怡亚通:关于公司为控股子公司浙江千诚电器有限公司提供担保的公告

网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《怡亚通:关于公司为控股子公司浙江千诚电器有限公司提供担保的公告》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。
证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-290 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司为控股子公司浙江千诚电器有限公司 提供担的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下: 因业务发展需要,公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。 2、述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。 二、被担保人基本情况 公司名称:浙江千诚电器有限公司(以下简称“浙江千诚电器”) 注册地址:杭州市拱墅区符镇祥园路33号 法定代表人:陆剑波 成立时间:2005年2月6日 经营范围:家用电器、通信器材、电子设备、五金交电、化工原料(不含危品)、金属材料、建材、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售,家用电器及制冷设备安装、维修。 浙江千诚电器目前注册资本为人民币500万元,公司持有其57.54%的股份,为公司的控股子公司。 浙江千诚电器最近一年又一期的主要务指标: 2018 年年度财务数据 2019 年第三季度财务数据 (单位:人民币/万元) (单位:人民币/万元) 资产总额 9,305.51 9,282.73 负债总额 8,955.36 9,300.00 净资产 350.15 -17.27 营业收入 16,922.49 11,800.67 净利润 31.40 -367.41 资产负债率 96.24% 100.19% 三、累计对外担保数量逾期担保的数量 截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额实际担保金额)为人民币3,712,978.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,240,763.41万元,合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%,其中逾期担保数量为0元。 截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币525,000万元(含第六届董事会第九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币5,374.13万元,合同签署的担保金额为人民币345,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。 四、备查文件 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019年11月29日

《怡亚通:关于公司为控股子公司浙江千诚电器有限公司提供担保的公告》 相关文章推荐一:怡亚通:关于召开2019年第十四次临时股东大会通知的公告

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-306 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2019 年第十四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十四次临时股东大会。 2、会议召集人:本公司董事会。公司于 2019 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第十四次临时股东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间: 现场会议时间为:2019 年 12 月 20 日(周五)下午 2:30。 网络投票时间为:2019 年 12 月 20 日上午 9:15 至 12 月 20 日下午 3:00。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12月 20 日上午 9:15 至 12 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日:2019 年 12 月 13 日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 1 楼 0112 会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于终止 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 2、审议《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》 3、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 4、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏供应链管理有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 5、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 6、审议《关于公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 7、审议《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 8、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 9、审议《关于公司全资子公司合肥金燕食品有限责任公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 10、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 11、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 12、审议《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 13、审议《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 14、审议《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 15、审议《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 16、审议《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 17、审议《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 18、审议《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 19、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 20、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 21、审议《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 22、审议《关于公司控股子公司浙江世纪百诚电器连锁有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 23、审议《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 24、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 25、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 26、审议《关于公司控股子公司建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 27、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 28、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 29、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 30、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 31、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 32、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 33、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 34、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 35、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 36、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 37、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》 38、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向交通银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》 39、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 40、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 41、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 42、审议《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》 43、审议《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》 上述议案 2 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 上述议案 1、3-43 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。 上述议案内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》及相关公告内容。 三、提案编码 表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案:除累积投票提案外 √ 的所有提案非累积投票提案 关于终止 2015 年非公开发行 股票募 1.00 集资金投资项目并将项目剩余 募集资 √ 金及利息永久补充流动资金的议案 2.00 关于公司办理应收账款无追索 权保理 √ 业务的议案 关于公司控股子公司杭州万鸿 供应链 3.00 管理有限公司向上海浦东发展 银行股 √ 份有限公司杭州高新支行申请 授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江易元 宏雷供 应链管理有限公司向浙江萧山 农村商 4.00 业银行股份有限公司商业城支 行申请 √ 综合授信额度,并由公司为其 提供担 保的议案 关于公司控股子公司浙江易元 宏雷供 应链管理有限公司向上海浦东 发展银 5.00 行股份有限公司杭州高新支行 申请授 √ 信额度,并由公司为其提供担 保的议 案 关于公司控股子公司合肥光烁 商贸有 6.00 限公司向合肥科技农村商业银 行股份 √ 有限公司庐江支行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司安徽怡成 深度供 应链管理有限公司向合肥科技 农村商 7.00 业银行股份有限公司庐江支行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司控股子公司安庆怡达 深度供 应链管理有限公司向合肥科技 农村商 8.00 业银行股份有限公司庐江支行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司全资子公司合肥金燕 食品有 9.00 限责任公司向合肥科技农村商 业银行 √ 股份有限公司庐江支行申请综 合授信 额度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司安徽怡亚 通深度 10.00 供应链管理有限公司向合肥科 技农村 √ 商业银行股份有限公司庐江支 行申请 综合授信额度,并由公司为其 提供担 保的议案 关于公司全资子公司辽宁省怡 亚通深 度供应链管理有限公司向中国 光大银11.00 行股份有限公司沈阳和顺支行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司控股子公司海南怡亚 通联顺12.00 供应链管理有限公司向中国光 大银行 √ 股份有限公司海口分行申请综 合授信 额度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江国大 商贸有13.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江五星 电器有14.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 音响工15.00 程有限公司向南京银行股份有 限公司 √ 杭州分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江卓诚 数码电16.00 器有限公司向南京银行股份有 限公司 √ 杭州分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司杭州索嘉 贸易有17.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江信诚 电器有18.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 未莱环19.00 境集成有限公司向南京银行股 份有限 √ 公司杭州分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 网络科20.00 技发展有限公司向南京银行股 份有限 √ 公司杭州分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江千诚 电器有21.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江世纪 百诚电22.00 器连锁有限公司向南京银行股 份有限 √ 公司杭州分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江京诚 网络科23.00 技有限公司向南京银行股份有 限公司 √ 杭州分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 集团股24.00 份有限公司向交通银行股份有 限公司 √ 杭州武林支行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司福建省翼 盛通供25.00 应链有限公司向兴业银行股份 有限公 √ 司厦门分行申请综合授信额度 ,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司福建省翼 盛通供26.00 应链有限公司向泉州银行股份 有限公 √ 司厦门分行申请综合授信额度 ,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司龙岩市精 博亚通 贸易有限公司向兴业银行股份 有限公 √27.00 司龙岩分行申请综合授信额度 ,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司重庆市怡 亚通深 度供应链管理有限公司向上海 浦东发28.00 展银行股份有限公司重庆分行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司控股子公司重庆怡飞 酒类营29.00 销有限公司向上海浦东发展银 行股份 √ 有限公司重庆分行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽30.00 深度供应链管理有限公司向兴 业银行 √ 股份有限公司南宁分行申请综 合授信 额度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽 深度供应链管理有限公司向交 通银行31.00 股份有限公司广西壮族自治区 分行申 √ 请综合授信额度,并由公司为 其提供 担保的议案32.00 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽 √ 深度供应链管理有限公司向中 国建设 银行股份有限公司南宁桃源支 行申请 综合授信额度,并由公司为其 提供担 保的议案 关于公司控股子公司广西怡嘉 伟利贸33.00 易有限公司向兴业银行股份有 限公司 √ 南宁分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司河南省一 马食品34.00 有限公司向上海浦东发展银行 股份有 √ 限公司郑州分行申请综合授信 额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司北京卓优 云智科35.00 技有限公司向盛京银行股份有 限公司 √ 北京分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司北京卓优 云智科36.00 技有限公司向星展银行(中国 )有限 √ 公司深圳分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司深圳前海 信通建 筑供应链有限公司为其向渤海 银行股37.00 份有限公司申请综合授信额度 事项中 √ 承担担保义务的股东提供反担 保的议 案 关于公司控股子公司深圳前海 信通建 筑供应链有限公司为其向交通 银行股38.00 份有限公司申请综合授信额度 事项中 √ 承担担保义务的股东提供反担 保的议 案 关于公司控股子公司龙岩市精 博亚通39.00 贸易有限公司向福建海峡银行 股份有 √ 限公司龙岩分行申请综合授信 额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广元市怡 飞供应40.00 链管理有限公司向长城华西银 行股份 √ 有限公司广元分行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司安徽怡亚 通深度41.00 供应链管理有限公司向交通银 行股份 √ 有限公司安徽省分行申请综合 授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司为控股子公司上海伦 楦数码42.00 科技有限公司向银行申请开立 银行保 √ 函的议案43.00 关于公司为全资子公司蚌埠佳 华快消 √ 品贸易有限公司向银行申请开 立银行 保函的议案 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼 2、登记时间:2019年12月16日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30 3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年12月16日17:30前送达本公司。 采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。 采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。 4、会议联系方式: (1)会议联系人:夏镔、常晓艳 联系电话:0755-88393181 传真:0755-88393322-3172 邮箱地址:002183@eascs.com 通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼 邮编:518114 (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。六、备查文件《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019 年 11 月 29 日附件 1: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 参加网络投票的具体操作程序 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序: 1、投票代码:362183。 2、投票简称:怡亚投票。 3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2019 年 12 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书格式 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十四次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 备注 同意 反对 弃权 该列 打勾 提案编码 提案名称 的栏 目可 以投 票 100 总议案:除累积投票提案 √ 外的所有提案 非累积投票提案 关于终止 2015 年非公开发行 1.00 股票募集资金投资项目并将项 √ 目剩余募集资金及利息永久补 充流动资金的议案 2.00 关于公司办理应收账款无追索 √ 权保理业务的议案 关于公司控股子公司杭州万鸿 供应链管理有限公司向上海浦 3.00 东发展银行股份有限公司杭州 √ 高新支行申请授信额度,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江易元 宏雷供应链管理有限公司向浙 4.00 江萧山农村商业银行股份有限 √ 公司商业城支行申请综合授信 额度,并由公司为其提供担保 的议案 关于公司控股子公司浙江易元 宏雷供应链管理有限公司向上 5.00 海浦东发展银行股份有限公司 √ 杭州高新支行申请授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司合肥光烁 商贸有限公司向合肥科技农村 6.00 商业银行股份有限公司庐江支 √ 行申请综合授信额度,并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司安徽怡成 深度供应链管理有限公司向合 7.00 肥科技农村商业银行股份有限 √ 公司庐江支行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的 议案 关于公司控股子公司安庆怡达 深度供应链管理有限公司向合 8.00 肥科技农村商业银行股份有限 √ 公司庐江支行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的 议案 关于公司全资子公司合肥金燕 食品有限责任公司向合肥科技 9.00 农村商业银行股份有限公司庐 √ 江支行申请综合授信额度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司安徽怡亚 通深度供应链管理有限公司向10.00 合肥科技农村商业银行股份有 √ 限公司庐江支行申请综合授信 额度,并由公司为其提供担保 的议案 关于公司全资子公司辽宁省怡 亚通深度供应链管理有限公司11.00 向中国光大银行股份有限公司 √ 沈阳和顺支行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的 议案 关于公司控股子公司海南怡亚 通联顺供应链管理有限公司向12.00 中国光大银行股份有限公司海 √ 口分行申请综合授信额度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江国大 商贸有限公司向南京银行股份13.00 有限公司杭州分行申请综合授 √ 信额度,并由公司为其提供担 保的议案 关于公司控股子公司浙江五星 电器有限公司向南京银行股份14.00 有限公司杭州分行申请综合授 √ 信额度,并由公司为其提供担 保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 音响工程有限公司向南京银行15.00 股份有限公司杭州分行申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保的议案 关于公司控股子公司浙江卓诚 数码电器有限公司向南京银行16.00 股份有限公司杭州分行申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保的议案 关于公司控股子公司杭州索嘉 贸易有限公司向南京银行股份17.00 有限公司杭州分行申请综合授 √ 信额度,并由公司为其提供担 保的议案 关于公司控股子公司浙江信诚 电器有限公司向南京银行股份18.00 有限公司杭州分行申请综合授 √ 信额度,并由公司为其提供担 保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 未莱环境集成有限公司向南京19.00 银行股份有限公司杭州分行申 √ 请综合授信额度,并由公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 网络科技发展有限公司向南京20.00 银行股份有限公司杭州分行申 √ 请综合授信额度,并由公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江千诚 电器有限公司向南京银行股份21.00 有限公司杭州分行申请综合授 √ 信额度,并由公司为其提供担 保的议案 关于公司控股子公司浙江世纪 百诚电器连锁有限公司向南京22.00 银行股份有限公司杭州分行申 √ 请综合授信额度,并由公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江京诚 网络科技有限公司向南京银行23.00 股份有限公司杭州分行申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 集团股份有限公司向交通银行24.00 股份有限公司杭州武林支行申 √ 请综合授信额度,并由公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司福建省翼 盛通供应链有限公司向兴业银25.00 行股份有限公司厦门分行申请 √ 综合授信额度,并由公司为其 提供担保的议案 关于公司控股子公司福建省翼 盛通供应链有限公司向泉州银26.00 行股份有限公司厦门分行申请 √ 综合授信额度,并由公司为其 提供担保的议案 关于公司控股子公司龙岩市精 博亚通贸易有限公司向兴业银27.00 行股份有限公司龙岩分行申请 √ 综合授信额度,并由公司为其 提供担保的议案 关于公司全资子公司重庆市怡 亚通深度供应链管理有限公司28.00 向上海浦东发展银行股份有限 √ 公司重庆分行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的 议案 关于公司控股子公司重庆怡飞 酒类营销有限公司向上海浦东29.00 发展银行股份有限公司重庆分 √ 行申请综合授信额度,并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽深度供应链管理有限公30.00 司向兴业银行股份有限公司南 √ 宁分行申请综合授信额度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚31.00 通大泽深度供应链管理有限公 √ 司向交通银行股份有限公司广 西壮族自治区分行申请综合授 信额度,并由公司为其提供担 保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽深度供应链管理有限公32.00 司向中国建设银行股份有限公 √ 司南宁桃源支行申请综合授信 额度,并由公司为其提供担保 的议案 关于公司控股子公司广西怡嘉 伟利贸易有限公司向兴业银行33.00 股份有限公司南宁分行申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保的议案 关于公司控股子公司河南省一 马食品有限公司向上海浦东发34.00 展银行股份有限公司郑州分行 √ 申请综合授信额度,并由公司 为其提供担保的议案 关于公司控股子公司北京卓优 云智科技有限公司向盛京银行35.00 股份有限公司北京分行申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保的议案 关于公司控股子公司北京卓优 云智科技有限公司向星展银行36.00 (中国)有限公司深圳分行申 √ 请综合授信额度,并由公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司深圳前海 信通建筑供应链有限公司为其37.00 向渤海银行股份有限公司申请 √ 综合授信额度事项中承担担保 义务的股东提供反担保的议案 关于公司控股子公司深圳前海 信通建筑供应链有限公司为其38.00 向交通银行股份有限公司申请 √ 综合授信额度事项中承担担保 义务的股东提供反担保的议案 关于公司控股子公司龙岩市精 博亚通贸易有限公司向福建海39.00 峡银行股份有限公司龙岩分行 √ 申请综合授信额度,并由公司 为其提供担保的议案40.00 关于公司控股子公司广元市怡 √ 飞供应链管理有限公司向长城 华西银行股份有限公司广元分 行申请综合授信额度,并由公 司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司安徽怡亚 通深度供应链管理有限公司向 41.00 交通银行股份有限公司安徽省 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司为控股子公司上海伦 42.00 楦数码科技有限公司向银行申 √ 请开立银行保函的议案 关于公司为全资子公司蚌埠佳 43.00 华快消品贸易有限公司向银行 √ 申请开立银行保函的议案委托人签名(盖章): 身份证号码:持股数量: 股 股东帐号:受托人签名: 身份证号码:受托日期: 年 月 日注:1、股东请在项中打√; 2、每项均为单选,多选无效; 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

《怡亚通:关于公司为控股子公司浙江千诚电器有限公司提供担保的公告》 相关文章推荐二:怡亚通:关于2019年第十四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-310 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于 2019 年第十四次临时股东大会加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第十四次临时股东大会的议案》,公司定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第十四次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第十四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-306)。 公司董事会于 2019 年 12 月9 日收到公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司(以下简称“怡亚通控股”)以书面形式提交的《关于提请增加 2019 年第十四次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司向上海国际信托有限公司申请综合授信额度的议案》(该项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过)以临时提案方式提交公司 2019 年第十四次临时股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 经公司董事会审核,截至本公告披露日,怡亚通控股持有公司股份 378,979,799股,占公司总股本的 17.85%,提案人的身份符合有关规定,上述临时提案属于公司股东大会的职权范围,提案人资格、提案内容,提案程序符合相关规定,因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第十四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司 2019 年第十四次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2019 年第十四次临时股东大会具体事项补充通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十四次临时股东大会。 2、会议召集人:本公司董事会。公司于 2019 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第十四次临时股东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间: 现场会议时间为:2019 年 12 月 20 日(周五)下午 2:30。 网络投票时间为:2019 年 12 月 20 日上午 9:15 至 12 月 20 日下午 3:00。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12月 20 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月20 日上午 9:15 至 12 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日:2019 年 12 月 13 日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 1 楼 0112 会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于终止 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 2、审议《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》 3、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 4、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 5、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 6、审议《关于公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 7、审议《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 8、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 9、审议《关于公司全资子公司合肥金燕食品有限责任公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 10、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 11、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 12、审议《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 13、审议《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 14、审议《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 15、审议《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 16、审议《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 17、审议《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 18、审议《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 19、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 20、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 21、审议《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 22、审议《关于公司控股子公司浙江世纪百诚电器连锁有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 23、审议《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 24、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 25、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 26、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 27、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 28、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 29、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 30、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 31、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 32、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 33、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 34、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 35、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 36、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 37、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》 38、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向交通银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》 39、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 40、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 41、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 42、审议《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》 43、审议《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》 44、审议《关于公司向上海国际信托有限公司申请综合授信额度的议案》 上述议案 2、44 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 上述议案 1、3-43 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。 上述议案内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》及相关公告内容。 三、提案编码 表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案:除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 关于终止 2015 年非公开发行 股票募 1.00 集资金投资项目并将项目剩余 募集资 √ 金及利息永久补充流动资金的议案 2.00 关于公司办理应收账款无追索 权保理 √ 业务的议案 3.00 关于公司控股子公司杭州万鸿 供应链 √ 管理有限公司向上海浦东发展 银行股 份有限公司杭州高新支行申请 授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江易元 宏雷供 应链管理有限公司向浙江萧山 农村商 4.00 业银行股份有限公司商业城支 行申请 √ 综合授信额度,并由公司为其 提供担 保的议案 关于公司控股子公司浙江易元 宏雷供 应链管理有限公司向上海浦东 发展银 5.00 行股份有限公司杭州高新支行 申请授 √ 信额度,并由公司为其提供担 保的议 案 关于公司控股子公司合肥光烁 商贸有 6.00 限公司向合肥科技农村商业银 行股份 √ 有限公司庐江支行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司安徽怡成 深度供 应链管理有限公司向合肥科技 农村商 7.00 业银行股份有限公司庐江支行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司控股子公司安庆怡达 深度供 应链管理有限公司向合肥科技 农村商 8.00 业银行股份有限公司庐江支行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司全资子公司合肥金燕 食品有 9.00 限责任公司向合肥科技农村商 业银行 √ 股份有限公司庐江支行申请综 合授信 额度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司安徽怡亚 通深度 供应链管理有限公司向合肥科 技农村10.00 商业银行股份有限公司庐江支 行申请 √ 综合授信额度,并由公司为其 提供担 保的议案 关于公司全资子公司辽宁省怡 亚通深 度供应链管理有限公司向中国 光大银11.00 行股份有限公司沈阳和顺支行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司控股子公司海南怡亚 通联顺12.00 供应链管理有限公司向中国光 大银行 √ 股份有限公司海口分行申请综 合授信 额度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江国大 商贸有13.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江五星 电器有14.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 音响工15.00 程有限公司向南京银行股份有 限公司 √ 杭州分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江卓诚 数码电16.00 器有限公司向南京银行股份有 限公司 √ 杭州分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司杭州索嘉 贸易有17.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江信诚 电器有18.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 未莱环19.00 境集成有限公司向南京银行股 份有限 √ 公司杭州分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 网络科20.00 技发展有限公司向南京银行股 份有限 √ 公司杭州分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江千诚 电器有21.00 限公司向南京银行股份有限公 司杭州 √ 分行申请综合授信额度,并由 公司为 其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江世纪 百诚电22.00 器连锁有限公司向南京银行股 份有限 √ 公司杭州分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江京诚 网络科23.00 技有限公司向南京银行股份有 限公司 √ 杭州分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司浙江百诚 集团股24.00 份有限公司向交通银行股份有 限公司 √ 杭州武林支行申请综合授信额度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司福建省翼 盛通供25.00 应链有限公司向兴业银行股份 有限公 √ 司厦门分行申请综合授信额度 ,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司福建省翼 盛通供26.00 应链有限公司向泉州银行股份 有限公 √ 司厦门分行申请综合授信额度 ,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司龙岩市精 博亚通 贸易有限公司向兴业银行股份 有限公 √27.00 司龙岩分行申请综合授信额度 ,并由 公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司重庆市怡 亚通深 度供应链管理有限公司向上海 浦东发28.00 展银行股份有限公司重庆分行 申请综 √ 合授信额度,并由公司为其提 供担保 的议案 关于公司控股子公司重庆怡飞 酒类营29.00 销有限公司向上海浦东发展银 行股份 √ 有限公司重庆分行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽30.00 深度供应链管理有限公司向兴 业银行 √ 股份有限公司南宁分行申请综 合授信 额度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽 深度供应链管理有限公司向交 通银行31.00 股份有限公司广西壮族自治区 分行申 √ 请综合授信额度,并由公司为 其提供 担保的议案 关于公司控股子公司广西怡亚 通大泽 深度供应链管理有限公司向中 国建设32.00 银行股份有限公司南宁桃源支 行申请 √ 综合授信额度,并由公司为其 提供担 保的议案 关于公司控股子公司广西怡嘉 伟利贸33.00 易有限公司向兴业银行股份有 限公司 √ 南宁分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司河南省一 马食品 34.00 有限公司向上海浦东发展银行 股份有 √ 限公司郑州分行申请综合授信 额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司北京卓优 云智科 35.00 技有限公司向盛京银行股份有 限公司 √ 北京分行申请综合授信额度, 并由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司北京卓优 云智科 36.00 技有限公司向星展银行(中国 )有限 √ 公司深圳分行申请综合授信额 度,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司深圳前海 信通建 筑供应链有限公司为其向渤海 银行股 37.00 份有限公司申请综合授信额度 事项中 √ 承担担保义务的股东提供反担 保的议 案 关于公司控股子公司深圳前海 信通建 筑供应链有限公司为其向交通 银行股 38.00 份有限公司申请综合授信额度 事项中 √ 承担担保义务的股东提供反担 保的议 案 关于公司控股子公司龙岩市精 博亚通 39.00 贸易有限公司向福建海峡银行 股份有 √ 限公司龙岩分行申请综合授信 额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司广元市怡 飞供应 40.00 链管理有限公司向长城华西银 行股份 √ 有限公司广元分行申请综合授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司安徽怡亚 通深度 41.00 供应链管理有限公司向交通银 行股份 √ 有限公司安徽省分行申请综合 授信额 度,并由公司为其提供担保的议案 关于公司为控股子公司上海伦 楦数码 42.00 科技有限公司向银行申请开立 银行保 √ 函的议案 关于公司为全资子公司蚌埠佳 华快消 43.00 品贸易有限公司向银行申请开 立银行 √ 保函的议案 44.00 关于公司向上海国际信托有限 公司申 √ 请综合授信额度的议案四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼 2、登记时间:2019年12月16日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30 3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年12月16日17:30前送达本公司。 采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。 采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。 4、会议联系方式: (1)会议联系人:夏镔、常晓艳 联系电话:0755-88393181 传真:0755-88393322-3172 邮箱地址:002183@eascs.com 通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼 邮编:518114 (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。 六、备查文件《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2019 年 12 月 9 日附件 1: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 参加网络投票的具体操作程序 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序: 1、投票代码:362183。 2、投票简称:怡亚投票。 3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2019 年 12 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书格式 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年第十四次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 备注 同意 反对 弃权 该列 打勾 提案编码 提案名称 的栏 目可 以投 票 100 总议案:除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 关于终止2015年非公开发行股 1.00 票募集资金投 资项目并将 项目 √ 剩余募集资金 及利息永久 补充 流动资金的议案 2.00 关于公司办理 应收账款无 追索 √ 权保理业务的议案 关于公司控股 子公司杭州 万鸿 供应链管理有 限公司向上 海浦 3.00 东发展银行股 份有限公司 杭州 √ 高新支行申请 授信额度, 并由 公司为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司浙江 易元 宏雷供应链管 理有限公司 向浙 4.00 江萧山农村商 业银行股份 有限 √ 公司商业城支 行申请综合 授信 额度,并由公 司为其提供 担保 的议案 关于公司控股 子公司浙江 易元 5.00 宏雷供应链管 理有限公司 向上 √ 海浦东发展银 行股份有限 公司 杭州高新支行 申请授信额 度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司合肥 光烁 商贸有限公司 向合肥科技 农村 6.00 商业银行股份 有限公司庐 江支 √ 行申请综合授 信额度,并 由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司安徽 怡成 深度供应链管 理有限公司 向合 7.00 肥科技农村商 业银行股份 有限 √ 公司庐江支行 申请综合授 信额 度,并由公司 为其提供担 保的 议案 关于公司控股 子公司安庆 怡达 深度供应链管 理有限公司 向合 8.00 肥科技农村商 业银行股份 有限 √ 公司庐江支行 申请综合授 信额 度,并由公司 为其提供担 保的 议案 关于公司全资 子公司合肥 金燕 食品有限责任 公司向合肥 科技 9.00 农村商业银行 股份有限公 司庐 √ 江支行申请综 合授信额度 ,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司全资 子公司安徽 怡亚 通深度供应链 管理有限公 司向10.00 合肥科技农村 商业银行股 份有 √ 限公司庐江支 行申请综合 授信 额度,并由公 司为其提供 担保 的议案 关于公司全资 子公司辽宁 省怡 亚通深度供应 链管理有限 公司11.00 向中国光大银 行股份有限 公司 √ 沈阳和顺支行 申请综合授 信额 度,并由公司 为其提供担 保的 议案 关于公司控股 子公司海南 怡亚 通联顺供应链 管理有限公 司向12.00 中国光大银行 股份有限公 司海 √ 口分行申请综 合授信额度 ,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司浙江 国大13.00 商贸有限公司 向南京银行 股份 √ 有限公司杭州 分行申请综 合授 信额度,并由 公司为其提 供担 保的议案 关于公司控股 子公司浙江 五星 电器有限公司 向南京银行 股份14.00 有限公司杭州 分行申请综 合授 √ 信额度,并由 公司为其提 供担 保的议案 关于公司控股 子公司浙江 百诚 音响工程有限 公司向南京 银行15.00 股份有限公司 杭州分行申 请综 √ 合授信额度, 并由公司为 其提 供担保的议案 关于公司控股 子公司浙江 卓诚 数码电器有限 公司向南京 银行16.00 股份有限公司 杭州分行申 请综 √ 合授信额度, 并由公司为 其提 供担保的议案 关于公司控股 子公司杭州 索嘉 贸易有限公司 向南京银行 股份17.00 有限公司杭州 分行申请综 合授 √ 信额度,并由 公司为其提 供担 保的议案 关于公司控股 子公司浙江 信诚 电器有限公司 向南京银行 股份18.00 有限公司杭州 分行申请综 合授 √ 信额度,并由 公司为其提 供担 保的议案 关于公司控股 子公司浙江 百诚 未莱环境集成 有限公司向 南京19.00 银行股份有限 公司杭州分 行申 √ 请综合授信额 度,并由公 司为 其提供担保的议案 关于公司控股 子公司浙江 百诚 网络科技发展 有限公司向 南京20.00 银行股份有限 公司杭州分 行申 √ 请综合授信额 度,并由公 司为 其提供担保的议案 关于公司控股 子公司浙江 千诚 电器有限公司 向南京银行 股份21.00 有限公司杭州 分行申请综 合授 √ 信额度,并由 公司为其提 供担 保的议案 关于公司控股 子公司浙江 世纪22.00 百诚电器连锁 有限公司向 南京 √ 银行股份有限 公司杭州分 行申 请综合授信额 度,并由公 司为 其提供担保的议案 关于公司控股 子公 司浙江 京诚 网络科技有限 公司向南京 银行23.00 股份有限公司 杭州分行申 请综 √ 合授信额度, 并由公司为 其提 供担保的议案 关于公司控股 子公司浙江 百诚 集团股份有限 公司向交通 银行24.00 股份有限公司 杭州武林支 行申 √ 请综合授信额 度,并由公 司为 其提供担保的议案 关于公司控股 子公司福建 省翼 盛通供应链有 限公司向兴 业银25.00 行股份有限公 司厦门分行 申请 √ 综合授信额度 ,并由公司为其 提供担保的议案 关于公司控股 子公司福建 省翼 盛通供应链有 限公司向泉 州银26.00 行股份有限公 司厦门分行 申请 √ 综合授信额度 ,并由公司为其 提供担保的议案 关于公司控股 子公司龙岩 市精 博亚通贸易有 限公司向兴 业银27.00 行股份有限公 司龙岩分行 申请 √ 综合授信额度 ,并由公司为其 提供担保的议案 关于公司全资 子公司重庆 市怡 亚通深度供应 链管理有限 公司28.00 向上海浦东发 展银行股份 有限 √ 公司重庆分行 申请综合授 信额 度,并由公司 为其提供担 保的 议案 关于公司控股 子公司重庆 怡飞 酒类营销有限 公司向上海 浦东29.00 发展银行股份 有限公司重 庆分 √ 行申请综合授 信额度,并 由公 司为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司广西 怡亚 通大泽深度供 应链管理有 限公30.00 司向兴业银行 股份有限公 司南 √ 宁分行申请综 合授信额度 ,并 由公司为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司广西 怡亚 通大泽深度供 应链管理有 限公31.00 司向交通银行 股份有限公 司广 √ 西壮族自治区 分行申请综 合授 信额度,并由 公司为其提 供担 保的议案 关于公司控股 子公司广西 怡亚 通大泽深度供 应链管理有 限公32.00 司向中国建设 银行股份有 限公 √ 司南宁桃源支 行申请综合 授信 额度,并由公 司为其提供 担保 的议案 关于公司控股 子公司广西 怡嘉 伟利贸易有限 公司向兴业 银行33.00 股份有限公司 南宁分行申 请综 √ 合授信额度, 并由公司为 其提 供担保的议案 关于公司控股 子公司河南 省一 马食品有限公 司向上海浦 东发34.00 展银行股份有 限公司郑州 分行 √ 申请综合授信 额度,并由 公司 为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司北京 卓优 云智科技有限 公司向盛京 银行35.00 股份有限公司 北京分行申 请综 √ 合授信额度, 并由公司为 其提 供担保的议案 关于公司控股 子公司北京 卓优 云智科技有限 公司向星展 银行36.00 (中国)有限 公司深圳分 行申 √ 请综合授信额 度,并由公 司为 其提供担保的议案 关于公司控股 子公司深圳 前海 信通建筑供应 链有限公司 为其37.00 向渤海银行股 份有限公司 申请 √ 综合授信额度 事项中承担 担保 义务的股东提供反担保的议案 关于公司控股 子公司深圳 前海 信通建筑供应 链有限公司 为其38.00 向交通银行股 份有限公司 申请 √ 综合授信额度 事项中承担 担保 义务的股东提供反担保的议案39.00 关于公司控股 子公司龙岩 市精 √ 博亚通贸易有 限公司向福 建海 峡银行股份有 限公司龙岩 分行 申请综合授信 额度,并由 公司 为其提供担保的议案 关于公司控股 子公司广元 市怡 飞供应链管理 有限公司向 长城 40.00 华西银行股份 有限公司广 元分 √ 行申请综合授 信额度,并 由公 司为其提供担保的议案 关于公司全资 子公司安徽 怡亚 通深度供应链 管理有限公 司向 41.00 交通银行股份 有限公司安 徽省 √ 分行申请综合 授信额度, 并由 公司为其提供担保的议案 关于公司为控 股子公司上 海伦 42.00 楦数码科技有 限公司向银 行申 √ 请开立银行保函的议案 关于公司为全 资子公司蚌 埠佳 43.00 华快消品贸易 有限公司向 银行 √ 申请开立银行保函的议案 44.00 关于公司向上 海国际信托 有限 √ 公司申请综合授信额度的议案委托人签名(盖章): 身份证号码:持股数量: 股 股东帐号:受托人签名: 身份证号码:受托日期: 年 月 日注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效; 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
加载全文

最新资讯