华夏幸福基业股份有限公司2018年股权激励计划

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本公司董事会及全体董事证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 预留权益授予登记日:2019年10月29日

● 预留限制性股票授予登记数量:653.5万股

● 预留股票期权授予登记数量:653.5万

股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司海分公司有关要求,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)完成了2018年股权激励计划预留部分限制性股票股票期权授予的登记工作,具体情况如下:

一、预留部分限制性股票及股票期权授予情况

2019年6月6日,公司第六届董事会第六十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》,确定2019年6月6日为授予日,向8名激励对象授予653.5万股限制性股票及653.5万份股票期权,限制性股票授予价格为14.97元/股,股票期权行权价格为29.94元/股。

2019年7月29日,公司第六届董事会第七十二次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》。因公司于2019年7月12日实施了2018年度权益分派,因此将向8名激励对象授予的预留部分限制性股票授予价格由14.97元/股调整为13.77元/股,股票期权行权价格由29.94元/股调整为28.74元/股。

公司本次实际授予情况如下:

1、授予日:2019年6月6日;

2、授予数量:限制性股票653.5万股、股票期权653.5万份;

3、授予人数:8名;

4、授予/行权价格:限制性股票调整后的授予价格为13.77元/股,股票期权调整后的行权价格为28.74元/股;

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;

6、激励对象名单及授予情况

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、激励计划的有效期、限制性股票限售期和解除限售安排、股票期权等待期和行权安排情况

1、有效期

股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月;限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

2、限制性股票限售期与解除限售安排

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

3、股票期权等待期和行权安排

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权登记完成日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

本次授予的预留部分的股票期权行权计划安排如下:

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况及后续限制性股票注销情况

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴财光华审验字(2019)第111005号”《验资报告》,截至2019年9月12日,公司已收到8名激励对象缴纳的认购资金人民币89,986,950.00元,均为货币出资,其中,人民币6,535,000.00元计入注册资本,人民币83,451,950.00元计入资本公积。本次增资前,公司注册资本为人民币3,001,921,709.00元;增资后,注册资本为人民币3,008,456,709.00元,累计股本为3,008,456,709股。

在上述验资报告出具后,预留授予限制性股票股份登记前,公司于2019年10月向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)申请办理了回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的40万股限制性股票(具体内容详见公司2019年10月18日发布的临2019-197号公告),注销完毕后,公司总股本由3,001,921,709股变更为3,001,521,709股。因此在上述预留授予限制性股票完成股份登记后,公司总股本将变更为3,008,056,709股,注册资本为3,008,056,709.00元。

四、限制性股票及股票期权的登记情况

公司于2019年10月29日完成公司董事会授予的预留部分653.5万股限制性股票及653.5万份股票期权登记手续,并于2019年10月30日取得了中登上海分公司出具的关于限制性股票的《证券变更登记证明》。股票期权名称为华夏幸福期权,期权代码(分两期行权)为0000000388、0000000389。

五、授予登记前后对公司控股股东的影响

本激励计划限制性股票预留授予登记完成后,公司总股本由3,001,521,709股增加至3,008,056,709股。本次授予的限制性股票登记完成后,华夏幸福基业控股股份公司仍为公司控股股东,未导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

本次授予限制性股票后公司股本结构变动情况如下:

单位:股

七、本次募集资金使用计划

公司本次因实施限制性股票激励计划向激励对象发行股票6,535,000股,募集资金89,986,950.00元,所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对最近一期财务报告的影响

根据财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期/限售期内的每个资产负债表日,根据最新统计的可行权/可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权/可解除限售的股票期权/限制性股票数量,并按照股票期权/限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,公司董事会授予的预留部分653.5万股限制性股票及653.5万份股票期权合计需摊销的总费用为11,232.98万元,具体成本摊销情况见下表:

单位:万元

注:

1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑,未考虑所授予的限制性股票未来不能解除限售和股票期权未来不能行权的情况;

2、上述对公司经营成果的影响仅为测算数据,最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年10月31日

《华夏幸福基业股份有限公司2018年股权激励计划》 相关文章推荐一:华夏幸福基业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购注销原因:鉴于华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中2名激励对象因离职的原因,不再具备激励对象资格,经公司2019年第七次临时股东大会审议通过,公司将回购并注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40万股。

●本次注销限制性股票的有关情况

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司2019年7月29日召开第六届董事会第七十二次会议及第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,并于2019年8月20日召开2019年第七次临时股东大会审议通过了上述议案,具体内容详见2019年7月30日及8月21日披露的临2019-139、临2019-140、临2019-142、临2019-160号公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司已于2019年7月30日发布《华夏幸福基业股份有限公司关于回购注销限制性股票通债权人的公告》就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,在约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,激励对象因离职的原因,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及孙明、周华兵2人,合计拟回购注销限制性股票40万股;本次回购注销完成后,剩余已登记的股权激励限制性股票为2,794.5万股(2019年9月20日已解除限售1,863万股限制性股票)。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码:B882406714),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述2人已获授但尚未解除限售的40万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2019年10月22日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,审议程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具日,公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续,并依法履行相应信息披露义务。

六、上网公告附件

北京市金杜律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年10月18日

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  证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2018-258

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于间接全资子公司竞得

  中国铁物大厦项目的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日召开第五届董事会第七十七次会议,审议通过了《关于与中国铁物签署〈关于中国铁物大厦项目合作框架协议〉的议案》,同意公司与中国铁路物资股份有限公司(以下简称“中国铁物”)就中国铁物拥有的、位于北京丽泽金融商务区D-03、04号地块项目(以下简称“中国铁物大厦项目”)的合作事宜签订《关于中国铁物大厦项目合作框架协议》(以下简称“《框架协议》”),约定公司向中国铁物提供40亿元委托贷款、项目代建以及后续项目转让等合作事项。(具体内容详见公司于2016年7月1日披露的临2016-146号公告)。

  公司于2018年6月8日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于签订〈关于中国铁物大厦项目合作框架协议之补充协议〉的议案》,同意公司与中国铁物签订《框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。根据上述《补充协议》的约定,中国铁物将中国铁物大厦项目土地使用权变更至其全资子公司(以下简称“项目公司”)名下后,中国铁物将其持有的项目公司100%股权和对项目公司的特定债权(以下简称“标的资产”)在产权交易所挂牌转让,公司将结合项目具体情况及自身经营需要等综合因素参与竞价。(具体内容详见公司于2018年6月9日披露的临2018-126号公告)。

  中国铁物于2018年10月30日将标的资产在产权交易所挂牌转让,公司根据上述董事会的授权及《补充协议》的约定,指定公司间接全资子公司华夏幸福丽泽(北京)置业有限公司(以下简称“丽泽置业”)参与了本次挂牌转让的竞价,并于2018年11月29日竞得标的资产,转让价款为57.8亿元。

  根据《补充协议》的约定,公司竞得标的资产后,公司在中国铁物大厦项目投入的总成本(包括40亿元委托贷款、代建投入资金及资金使用利息)将抵扣公司应向中国铁物支付的上述标的资产转让价款。公司与中国铁物将在资金结算日确定公司总成本后完成上述抵扣,并将履行标的资产转让的其他手续。

  二、对公司的影响

  公司此次获得中国铁物大厦项目土地使用权及项目开发权益,在北京区域的房地产开发投资比重将会进一步提升。项目地块位于丽泽金融商务区,地处北京西二、三环路之间,是北京市和丰台区重点发展的新兴金融功能区,区域升值潜力较大,项目投资回报较高。

  三、后续事项

  公司和/或丽泽置业与中国铁物后续将根据相关法律法规的规定及《补充协议》的约定完成标的资产转让价款的结算和交割等手续。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2018年12月1日

  证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2018-259

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于境外间接全资子公司美元

  债券发行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、本次债券审议和备案登记情况

  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月5日召开第六届董事会第三十五次会议并于2018年3月22日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》,同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过20亿美元(含20亿美元)(等值)债券,并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保(具体内容详见公司于2018年3月6日和2018年3月23日披露的临2018-045号、临2018-049号和临2018-060号公告)。

  2018年4月,公司完成了上述发行外债的备案登记手续,收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2018]245号)(具体内容详见公司于2018年4月21日披露的临2018-091号公告)。

  二、本次发行情况

  2018年11月30日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.依据美国证券法S条例,在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为9%,2021年7月31日到期。本次债券将在新加坡交易所上市,债券代码为XS1860402954。截至本公告日,公司本次备案登记的境外债券已发行10.5亿美元

  三、本次发行对公司的影响

  本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司

  董事会

  2018年12月1日

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