中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议公告

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特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开日期和时间:2019年12月16日下午14:30

网络投票时间:2019年12月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月16日上午9:15一下午15:00。

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长刘艳女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

截至本次股东大会股权登记日2019年12月9日,公司股份总数为295,980,000股。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表30人,代表股份137,844,199股,占公司有表决权股份总数的46.5721%。其中,参加现场投票的股东及授权代表2人,代表股份134,662,608股,占公司有表决权股份总数的45.4972%;参加网络投票的股东28人,代表股份3,181,591股,占公司有表决权股份总数的1.0749%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对706,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对706,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)关于公司非公开发行A股股票方案的议案

出席本次股东大会的股东对公司非公开发行股票方案进行了逐项表决:

1、发行股票种类和面值

同意135,152,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0473%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权1,992,000股(其中,因未投票默认弃权1,992,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4451%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意900,366股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的25.0654%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权1,992,000股(其中,因未投票默认弃权1,992,000股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的55.4556 %。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、发行方式和发行时间

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对706,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对 706,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、发行对象

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、认购方式

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、定价基准日和发行价格

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、发行数量

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、限售期

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、上市地点

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、募集资金用途

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、决议有效期

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)关于公司非公开发行A股股票预案的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对706,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对706,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对699,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5076%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对699,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.4790%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权6800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .1893%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对675,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4902%;弃权30,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对675,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的18.8109%;弃权30,800股(其中,因未投票默认弃权6,800股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 .8574%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

同意137,137,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4875%;反对706,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5125%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意2,885,566股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的80.3317%;反对706,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的19.6683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:赵利娜、孙晨

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二○一九年十二月十七日

《中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议公告》 相关文章推荐一:普邦股份:第三届董事会第四十七次会议决议

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-037 广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第三届董事会第四十七次会议通知于2019年6月28日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年7月8日下午15:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议: 一、审议通过《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名第四届董事会成员候选人如下: 提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为第四届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年;提名汪林、康晓阳、魏杰城为第四届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 本次提名董事中,兼任高级管理人员的董事人数为3人,没有职工代表,合计不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司董事会就第四届董事会成员提名的候选人名单。具体内容及董事会候选人简历详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-040)。 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,届时将采用累积投票方式进行逐项表决,其中非独立董事与独立董事分开表决。 二、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 同意向中国光大银行股份有限公司广州分行,申请综合授信额度不超过人民币2亿元(含2亿元),期限1年。 三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 同意公司于2019年7月26日(周五)下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2019年第一次临时股东大会。 内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-042)。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇一九年七月九日

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证券代码:300044 证券简称:赛为智能 公告编号:2019-052 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年4月26日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年4月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持,董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期,有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年5月22日。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。 该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议,适用股东大会特别决议。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年5月22日。 公司独立董事已对该议案发表了独立意见。《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。 该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事会 二〇一九年四月二十九日
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