银鸽投资:不存在通过开商票等方式助第三方挪用公司资金行为

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12月6日晚间,河南银鸽实业投资股份有限公司(600069,银鸽投资)就近日媒体报道该公司涉及违规担、乙二醇采购和贸易对手方关联关系等事项作出回应。此前,有媒体报道称,该公司涉嫌存在24亿元违规担保、大宗贸易存疑、虚开承兑汇票、挪用资金等诸多问题。其中,对于报道中的违规担保事项,公告称,除已经披露过的担保事项,未为公司控股股东银鸽集团及其他第三方提供相应的担保,且未发现述担保事项相关记录;对于报道中提到的担保事项,公司后续将继续深入排查,如上述担保事项确实存在并未经过公司审批而实施,将立即汇报披露相关情况并追究责任人的违规责任。对于报道中的涉及贸易事项,公告称,公司贸易商品分为两大类:乙二醇、商品木浆,均以货权转移来确认采购及销售,合同约定货物由需方自提的方式,减少物流环节,能争取利润最大化。公司贸易业务的主要结算方式为电汇、商业承兑汇票,公司不存在通过开具商票等方式协助第三方挪用公司资金的行为。此外,公告称,2018年公司及下属子公司乙二醇贸易量合计106000吨,毛利2681.90万元,通过做乙二醇贸易公司能够获得利润。公司认为,在2018年原材料上涨、环保压力、国废价格居高不下等因素的影响下,公司通过开展乙二醇贸易渠道加公司利润并无不妥之处。对于报道中涉及的关联关系,银鸽投资公告称,公司通过询问控股股东、责成业务部门核实等方式,未发现 2018年公司与开展贸易的交易对方存在关联关系;同时,公司通过国家企业征信系统、天眼查等工具对贸易业务交易双方的股权关系进行了核实,亦未发现交易双方存在关联关系。公司严格按照相关法律法规要求进行公司治理运营,控股股东及实际控制人不存在影响上市公司独立性的情况。此外,公告称,银鸽集团以面谈方式向公司干部、员工代表核实公司实际控制人孟平女士本人及其亲属是否有越过公司股东会、董事会、管理层直接就公司业务下发个人指令的行为,受询证的代表均确认未曾接受过公司实控人孟平女士及其亲属的个人工作指令。同时,银鸽集团管理层以面谈方式向实际控制人孟平女士询证,其本人及其亲属是否向银鸽投资管理层、普通职员下达过任何口头或书面的工作指令,孟平女士确认未对银鸽投资管理层、普通职员下达过任何口头或书面的工作指令,其亲属此前未曾干预过公司任何经营管理事务,此后也不得以任何理由干预公司任何经营管理事务。同时,孟平女士要求银鸽集团及银鸽投资须按正常的法人治理结构进行经营管理。公告也刊登了孟平的本人说明,说明称,本人确认,孟飞为本人儿子,但孟飞并如报道中所讲控制上市公司,本人亲属未曾干预过公司任何经营管理事务,此后也不得以任何理由干预公司任何经营管理事务。同时银鸽集团一直严格按照公司法规定的法人治理机制、公司章程有关规定推进各项业务。本人一直严格按照有关规定确保银鸽投资资产完整、人员独立、务独立、机构独立和业务独立,未通过任何方式影响银鸽投资的独立性。本人确认银鸽集团及其关联公司与银鸽投资之间进行的交易,严格遵守了公平性原则,未通过任何方式影响银鸽投资的独立决策。综上所述,银鸽集团不存在任何影响银鸽投资独立性的行为。关于报道中孟飞与相关方关系,公告称,银鸽集团管理层以面谈方式向孟飞询证,经与孟飞确认,孟飞从未与普天国际贸易有限公司有任何劳动和雇佣关系,仅曾协助其拓展业务,与上海熔和石油化工有限公司、河南鼎鼐商贸有限公司、河南纳电子商务有限公司也无任何关联关系。

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  外运发展:换股吸收合并 股票将于12月13日起连续停牌直至终止上市

  外运发展(600270)(600270)12月4日晚间公告,中国外运股份有限公司换股吸收合并外运发展已获得证监会批复。公司将通过网下申报方式向异议股东提供现金选择权申报服务。异议股东现金选择权股权登记日为12月12日,为确保异议股东现金选择权和本次换股吸收合并的顺利实施,公司股票将自12月13日(即异议股东现金选择权申报日)起停牌,直至公司退市,不再复牌。12月12日为公司股票的最后一个交易日。

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  华菱钢铁(000932)(000932)12月4日晚间公告,拟引入建信金融资产投资有限公司等六家投资者以债权或现金对下属控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢以及华菱钢管合计增资32.80亿元。六家投资者分别为建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达。公司引入第三方投资者对上述标的公司进行增资,能够有效降低标的公司的资产负债率,增强其资本实力, 减轻财务压力。

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  鲁商置业(600223)(600223)12月4日晚间公告,公司拟受让控股股东山东省商业集团持有的福瑞达医药100%股权,交易价款确定为9.27亿元。公司以持有的泰安银座房地产97%股权、东营银座房地产100%股权和济宁鲁商置业100%股权作价8.06亿元,差额部分1.21亿元以现金方式支付。本次交易将优质医疗资产置入上市公司,充分发挥公司健康业务板块资本运作的平台作用。

  中国长城:今年已出售东方证券5530万股 净收益约3.26亿元

  中国长城(000066)12月4日晚间公告,年初至12月4日收盘,公司累计出售东方证券股票约5530万股,经初步测算扣除投资成本和相关税费后净收益约3.26亿元计入2018年当期损益。目前,公司尚持有东方证券股票约0.67亿股,约占东方证券总股本的0.95%。

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《银鸽投资:不存在通过开商票等方式助第三方挪用公司资金行为》 相关文章推荐二:​监管大开罚单,中信系银行信托双双被罚,违规通道为处罚重点

专栏互联网经济国内资讯监管与政策 ​监管大开罚单,中信系银行、信双双被罚,违规通道为处罚重点

国庆归来的第一个工作日,银保监会公布了多张罚单,其中:中信集团旗下银行、信托双双被罚,金额共计265万元。

01 通道业务成处罚重点

2019年9月25日,中信信托有限责任公司遭北京银保监局处罚70万元,主要违法违规事实为:违规为银行规避监管提供通道服务、违规接受保险资金投资事务管理类及单一信托

为银行规避监管提供通道服务指的是什么

所谓通道业务,《关于规范银信类业务的通知》(下文简称通知)中有着明确定义:是指在银信类业务中,商业银行作为委托人设立资金信托财产权信托信托公司仅作为通道,信托资金信托资产的管理、运用和处分均由委托人决定,风险管理责任和因管理不当导致的风险损失全部由委托人承担的行为。

商业银行能够利用通道业务做什么出格的事情?《通知》提到,商业银行对于银信通道业务,应还原其业务实质进行风险管控,不得利用信托通道掩盖风险实质,规避资金投向资产分类拨备计提和资本占用等监管规定,不得通过信托通道将表内资产虚假出表。将此部分内容中的“不得”二字去掉,即为商业银行可以利用通道业务做的事情,而这些事情的最大效果就是规避监管、掩盖风险。

此外,笔者注意到,除了中信信托建设银行旗建信信托有限责任公司,也因“违规接受保险资金投资事务管理类及单一信托”于9月24日被罚款40万元,而这一处罚也与通道业务有关。

而对于中信信托、建信信托纷纷越过线的“信保合作业务“,2019年6月发布的《中国银保监会办公厅关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》(简称《信保通知》)明确要求“保险资金不得投资单一资金信托,不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权。

《信保通知》还指出:保险资金投资集合资金信托,应当在信托合同中明确约定权责义务,禁止将资金信托作为通道;信托公司管理资金信托聘请第三方提供投资顾问服务的,应遵守银保监会的有关规定,不得将主动管理责任让渡给投资顾问等第三方机构,不得为保险资金提供通道服务”等方面的相关表述。

业内人士认为,《信保通知》新增单一集中度的要求,此前只是要求投资集合信托,但往往保险资金投资一个结合资金信托计划的占比过高,容易形成假主动管理真通道。

02 中信银行被罚195万元,今年曾被罚超2000万元

9月26日,中信银行杭州分行被中国银保监会浙江监管局罚款人民币195万元,主要违法违规事实为:个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购房;个人消费贷款管理不审慎、款资金被挪用于房产公司经营;对公房地产开发贷款贷后检查流于形式、贷款资金被挪用于购买股权;个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购买股票;个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购买理财私募基金

7月3日(行政处罚日期),中信银行曾因13项违法违规事宜,包括未按规定提供报表且逾期未改正、错报、漏报银行业监管统计资料贷后管理不到位导致贷款资金被挪用等,领到银保监系统开出的千万级别罚单,被没收违法所得33.6677万元,罚款2190万元,合计被罚2223.6677万元。

8月3日,中信银行哈尔滨分行因个人存单质押银行承兑汇票业务违规核保,被罚款400万元,多位相关负责人也分别被处罚。此外,7月5日,中信银行宁波分行曾因住房按揭贷款管理不规范被罚40万元;4月28日,中信银行重庆分行因存在以贷转存,内控管理不严导致信贷资金被挪用的行为,被罚70万元;5月31日,中信银行威海分行因存在违规转嫁经营成本的违法行为,被罚款20万元等等。

值得一提的是,10月8日银保监会公布的中信银行、中信信托、建信信托三张罚单的行政处罚的依据均为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条——

“银行业金融机构有下列情形之一,由***银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

(二)绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

(四)未按照规定进行信息披露的;

(五)严重违反审慎经营规则的;

(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

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