互金晚报:P2P老板提钱跑路是监管不到位 多家爆雷平台案件有新进展

原中国银监会党校副校长、中国银监会培训中心副主任、中国银保监会重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢表示,金融科技发展,倒逼监管科技提速,包括互联网金融。“很多做P2P的就卷款跑了,这个钱还可以提出来,就说明监管不到位。警方通报草根投资、石头理财等多家平台最新进展。

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【今日聚焦】

官宣!700家P2P存管名单公布 多家银行重大更新

2月26日,P2P银行存管公示名单迎来重大更新。中国互联网金融协会“全国互联网金融登记披露服务平台信息披露系统”——“资金存管”板块再新增披露了两家银行对接P2P平台存管名单,分别为“存管大户行”浙商银行、内蒙古陕坝农商银行。其中,浙商银行对接54家P2P平台,仅一家平台上线全量业务;内蒙古陕坝农商银行对接28家P2P平台,均已上线全量业务。【详情】

【行业热点】

P2P履约险引监管关注回应:收到的并非问询函

记者从相关渠道独家获悉,长安责任保险、安心财险确实于近期收到了消保局下发的内部邮件,就履约险的相关情况作出汇报,但这只是以邮件的形式进行问询,并不是监管问询函。有业内人士对记者表示,至于后续监管会采取什么样的手段,还是要看其后续的发展。【详情】

交易5万会被监控?支付宝:现金交易才要报备

12月26日晚间消息,针对1月起第三方支付个人交易5万、转账20万以上或受可疑监控的消息,支付宝方面发布微博称,这个5万的信息是谣言,请大家不要惊慌。【详情】

银保监会陈伟钢:P2P老板提钱跑了 是监管不到位

原中国银监会党校副校长、中国银监会培训中心副主任、中国银保监会重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢表示,金融科技发展,倒逼监管科技提速,包括互联网金融。“很多做P2P的就卷款跑了,这个钱还可以提出来,就说明监管不到位。在网上运作的钱怎么可以提出来,人可以跑,钱还在这里,现在钱提出来跑掉了不就是监管不到位。”陈伟钢认为,监管只有有赖于科技的提升可以对监管更好。【详情】

【平台动态】

警方通报草根投资、石头理财最新进展

12月27日,杭州公安局余杭分局通报草根投资(浙江草根网络科技有限公司)非吸案、石头理财(河南时投信息科技有限公司)非吸案最新进展。

目前,草根投资共已逮捕涉案嫌疑人25名;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元;累计已查扣车辆38辆;累计已冻结9.3亿股(首次冻结2.02亿股,轮候冻结7.28亿股)。

石头理财目前已冻结相关银行账户131个,资金3亿元(含轮候冻结);新增查封未于北京的相关房产3处;新增查封相关涉案公司股票1亿股(轮候冻结);新增嫌疑人退赃500万元,已办理扣押。【详情】

P2P平台润阳贷清盘退出 2020年12月完成兑付

近日,P2P平台润阳贷在其官网发布业务退出公告,称由于金融行业及网贷行业生存环境急剧恶化,供应链资金断缺,造成润阳贷平台部分标的未能按期偿还。为最大限度减少投资人资金的潜在风险,处于审慎考虑,润阳贷决定清盘退出。根据平台公布的退出方案,兑付将由杭州沃安实业有限公司负责,其应还款总额11068.8万元,将分9期、最晚于2020年12月8日完成还款。【详情】

又一P2P清盘后被立案 实控人曾自称到公安备案

12月27日,杭州公安局江干分局官方发布通报称,2018年12月26日,杭州市公安局江干区分局经初查后对杭州溢鼎科技有限公司(“一鼎金融网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,现已依法对平台实际经营人蔡某冬采取刑事强制措施。【详情】

安心贷案最新进展:犯罪嫌疑人已被批准逮捕

近日,北京公安局石景山分局对外通报了北京君安信科技有限公司(安心贷平台)非法吸收公众存款案最新侦查进展,经多方调查取证,近日犯罪嫌疑人刘某等人已被石景山区检察院批准逮捕。【详情】

警方已对巨财网立案侦查 曾自称分18个月兑付

近日,武汉P2P平台巨财网在其官网发布武汉市公安局武昌区分局的公告,称2018年9月26日,武汉市公安局武昌区分局对武汉中泰智卓网络科技有限公司(巨财网)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。【详情】

【热辣点评】

白客说财:最后四天备案大限将至!平台最后能剩下几家?

第一轮检查很有可能是监管走通一遍合规检查程序,对平台进行彻底摸底检查,之后视平台整体情况而定。也就是平台第一轮检查之后看监管释放怎样的信号,而目前想要出第一批备案试运营的平台还为时过早。【详情】

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全部评论

  • 朱紫国国王热烈的舅外婆
    拿国家的钱不干事
    回复:诸葛瑾爱管闲事的外婆
    主要是有丑恶的国家及监管机构,不管老百姓死活,早晚完蛋
  • U哥
    钱牛牛也是,它**一直退不出来
    回复:阿笨猫幽默的堂姐夫
    懒财现状:不倒闭、不跑路、也不给钱的。 我们都是上百万被懒财这个吸资平台榨取合法财产的受害者,平台以“随用随取、及时到账”为吸引投资最大的亮点,同时打出由上海华瑞银全部资金托管,平台不接触资金,等虚假宣传展开了他疯狂吸资的第一步,这些都有他们在全国各大城市召集的高管和用户见面会视频为证以及懒财平台APP里的网页宣传及网络上大量的该平台打出的宣传广告为证。其实此刻,懒财就已经为他后期侵吞出借人资本设下了圈套,让出借人误以为和支付宝中的“余额宝”一样,同时比银行的利率要高,而且可以“随存随取”,巧妙的做了意识层面的概念类比和欺骗性的误导宣传。 广大民众很多看到的是背后银行的托管和随存随取的便利,大家都不是金融投资专家,甚至很多人对平台业务是怎样套取欺骗我们的血汗钱也没能搞清楚!所以很多人都还没有觉醒或被他们继续用传销模式宣传及收买水军的误导、迷惑。
  • 呵呵,呵
    ***赞
  • 诸葛瑾爱管闲事的外婆
    主要是有丑恶的国家及监管机构,不管老百姓死活,早晚完蛋
  • 匹诺曹大嗓门的伯母
    监管不到位
  • 阿笨猫幽默的堂姐夫
    懒财现状:不倒闭、不跑路、也不给钱的。 我们都是上百万被懒财这个吸资平台榨取合法财产的受害者,平台以“随用随取、及时到账”为吸引投资最大的亮点,同时打出由上海华瑞银全部资金托管,平台不接触资金,等虚假宣传展开了他疯狂吸资的第一步,这些都有他们在全国各大城市召集的高管和用户见面会视频为证以及懒财平台APP里的网页宣传及网络上大量的该平台打出的宣传广告为证。其实此刻,懒财就已经为他后期侵吞出借人资本设下了圈套,让出借人误以为和支付宝中的“余额宝”一样,同时比银行的利率要高,而且可以“随存随取”,巧妙的做了意识层面的概念类比和欺骗性的误导宣传。 广大民众很多看到的是背后银行的托管和随存随取的便利,大家都不是金融投资专家,甚至很多人对平台业务是怎样套取欺骗我们的血汗钱也没能搞清楚!所以很多人都还没有觉醒或被他们继续用传销模式宣传及收买水军的误导、迷惑。

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