喜讯!慈溪农村商业银行获得宁波市金融机构反洗钱技能大赛二等奖

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喜讯

慈溪农村商业银行获得

宁波市金融机构反洗钱技能大赛

二 等 奖

在10月25日下午宁波市金融机构反洗钱技能大赛决赛上,慈溪农村商业银行代表队获得团体二等奖,6名参赛选手全部获奖,其中3名选手获得一等奖,2名选手获得二等奖,1名选手获得三等奖,并由于出色的参赛组织能力,又被评为大赛优胜组织奖。

根据《中国人民银行宁波市中心支行关于做好宁波市金融机构反洗钱技能大赛相关工作的通知》(甬银便函〔2019〕70号)和《中国人民银行宁波市中心支行关于进行宁波市金融机构反洗钱技能大赛预赛的通知》(甬银便函〔2019〕133号)要求,慈溪农村商业银行从5月份开始精心筹备,通过制定参赛方案、组织集中培训、编制竞赛题库、学习练兵、笔试预选赛、参赛人员脱产集训等举措,历时半年,最终在全宁波市278家金融机构和684名选手中脱颖而出、获得佳绩,也获得人民银行宁波中心支行及慈溪市支行领导的好评。 认真参赛 为了迎接参赛,前期,慈溪农村商业银行精心准备,积极备战。行总部成立参赛工作领导小组,以行长为组长、分管行长为副组长、办公室、运营管理部等相关人员为组员的领导小组。领导小组多次组织召集选手、指导老师参加专题会议,对本次参赛意义、选手的选拔、参赛事宜等要求作了明确,制定了详细的技能大赛参赛方案,并将方案下发到各支行、部室。同时,精心组织赛前培训工作,大赛培训分五个阶段,各阶段组织严密、准备充分,确保培训质量。

一、选拔阶段 6月份,慈溪农村商业银行举行反洗钱业务知识竞赛,通过各支行、部室、小微贷款中心层层选拔,最终将选拔出来的58名反洗钱专业选手参加了此次竞赛。通过竞赛,再按参赛选手的2倍确定初步人选,推选专业知识扎实、学习刻苦的员工作为人选,组建了反洗钱专业队伍。

二、常规培训 选手在平时学习的基础上提高综合业务素质,坚持两个必须,做到培训必须有行之有效的计划,计划必须有行之有效的内容,自选拔以来,持续组织每周两天的集中学习,业余时间,选手们切磋技艺,交流心得,取长补短。不仅在紧张的学习中结下深厚友谊,同时也在相互学习之中提升自我。针对下发的比赛参赛范围,本行将制度逐层分解落实,避免培训的随意性,确保培训实效。且每次培训结束,组织选手进行测试,并做好点评。

三、强化培训 主要由反洗钱专业人员针对大赛文件进行认真分析研究,做好深层次的制度文件解读,且对文件制度进行穿透、串联,做到制度之间融汇贯通,便于选手更好地理解掌握反洗钱业务知识。同时,不定期组织综合模拟测试,做到查漏补缺,举一反三。

四、拓展训练 为了更好地应对本次参赛,选手不仅掌握了文件要求的制度,而且认真学习了目前反洗钱工作中热点、难点问题,如扫黑除恶、非法集资、套路贷等等及其他涉及的反洗钱相关法律、法规等,确保选手掌握的反洗钱知识更全面、更系统。

五、以案说法 根据大额交易报告和可疑交易报告相关规定,反洗钱专业人员多次通过详细讲解不同类型的洗钱案例,使得选手将学到的知识更好地应用到实际中。通过不断“找差距、抠细节、抓要领”,形成比学赶超的良好氛围,使得选手们的业务技能在短时间内得到显著提高,并在比赛中获得较好的成绩。

《喜讯!慈溪农村商业银行获得宁波市金融机构反洗钱技能大赛二等奖》 相关文章推荐一:焦作中旅银行在金融机构业务技能竞赛中斩获佳绩

“厉害了我的银行,这一项不但拿了团队一等奖,还摘得了个人第一名!”在中国人民银行焦作市中心支行联合焦作市总工会近日举办的焦作市“中信杯”银行业金融机构人民币收付暨反假、支付结算、金融统计三项业务技能竞赛上,在现场观赛的焦作中旅银行员工目睹金融统计这一环节的比赛结果时发出了兴奋的赞叹声。据悉,该行在本次银行业金融机构的三项技能竞赛中团队全部获得奖,在三项比赛中团体一等奖、二等奖、三等奖各一项。

在这次金融机构业务技能竞赛中,全市14家金融机构共选派120名选手参赛。焦作中旅银行通过层层选拔,为三项业务竞赛分别精挑细选出三名选手。其中,在10月11日至12日举行的金融统计专业知识业务技能竞赛中,该行三名选手杜宛玥、曹超、蒋梦迪不负众望,通过基础理论、宏观材料分析和统计实务操作三轮激烈的比拼,获得了金融统计团体一等奖,其中,杜宛玥还荣获个人第一名的佳绩。

10月16日举办的人民币收付暨反假专业竞赛,共设置了理论知识和实际操作两部分。在人民币收付暨反假比赛现场,参赛选手手指翻飞,目不暇接点钞、计数、扎把、盖章,有条不紊,一气呵成。各参赛选手用娴熟的手法和专业水平充分展现了“快、准、好”的点钞和识假技能。经过激烈的角逐,该行选手李晓庆、马云霄、申晓颖镇定自若、发挥稳定,最终荣获了人民币收付暨反假团体二等奖,其中,李晓庆获得个人全能第五名,马云霄在实际操作环节的点钞识假比赛中获得个人第五名。

在10月25日晚上举办的支付结算业务技能竞赛决赛中,分为个人必答环节、抢答环节、风险选题环节,现场气氛紧张,各家金融机构选手对答如流,势均力敌,现场方阵为选手加油鼓劲,满场喝彩。该行三名选手孙春花、马颖丽、王梦如在9月26日的闭卷笔试初赛中以较优异的成绩闯入决赛。经过紧张激烈的个人必答题、抢答题、风险题等环节的较量,各队势均力敌,分值不差上下,焦作中旅银行与其中一家金融机构并驾齐驱,须通过5道附加题争夺二等奖的荣誉。通过激烈的抢答,焦作中旅银行最终遗憾的与团体二等奖失之交臂,获得了“团体三等奖”。

此次比赛充分展现了焦作中旅银行一线员工扎实过硬的业务素质和积极向上的良好风貌,充分检验了该行员工业务素质和技能水平,进一步激发了该行全体员工提素质、练技能的工作热情。“在焦作中旅银行成立20周年暨更名三周年的日子里,借助此次竞赛佳绩,骄傲地为自己送上一份生日祝福,并继续以斗志昂扬的姿态,乘着巨轮,扬帆远航。”该行在获知喜讯后如此表述。

《喜讯!慈溪农村商业银行获得宁波市金融机构反洗钱技能大赛二等奖》 相关文章推荐二:河南伊川农商银行金燕信用卡获批即将发行

经济网讯 近日,从中华人民共和国银行业监督管理委员会洛阳银监分局传来喜讯,依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(中国银监会令2015年第3号)《商业银行信用卡业务监管管理办法》(中国银监会令2011年第2号)等有关规定,认为伊川农商银行符合开办金燕信用卡的相关要求,下发批复文件(洛银监复【2018】96号文):同意伊川农商银行使用金燕信用卡统一品牌开办信用卡发卡业务。

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伊川农商银行是河南省开业的首家农商银行,资产规模位居全省农信系统前列,在全省农信100多家机构综合排名中连年名列前茅,连续七年监管评级二级,连续4年中诚信国际信用评级AA-,优良信用双A级,2018中国商业银行竞争力评价报告中,伊川农商银行在300亿~1000亿元农村商业银行竞争力排名第二名。先后荣获第五届文明单位、第二届中华慈善总会突出贡献单位奖、中国最具社会责任银行、中国普惠金融服务示范银行、河南省银行业文明规范服务示范单位、五一劳动奖状、洛阳十大爱心集体、“十二五”功勋企业等荣誉称号。

据了解,金燕信用卡业务对银行完善产品体系、提升服务能力有着重要意义,该业务的获批开办,为伊川农商银行零售业务的转型和“双一流”建设提供强有力的产品支持,也必将为广大客户带来更加完善、便捷的金融服务。(郭振华)

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