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600550:保变电气:中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票之2019年度现场检查报告

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《600550:保变电气:中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票之2019年度现场检查报告》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

公告日期:2020-05-06

中国国际金融股份有限公司关于定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票之2019 年度现场检查报告上海证券交易所:经中国证券监督管理委员会以《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]833 号)核准,保变电气获准公开发行不超过 306,921,413 股新股。保变电气本次非公开发行股票最终发行数量为306,921,413 股,每股发行价格为人民币 3.64 元。本次发行募集资金总为1,117,193,943.32 元,扣除发行费用 10,789,068.64 元,募集资金净额为1,106,404,874.68 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验,于 2018 年 7 月 24 日出具了信会师报字[2018]第 ZG11665 号《验资报告》。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为保变电气非公开发行 A 股股票的保荐机构(主承销商)(以下称“保荐机构”),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定,于 2020 年 4 月对保变电气进行了现场检查。现将此次检查情况报告如下:一、本次现场检查的基本情况根据证券业协会《关于疫情防控期间证券公司开展保荐承销业务有关事宜的通知》以及保变电气疫情防控的实际需要,本次现场检查采取视频访谈、查阅文件资料等多种方式进行。在现场检查过程中,保荐机构通过查阅、收集有关文件、资料,与公司管理人员和员工进行了访谈,了解保变电气的公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营、公司及控股股东、实际控制人履行承诺等情况。(一)公司治理和内部控制、三会运作情况保荐机构查阅了保变电气的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理和内部控制相关制度及文件,并对保变电气公司治理和内部控制、三会运作情况进行了访谈。保荐机构经核查后认为:保变电气建立了符合《公司法》及其他法律法规要求的规范化公司治理结构。保变电气已建立了《公司章程》等公司治理制度,完善了公司法人治理结构。保变电气已根据有关法律、法规及《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,公司的股东大会、董事会和监事会均按照《公司章程》和各自的议事规则独立有效运作。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的要求规范运作,勤勉尽责,建立健全了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。(二)信息披露情况保荐机构查阅和收集了本检查期已披露的公告以及相关资料。保荐机构经核查后认为,2019 年度保变电气的信息披露制度合规,已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整,不存在应予披露而未披露的事项,信息披露档案资料完整。(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况保荐机构核查了保变电气的资产、人员、务、机构和业务独立性,控股股东、实际控制人及其他关联方与公司资金往来情况,查阅了相关资料,并对公司相关人员进行了访谈。保荐机构经核查后认为,保变电气资产完整,人员、财务、机构和业务独立,不存在依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。(四)募集资金使用情况保荐机构查阅了公司募集资金账户银行对账单和三方监管协议以及相关的公告资料,并对相关人员进行了访谈。经核查,保荐机构认为,保变电气 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对保变电气 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况1、关联交易保荐机构就保变电气于检查期内的关联交易情况进行了现场检查,查阅了关联交易协议以及关联交易决策文件等相关资料。保荐机构经核查后认为,保变电气的关联交易定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形,并且均已严格按照公司的有关程序进行,关联交易公平、公开、公正。2……[点击查看原文][查看历史公告]

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公告日期:2020-02-29

600550:保变电气:关于保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复保定天威保变电气股份有限公司:本公司已于2020年2月28日收到赍公司发来的《保定天威保变电气股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自查,现回复如下:一、本公司作为保定夭威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”)的控股股东,实际控制人,确认截止目前,不存在影响保变电气股票交易异常波动的重大事项……[点击查看原文][查看历史公告]

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《600550:保变电气:中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票之2019年度现场检查报告》 相关文章推荐二:600550:保变电气:关于保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复(2020/03/05)

公告日期:2020-03-05

600550:保变电气:关于保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复保定天威保变电气股份有限公司:本公司已于2020年3月4日收到贵公司发来的《保定天威保变电气股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函)》,经本公司认真自查,现回复如下:一、本公司作为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”)的控股股东,实际控制人,确认截止目前,不存在影响保变电气股票交易异常波动的重大事项,除保变电气目前正在进行的非公开发行股票事项外,不存在针对保变电气应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离资产注入等重大事项。……[点击查看原文][查看历史公告]

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