昆仑万维:第三届董事会第六十四次会议决议公告

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证劵编码:300418 证劵通称:昆仑万维 公示编码:2019-153 北京市昆仑万维科技发展有限责任公司 第三届董事会第六十四次会议决定公示 本公司及董事会全体人员确保披露的內容真正、精确、详细,沒有虚报记述、 偷换概念阐述或重特大忽略。 一、董事会会议举办状况 1、北京市昆仑万维科技发展有限责任公司(简称“公司”)第三届董事会第六十四次会议报告于 2019 年 10 月 22 日采用通信方法通告了全体人员董事、公司监事。 2、公司第三届董事会第六十四次会议于 2019 年 10 月 25 日以通信方法举办。 3、此次会议应报名参加的董事 7 名,实际上报名参加的董事 7 名。 4、会议由周亚辉老总主持人。公司一部分公司监事、高級技术人员列席了此次会议。 5、董事会的举办和举办符合相关法律法规、政策法规及企业章程的要求。 二、董事会会议讨论状况 此次会议讨论提案和表决权、根据状况以下: (一)讨论根据《有关公司的提案》 內容附表发表于证监会特定披露网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2019 年第三季度汇报全篇》。 董事会对该项议案开展了探讨和表决权。 表决权結果:赞成票 7 票,占列席会议合理表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0票。 三、备查文档1、《经列席董事签名的公司第三届董事会第六十四次会议决定》专此公示。 北京市昆仑万维科技发展有限责任公司董事会 二零一九年十月二十八日
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