为杨丽霞(70%)、杨华(20%)和李想(10%)。网利宝实控人为创始人兼CEO赵润龙,平台成立于2014年初,于2014年9月正式上线运营。以汽车金融、供应链金融为主要业务,资金存管银行为百信银行。网利宝先后获得国际风投IDG资本A轮投资,以及上市公司鸿利智汇B轮融资。据官网披露的运营数据显示,截至2019年3月31日,网利宝累计交易总额超过255亿元,借贷余额为30.26亿元,当前出借人数量为40421人。

假标自融质疑不断

网利宝自上线初始就争议不断,当年轰动一时的“萝卜章”事件让网利宝一时之间名声大噪,加之被业内戏称为“毛台”(利率异常高,撸羊毛的台子),也让不少人为它捏了把汗。

除了逾期问题外,北京商报记者在调查中还发现,网利宝疑似存在假标的情况。从标的类型来看,网利宝无集合类产品,标的全部为散标形式,主要标的类型大致可分为四类:安心投、好房赚、好车盈和房信宝。其中安心投和好房赚均属企业房产抵押借贷,唯一的区别在于安心投属于一个月的短期借贷,年化参考收益率为7%左右。而好房赚多为3个月及以上期限,年化收益在8%-14%不等。好车盈为车辆抵押借贷,借贷期限为6个月,综合收益根据平台活动不同为9%-13%不等。

据出借人提供的信息,网利宝的标的业务显示都是抵押贷,资产属于第三方推荐,三方审核和平台审核。且网利宝公布的经营信息中显示项目逾期率和金额逾期率都为零,仅有三方代偿3笔合计500万元。此外,在网利宝的信披信息中基本查不到借款公司名称,而有些则是成立时间较短的公司。例如标的“安心投YX14576期”、“安心投YX14577期”、“安心投YX14574期”和“安心投YX14584期”,所有标的借款方企业注册时间集中在2018年,刚成立一年多的时间。在业内人士看来,从风控角度来看,成立较短的公司资金流水、业务无法评估风险,不符合风控基本原则。

北京商报记者随即调查了一款名为“安心投YX14564期”的产品,该产品借款企业为湖南福卡建筑设计咨询有限公司。据天眼查数据披露,该公司成立于2018年12月28日,成立不到半年时间,只披露了公司电话。记者针对标的真实性拨打电话进行询问,并未有人接听。

资深金融专家何南野分析认为,从目前的情况看,网利宝的标的确实存在造假,一个方面是很多公司都是皮包公司,专门为融资而成立,查不到实际的业务,另外一个方面是法定代表人之间还存在一定的关联性。综合来看,这很难说是巧合,大概率可以认为是涉嫌造假。从目前看存在自融的嫌疑较大。如果这些标的为借款人造假,按照常理,网利宝内部风控措施应该也能发现,在某种程度上可以过滤掉很多虚假标的,不太可能出现这么大范围的虚假情况。因此,自融的可能性很大。

投资者如何分辨真假标

2016年8月24日,原银监会、工信部、公安部、国家互联网信息办公室联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定:同一自然人在同一网络借贷信息中介平台的借款余额上限不超过20万元,在不同网络网贷信息中介机构借款总额不超过100万元;同一法人或者其他组织在同一网贷平台借款不超过100万元,不同网贷平台的借款余额不超过500万元。限额规定一出,不仅让做大标的平台只能走上资产转型之路,借款人在遇到大额贷款需求时也无所适从。而2017年初,就有媒体曝光网利宝同一个借款人分别发了多个百万的大额标的,例如,好房赚一期共7个标的,单标借款100万元,总借款700万元。均为同一自然人借款。

麻袋研究院高级研究员王诗强在接受北京商报记者采访时表示,利用壳公司进行融资是暂行办法**后产生的畸形儿,一些平台这么操作主要是为了规避企业法人借款100万元限额,至于是否存在自融,还需要会计师和律师等部门联合查看最终资金流向。如果最终用于外部无关联企业生产经营,就不能被认为是自融,如果最终用于关联企业或者股东挥霍,就可能涉嫌自融。当前,网贷违法行为越来越隐蔽,需要专业机构进行分辨。对于出借人,建议选取头部平台、股东背景较强的平台进行分散投资。

何南野也进一步强调,分辨假标的是一个相对较难的事情,因为出借人很难掌握到足够的信息,大多数还是依托于平台,所以首先应选择一个靠谱的平台,在投资之前应去了解这个平台的基本情况、创始人情况、平台的实力以及一些负面新闻,做出综合判断。其次,在行业上也要有所侧重,应选择一些偏实业的行业,而不是设计、劳务等虚拟服务公司,因为一旦出了事,虚拟型的服务公司往往没有资产,但实业的公司好歹有资产可进行破产清算,或许可以拿回一部分投资。最后要对借款方进行一个尽职调查,可通过三方机构查看公司的注册区域、注册资本、经营情况以及负面新闻,对于有负面新闻的公司要慎之又慎,谨慎投资。

北京商报记者 孟凡霞 宋亦桐返回搜狐,查看更多

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《“失联”的网利宝》 相关文章推荐一:猝不及防!这家刚宣布重组的平台被曝已被警方立案!

五年征途,一朝折戟!

5月16日还在发布公告,称公司正式开展整合重组工作的网利宝,今天曝出已经被立案侦察。

根据出借人爆料出的截图显示,在“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”中,网利宝的运营公司北京网利科技有限公司已被标记为“已立案”状态。

除此之外,据独角金融处消息,5月20日上午,其团队赶赴网利宝北京总部,位于朝阳区东三环路海南航空大厦A座的办公场地,发现电梯已经无法直达该公司所在的7层。

在该办公场所一楼大厅张贴的通知显示,“朝阳经侦已对A座7层网利(宝)进行立案侦查,已对现场进行保留,投资人如有问题,请去北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查大队报警及咨询。”落款日期为5月17日。

现场一名出借人表示,自己投资的项目很早就出现了逾期,听说网利宝被立案的消息后,特地在周一上班时间赶到现场确认情况。

通过其他通道到达七层后,发现在安全出口一侧的大门紧闭,目前已无人办公。

还有消息人士透露,赵润龙已经于上周五“失联”。

而在此前(5月6日),天下哥也曾报道过网利宝逾期情况,当时平台实控人赵润龙亲自下场做出承诺“绝对不会跑路,绝对会对投资人们负责”,很多出借人表示愿意相信赵润龙,相信网利宝。

但最终结果却不遂人愿。

网利宝官网数据显示,截至5月19日,平台累计成交额达259.71亿元,借贷余额30.26亿元,当前出借人数量40421人。

网利宝被立案,超4万人踩雷,对于这些受害人来说,除了报案加等待,似乎也没有更好的办法。

那么如何报案呢?

网利宝投资受害人可搜索微信公众号“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”,关注后在“我要报案”中进行注册和报案。

报案完成后,可以在“进度查询——办案查询”中看到所报案公司的最新办案状态。

《“失联”的网利宝》 相关文章推荐二:马来西亚:若有可靠证据 将重启MH370搜寻工作

2014年3月8日,由吉隆坡飞往北京的马航MH370航班失联,机上共载239人。(图片来源:路透社)

中国日报网11月30日电(孙若男) 马来西亚交通部长陆兆福29日称,如果有可靠的线索,马来西亚**随时准备重启对马航MH370的搜寻工作。

据新加坡亚洲电视台报道,陆兆福在议会会议上表示:“**已经声明,如果有可靠的证据,且发现的结果能够使我们确信能够找到失联飞机,我们会重新考虑。”

他还表示:“我们并没有完全排除重新搜寻的可能性,但是没有可靠的线索,没有可信的证据,**不可能继续寻找了。”

2014年3月8日,载有239人的马航MH370在从吉隆坡飞往北京的途中失联,成为世界上最大的航空失联之谜。

由澳大利亚、中国和马来西亚三方联合开展的搜索行动,完成了对印度洋12万平方公里海域的水下搜索。搜索未果后,三方于2017年1月宣布中止搜索行动。

今年1月,马来西亚**委托总部位于美国休斯敦的水下勘探公司“海洋无限”在印度洋一块约2.5万平方公里的水域搜寻MH370客机。由于没有任何重大发现,该公司于5月29日宣布停止工作。

2018年11月,马来西亚航空公司宣布MH370时间原调查团队将于该月解散,调查工作移交给马来西亚航空器事故调查局。

陆兆福称,他将同MH370机组人员和乘客的一些家属见面,据报道称他们找到了一些飞机碎片,计划将碎片交给**部门。

(编辑:王辉)

《“失联”的网利宝》 相关文章推荐三:深圳国购基金失联:多家子公司2016年已失联 实控人等抽逃平台融资...

每经记者李蕾每经实习记者任飞每经编辑叶峰

日前,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布了第二十五批疑似失联私募机构的公告。据记者统计,办公地点在深圳地区的机构共有4家,均因协会无法与之取得有效联系而被通报。

《每日经济新闻(博客,微博)》记者按照上述公司在协会备案的办公地址进行实地探访后发现,4家公司均已易主或人去楼空。

在调查中记者发现,深圳市前海国购股权投资基金管理有限公司(以下简称国购基金)在此次被公布失联之前,旗下多数子公司均因登记住所或经营场所无法取得联系而被列入企业经营异常名录,通过间接持股实际控制国购基金的熊磊也在今年1月初被警方通缉。

物业:半年前就不见踪影

华润城大冲商务中心位于深圳市南山中心区,汇聚了大量的高新科技和金融企业驻扎办公,国购基金就坐落于此。不过在日前协会通报的文件中,这家公司却显示处于失联状态。记者实地探访后发现,原单位确已易主。

根据国购基金在协会备案的信息,记者来到深圳市南山区华润城大冲商务中心B座11层,该层共有两家公司,原国购基金所在物业现已成为中城建投集团的办公场地。据中城建投集团前台工作人员介绍,在他们来之前,该场地就已空置。

据B座物业工作人员介绍,国购基金从这里搬走已是半年前的事;之前国购基金在大冲商务中心租赁的物业不止这一处,“他们家(国购基金)在其他栋的单位后来也搬走了”。

根据《关于建立“失联(异常)”私募机构公示制度的通知》,当私募基金登记备案系统预留的电话无法取得联系,同时协会以电子邮件、短信形式通知机构在限定时间内未获回复时,将被认定为“失联(异常)”私募机构。

值得注意的是,国购基金是在协会1月16日公布的第二十五批疑似失联私募机构名单中出现的,而在2018年9月25日公布的第二十四批失联私募机构名单中并无其身影。结合物业人员提供的时间信息,国购基金很可能是在协会公布第二十四批失联私募机构时间前后失联。

《每日经济新闻》记者尝试向物业确定国购基金具体搬离大厦的时间,但物业工作人员表示,国购基金是同“二房东”签订的租赁合同,具体信息并无在物业处备案,且其并未向记者透露“二房东”的具体信息。

物业工作人员还提及,之前已有投资人前来讨债,大楼很多人都在说国购基金老板“跑路”,“国购基金的员工在那段时间陆陆续续都离开了”。

工商信息显示,国购基金的法定代表人为卢运峰,但受益所有人却是熊磊。启信宝数据显示,国购基金的100%控股股东是银都控股集团有限公司,后者是深圳市亿年实业有限公司的全资子公司,而熊磊持有深圳市亿年实业有限公司80%的股权。也就是说,熊磊通过间接持股的方式,实际控制国购基金。

记者调查发现,熊磊其实早在去年7月就已失联。2018年7月31日晚间,由熊磊担任CEO的P2P平台“好车贷”(安徽省长天资产管理有限公司)公告,公司实际控制人熊磊失联,资金链断裂,已无如期兑现可能。

2018年8月3日,合肥市公安局包河分局在官方微博通报称,对安徽省长天资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年1月3日,合肥市公安局包河分局发布案情通报,对平台资金的初步审计结果予以公示。

经查,在平台融资款去向中,熊磊等人抽逃资金共计5.5亿元。案情通报显示,合肥市公安局包河分局已对潜逃境外的犯罪嫌疑人熊磊发布红色通报。

多家子公司2016年已失联

国购基金系私募股权、创业投资基金管理人,协会备案信息显示,该公司成立于2015年5月13日,旗下投资企业多达16家,有一半以上是股权投资基金。据启信宝统计,在国购基金投资的企业里,深圳市国购壹号投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国购叁号投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国购贰号投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国投叁号投资基金合伙企业(有限合伙)均由国购基金认缴4750万元发起设立,投资比例占到95%。

除了上述4家绝对控股企业之外,还有9家是由国购基金认缴50万元发起设立、参股5%的企业,分别是深圳市国金财富二期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国金财富三期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国乐兴业一期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国证稳赢二期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国证稳赢一期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国乐兴业三期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国乐兴业二期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国证稳赢三期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国金财富一期投资基金合伙企业(有限合伙)。

需要指出的是,上述13家企业中,国购基金的出资占比虽有不同,但剩余比例的持股人均为卢运峰(国购基金法定代表)。由此可见,上述企业均是国购基金的全资子公司。然而,这些存续的企业其实在国购基金失联之前,就已经销声匿迹。

根据启信宝统计,在2016年间,共有4家企业因登记住所或经营场所无法取得联系而被深圳市质监局南山分局列入企业经营异常名录。分别是深圳市国乐兴业一期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国金财富二期投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市国证稳赢一期投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳市国金财富一期投资基金合伙企业(有限合伙)。记者尝试通过工商信息备注的电话号码联系上述失联单位,但由于对方未交电话费,故无法接通。

截至目前,国购基金及相关子公司已不再发布新的产品,不过协会网站显示,目前旗下仍有两只基金正在运作,分别是前海国购蓝海16号私募基金和前海国购蓝海12号私募基金,两者均是在2017年成立并在协会备案的人民币股权投资类基金,托管方分别为上海浦东发展银行股份有限公司和恒丰银行股份有限公司。两只基金的管理人均为国购基金,公司的失联也让基金的运作再添变数。

事实上,从去年开始,受累参投经营的P2P平台“爆雷”,不少私募老板纷纷跑路,导致私募基金管理人经营中断,对私募基金行业秩序带来一定影响。协会曾要求相关备案私募基金的托管银行按照《基金法》和基金合同的约定妥善处理,托管银行也采取临时止付、冻结账户等措施,以维护好基金账户资金安全。

深圳某资深私募界法律人士对《每日经济新闻》记者表示,一般来说,对于仍在运行中的基金,如果失联机构和基金GP不一致,相关责任和后续处理将由GP负责;如果一致,就相当于GP也失联,通常会根据基金托管合同,要求托管行或者托管机构处理针对投资者的一些问题;对于没有托管行的基金,则需要基金的合伙人大会商议解决。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

《“失联”的网利宝》 相关文章推荐四:中国石油大学教师贾军涛资料 玉龙雪山考察失联最新消息

  中国石油大学教师贾军涛资料 玉龙雪山考察失联最新消息

  据澎湃新闻最新报道,因在云南丽江玉龙雪山附近地质勘探而失联多日的中国石油大学(华东)教师贾军涛或已遇难。疑似贾老师遗体于11月6日被搜救人员发现,地点位于玉龙雪山一悬崖裂缝处。

  事件始末回顾:

  人民网丽江10月25日电 这两天,一则寻人启事在微博、朋友圈、QQ空间刷屏:中国石油大学(华东)教师贾军涛10月17日到云南玉龙雪山附近进行野外勘探,于当天下午6点左右在玉龙雪山珍珠湖一带失联。25日下午3点半,从丽江市**局宣传科及贾军涛家属处了解到,截至目前,侦查和搜救工作仍在进行。

中国石油大学(华东)老师贾军涛丽江失联8天

  贾军涛家属发布的寻人启事称:失联者贾军涛,男,中国石油大学(华东)地质系教师,35岁,身高1.65米,皮肤黝黑,短发,上身着红色冲锋衣,里边着黑白点状针织衫,下身着棕色裤子,背一烟灰色双肩包,10月17日下午6点左右在丽江玉龙雪山珍珠湖一带失联。

  10月24日晚11点17分,针对此事,丽江市玉龙县**局官方微博发布消息称,10月19日13时,警方接到报警后,于当天组织**民警、消防、护矿队救援人员、当地基层干部职工、群众,及丽江蓝天救援队专业人员等救援力量100余人,围绕贾军涛失联区域展开搜寻。截至目前仍搜救无果。

  10月25日,中国石油大学(华东)也就此事在其官方微博发布博文称,事发后,学校迅即启动应急机制,并成立工作组,向丽江警方报案,恳请警方展开侦查和搜救,同时选派两名同志陪同贾军涛爱人飞赴丽江开展工作。目前,侦查和搜救工作仍在进行。

  25日下午3点半,人民网从丽江市**局宣传科及贾军涛家属处了解到,截至目前,侦查和搜救工作仍在进行。“希望广大群众积极向**机关提供线索和情况。”丽江市**局宣传科工作人员说。 (程浩)

《“失联”的网利宝》 相关文章推荐五:北京金融局:对恶意逃废债网贷借款人实施信用惩戒

新浪财经讯 11月1日消息,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室今日发布《打击网贷恶意失信行为的公告 》(下称公告)。 公告指出,根据国家互联网金融风险专项整治要求,将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒,逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。

打击网贷恶意失信行为的公告

根据国家互联网金融风险专项整治要求,将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒,逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。特公告如下:

一、无论网贷平台是否正常运营,借款人与投资人合法的债权债务关系均受到法律保护,不会因网贷平台是否倒闭而灭失。请各网贷平台借款人积极履行还款义务,保障各方合法权益。对恶意逃废债的网贷平台失信借款人信息将纳入征信系统,并通过网站予以公示。

二、各网贷平台要切实担负主体责任,加强风险防控能力,共同打击逃废债行为,帮助出借人追讨债务,维护投资人合法权益。严厉打击跑路失联等失信行为。

再次提醒网贷平台投资人要树立理性投资观念,切实增强风险防范意识,充分了解自身风险承受能力,成熟理性明白投资。

北京市互联网金融风险专项

整治工作领导小组办公室

《“失联”的网利宝》 相关文章推荐六:北京互金整治办:打击网贷恶意失信行为

亚洲财经

新经济体系的建设者和引领者

?亚洲财经6月7日获悉,5月30日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(下称“互金整治办”)向P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于提请对部分“现金贷”平台加强监管的函》(整治办函【2018】59号,下称“59号文”)显示,近期有舆情信息反映,有部分平合通过手机回租违规放贷、强行搭售会员服务和商品变相抬高利率、恶意致借款人逾期、虛假购物再转卖放贷等手段,逃避监管,变相开展“现金贷”业务,坑害金融消费者。互金整治办提请P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室在“现金贷”专项整治工作中,对上述乱象进行清理整顿。?

11月1日,北京市金融工作局网站发布落款单位为北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室的《打击网贷恶意失信行为的公告》称,根据国家互联网金融风险专项整治要求,将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒,逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。

公告表示,无论网贷平台是否正常运营,借款人与投资人合法的债权债务关系均受到法律保护,不会因网贷平台是否倒闭而灭失。请各网贷平台借款人积极履行还款义务,保障各方合法权益。对恶意逃废债的网贷平台失信借款人信息将纳入征信系统,并通过网站予以公示。

另外,公告称,各网贷平台要切实担负主体责任,加强风险防控能力,共同打击逃废债行为,帮助出借人追讨债务,维护投资人合法权益。严厉打击跑路失联等失信行为。

本文首发于微信公众号:亚洲财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

《“失联”的网利宝》 相关文章推荐七:疑似失联!这39家私募,协会喊你来签到!

又一批疑拟失联私募机构名单来了!

1月16日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布《关于失联私募机构最新情况及公示第二十五批疑似失联私募机构的公告》。

协会指出,日前,协会自律核查工作中发现39家疑似失联机构。协会通过该39家机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式无法与其取得有效联系。

中国证券报记者调查了解到,部分拟失联私募机构此前早已问题频出,甚至有私募机构实控人已不见踪影。

浙江东融股权投资基金管理有限公司:

3.69亿元私募产品违约

2018年11月12日,上市公司扬杰科技发布公告称,公司投资浙江东融股权投资基金管理有限公司(简称“东融基金”)的私募基金产品到期后,东融基金未兑付。经过公司委托律师事务所的调查和其他债权人的信息汇总,了解到东融基金和代销机构存在资金管理混乱、账目不清等问题,具体情况公司已诉讼至法院,并向公安机关报案。

东融集团创始人叶振此前在接受中国证券报记者采访时曾表示,先是P2P平台合家金融爆雷,东融集团陷入流动性危机,之后殃及东融基金。据悉,东融基金基金产品违约,共涉及资金3.69亿元,涉及投资人约120人。有投资者质疑,东融基金和代销机构涉嫌挪用募集资金。

上海奇益投资管理有限公司:

实控人曾操纵股价被罚5亿

天眼查显示,上海奇益投资管理有限公司的法定代表人和实际控制人均为吕小奇。不过,2018年7月12日,吕小奇已将已将股权出质给中信建投证券股份有限公司,出质股权数为4995万元。

记者了解到,作为资本市场知名牛散,这位80后吕小奇曾大手笔连续举牌两家上市公司。2014年8月,因为操纵股价遭上海证监局行政处罚,被没收违法所得5.66亿元,并处以60万元罚款。去年,吕小奇还因短线交易两次遭到过交易所公开谴责。

北京汉泰基金管理中心(有限合伙):

天眼查显示,北京汉泰基金管理中心(有限合伙)的法定代表人为原旭霖。原旭霖也是九斗鱼实际控制人。2018年7 月 23 日,网贷平台九斗鱼通过官网与 APP 发布公告称,公司实际控制人原旭霖失联,旗下 P2P 平台九斗鱼法人代表郭鹏已报案,并称请投资人自行报警。截至记者发稿,九斗鱼官网已无法打开。此外,原旭霖所控制的瑞思科雷征信于 9 月 17 日被央行营管部批准注销。

508家机构列入失联公告名单

协会表示,公告发出后5个工作日内仍未与协会联系的私募机构,认定为失联机构。协会认定后将在官方网站“私募基金管理人分类公示-诚信信息-失联机构”栏目中予以公示,同时在该私募基金管理人“机构诚信信息”栏目中予以标示。公示满三个月后且未主动联系协会并提供有效证明材料的私募基金管理人,协会将注销其私募基金管理人登记。

截至2019年1月15日,协会已将汇金方格(北京)投资管理有限公司等508家机构列入失联公告名单,并在协会官方网站中予以列示。这508家机构中,有157家机构已被注销登记;有12家机构已自行申请注销登记。

据协会最新版的《私募基金管理人登记须知》要求,申请机构的办公场所应当具备独立性,不应存在负债比例较高,说明过往展业情况;无管理人员、无实际办公场所或不履行完整管理人职责的特殊目的载体无需申请私募基金管理人登记。

中债登前法律顾问、德润律师事务所合伙人柯荆民表示,行业监管加强,有利于维护私募基金行业秩序。对于私募基金投资者来说,为避免踩雷,投资之前要做好尽职调查,到基金业协会确认一下基金管理人和基金产品的登记情况,最好能做一些实地考察。

《“失联”的网利宝》 相关文章推荐八:中国证券投资基金业协会发布通知:又有7家私募失联

(原标题:刚刚,又有7家私募失联)

    中基协表示,依据相关规定,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记”之规定。在失联的7家私募基金方面,协会通过该7家机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式,均无法与上述机构取得有效联系。

    在本公告发出后5个工作日内仍未与中基协联系的私募基金管理人,将被认定为失联机构;公示满三个月,且在公示期间未主动联系并提供有效证明材料的私募基金管理人,中基协将注销其私募基金管理人登记。

    据悉,这7家或失联的私募基金分别是北京锋创财富投资基金管理股份有限公司、亚洲掘金投资管理(北京)有限公司、北京金凤凰咨询中心(普通合伙)、承辉宏(北京)资产管理有限公司、深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司、亿汇基金管理有限公司、广东谊信投资有限公司。

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近日,新疆自治区防范化解互联网金融行业风险维护金融和社会稳定领导小组办公室召开第一次工作例会。会议要求相关部门认真落实全国互联网金融风险整治办公室、P2P网贷风险整治办公室关于应对网贷机构风险处置十项工作措施,并对全区涉及P2P网贷机构逐户开展合规性检查,对恶意逃废债的个人纳入征信系统,开展失 信联合惩戒;对出险机构主要股东及高管人员采取管控措施,防止失联、跑路现象发生。
关键词 : 网利宝 失联
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