600108:亚盛集团有关与关联企业相互项目投资暨关联方交易的公示

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公告日期:2020-02-22

证券代码:600108 证券简称 :亚盛集团 编号:临 2020-003甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于与关联方共同投资关联交易的公告本公司董事会及全体董事证本公告内容不存在任何虚假记、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:● 交易内容:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司(以下简称“甘肃农垦”)及甘肃农垦的全资子公司甘肃省农牧投资发展有限公司(以下简称“甘肃农投”)共同出资设立甘肃军民合食品保障有限公司(暂定名),其中本公司持股比例 30%,甘肃农垦持股比例 40%,甘肃农投持股比例 30%。本公司投资总金为 300 万元,本次交易构成关联交易,经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过。● 过去12个月内本公司与关联方除日常关联交易外无其他重大关联交易。● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。一、关联交易概述本公司于2020年2月21日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。本公司拟与控股股东甘肃农垦、甘肃农垦的全资子公司甘肃农投共同出资设立甘肃军民融合食品保障有限公司(暂定名),注册资本拟为人民币1000万元,其中本公司以货币方式出资人民币300万元,占注册资本的30%;甘肃农垦以货币方式出资人民币400万元,占注册资本的40%;甘肃农投以货币方式出资人民币300万元,占注册资本的30%。甘肃农垦为本公司的控股股东,甘肃农投系甘肃农垦全资子公司,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资各出资方以货币方式出资,且按照出资额确定各方在所设立公司的股权比例,本次交易无需提交公司股东大会审议。二、关联方介绍(一)关联方关系介绍甘肃农垦合计持有本公司24.58%的股份,为本公司的控股股东。甘肃农投为甘肃农垦全资子公司,系本公司关联企业。本次交易构成关联交易。(二)关联方基本情况1.关联方名称:甘肃省农垦集团有限责任公司,法定代表人:谢天德,注册资本:陆亿元整,住所:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,经营范围:国有资产经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售(以限分支机构经营)。最近一年主要务数据(经审计):单位:万元项 目 2018 年度总资产 1,885,507.16归属于母公司所有者权益 412,720.05营业收入 512,545.61净利润 1,465.312.关联方名称:甘肃省农牧投资发展有限公司,法定代表人:刘玉清,注册资本:5000万元,住所:甘肃省兰州市城关区天水中路3号,经营范围:农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让、农产品加工销售、农产品电子商务与物流配送、农业产权交易、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务。最近一年主要财务数据(经审计):单位:万元项 目 2018 年度总资产 22,438.49归属于母公司所有者权益 9,981.26营业收入 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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《600108:亚盛集团有关与关联企业相互项目投资暨关联方交易的公示》 相关文章推荐一:600108:亚盛集团第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2019-12-14

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-043甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事长李克华先生提议,公司于 2019 年 12 月 6 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议通知。本次会议于 2019 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临 2019-044)。二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信及开展融资业务的议案》本公司为满足生产经营活动的需要,保证正常生产经营活动中的流动资金需求,积极利用各金融机构信用政策拓展融资渠道,公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信及办理最高额不超过6,000万元融资业务,期限壹年。特此公告。甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会2019 年 12 月 14 日[点击查看原文][查看历史公告]

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《600108:亚盛集团有关与关联企业相互项目投资暨关联方交易的公示》 相关文章推荐二:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-031

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年9月20日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会;公司5名高管列席本次股东大会,常务副总经理牛济军因出差未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所

律师:郭宝艳、陈富云

2、律师见证结论意见:

本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2019年9月21日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-032

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年9月20日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于设立分公司的公告》(临2019-033)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-033

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等的有关规定,本议案无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、 分公司情况

拟设立分公司名称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司祁连分公司;

经营场所:祁连县八宝镇东索路西侧;

经营范围:高科技农业新技术、新品种开发、加工;动物饲养;房屋租赁业务。

以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响

根据公司生产经营需要拟设立分公司。本次设立分公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续,尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险

三、备查文件

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2019年9月21日

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