厦门P2P胖毛在线案宣判:两名主犯各获刑6年 疑实控人在逃

金融虎讯 10月30日消息,近日,厦门市思明区法院对P2P平台“胖毛在线”涉嫌非法吸收公众存款案宣判,23名被告人均获得判罚。其中,平台贷款部负责人洪某根和前法人及股东刘某燕犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑六年,各处罚金人民币30万元;洪某松犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。其他主动退缴全部违法所得的被告人分别获刑三年至一年六个月不等,并适用缓刑。

据金融虎了解,今年9月2日上午,厦门思明法院对“胖毛在线公司涉嫌非法吸收公众存款案”进行了开庭审理,共有23名被告人受审,包括该公司贷款部负责人洪某根,前法人代表及股东刘某燕,行政总监洪某林等管理人员以及数名业务员。中国庭审公开网上显示,该场庭审的播放量共有5万余次。

根据此前公开的起诉书指控,2013年6月以来,洪某钊(在逃,另案处理)伙同洪某根等人成立了胖毛在线(厦门)金融技术服务有限公司(简称“胖毛公司”),违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准,推出了“定投盈”“天天盈”等项目,许诺年收益7%到16.8%不等,公开向社会公众吸收存款。胖毛公司将这些资金用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。另外,胖毛公司还设立贷款部门,放贷给一些急需用钱的人。胖毛公司通过一边吸收存款,一边放贷,从中赚取利率差。

2018年2月,胖毛公司资金链断裂,资金无法提现,造成投资者巨大损失。经审计,本案参与投资人数4664人,吸收金额达7.69亿元,资金受损的投资者1881人,损失金额2.1亿元。据悉,参与集资的人,一部分是老人,把自己的养老金、全部积蓄都拿出来,还有部分是外来务工人员,这些务工人员,收入本身就不高,希望通过投资赚取收益。

检察机关查明,洪某根、刘某燕等23名被告人,违法国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第176条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其中,部分被告人犯罪后主动投案自首,根据刑法相关规定,可以从轻或者减轻处罚。

法院判决认为,被告人洪某根、刘某燕、洪某松等人违反国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。最终法院依法分别判决洪某根犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;刘某燕犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元;洪某松犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。其他主动退缴全部违法所得的被告人,分别获刑三年至一年六个月不等,并适用缓刑。

企查查信息显示,胖毛在线公司成立于2013年6月24日,注册资本5000万元人民币,法人为洪汉钊,也是公司的实际控制人。最终受益人路径显示,洪汉钊间接持有该公司88%的股份。

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