上市公司陷草根投资案 金忠栲自首还会牵出谁

目前,警方已依法对金忠栲等25名涉案嫌疑人采取强制措施。随着金忠栲的投案自首,与草根投资有着交集的问题公司,难免将受到波及,A股上市公司万家乐旗下控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司就是一个,且万家乐称,目前公司与董事长陈环(也是浙江翰晟董事长)无法取得联系。种种迹象显示,金忠栲的投案自首,可能会波及到多家公司的安危。

拔出萝卜带出泥!目前,警方已依法对金忠栲等25名涉案嫌疑人采取强制措施。

草根投资堪称P2P行业里面的独角兽,与多家上市公司有着交集。随着金忠栲的投案自首,与草根投资有着交集的问题公司,难免将受到波及。

金忠栲自首牵出万家乐

10月22日晚间,万家乐(000533)公告称,接到控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司有关人员报告,10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中,发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。

根据相关规定,杭州市公安局余杭分局现决定查封浙江翰晟位于浙江省杭州市下城区汇金国际大厦1幢8楼的办公场所。现场带走浙江翰晟大量相关物品、资料并对其部分电脑、文件资料、银行U盾等物品进行了查封。

金忠栲是何许人也?草根投资法人。10月19日,杭州市公安局余杭区公安分局通报称,“草根投资”法定代表人金忠栲到该分局投案。根据前期群众报案和金忠栲供述,公安机关经初查后对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

根据9月30日公布的《关于“草根投资”网贷业务存量资产财务清查工作的说明》,目前,草根投资待偿借款本金97.15亿元,出借人数12.96万人。相关情况,请参考e公司10月19日报道《草根投资遭立案侦查 “自首”前拖一家上市公司下水》。

万家乐称,目前公司与董事长陈环(也是浙江翰晟董事长)无法取得联系。接到报告后,公司领导层高度重视,立即召开了紧急会议商讨相关对策,并成立了专项处理工作小组。工作小组成员及律师马上奔赴浙江了解、核实相关情况,期望尽最大努力减少该事件对浙江翰晟及公司的影响。

问题公司的前世今生

原本万家乐与浙江翰晟并无关联,不过一场收购,两家公司成为了一家人。

2017年1月,万家乐与浙江翰晟及其全体股东签订了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之投资框架协议》,万家乐以自有资金不超过3.04亿元收购标的公司的50%股权,并拟使用自有资金不超过1.52亿元认缴标的公司新增的1250万元注册资本。收购股权和增资标的公司完成后万家乐将持有标的公司60%的股权。

浙江翰晟是一家怎样的公司?资料显示,该公司成立于2015年2月,注册资金6250万元,是一家从事大宗商品贸易和供应链管理服务相结合的企业,主营石化、金属等大宗商品贸易和围绕大宗商品贸易项下的供应链管理服务。目前,万家乐持股60%,万家乐董事长陈环持股40%。

浙江翰晟此次涉案草根投资,或许可以从该公司股权变更中找到一些线索。e公司查询发现,在万家乐收购,浙江翰晟曾是草根控股有限公司子公司,不过到了2015年5月,股东结构变更为陈环和林国平,二人分别持股90%和10%。至于万家乐董事长及其子公司浙江翰晟,与草根投资的涉嫌非法吸收公众存款案的具体情况,记者就不得而知了。

万家乐称,办公场所及相关物品被查封后,浙江翰晟已无法正常开展经营活动,无法履行即将到期的所有购销合同。该事件预计将对浙江翰晟及公司的经营业绩产生负面影响。由于该事件尚未定性,浙江翰晟恢复经营的时间亦未能确定,因此对公司业绩影响的具体数额目前难以测算。

还有23人会牵出谁?

种种迹象显示,金忠栲的投案自首,可能会波及到多家公司的安危。

10月21日,杭州市公安局余杭分局发布公告,进一步通报草根投资涉嫌非法吸收公众存款案进展。目前,警方已依法对该公司实际负责人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取强制措施,冻结资金7000余万元。

通报显示,目前警方已查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处;查封上海富建酒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦被其他司法机关查封);冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万元,扣押涉案公司相关车辆及现金680余万;已调取“草根投资”平台全部出借人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

草根投资堪称P2P平台里的独角兽,与多家上市公司有着交集。

6月4日,草根投资宣布获得23亿元D轮融资,上市公司洲际油气(600759)领投(5亿元),洲际油气下设产业基金及众多老股东参与跟投,但洲际油气此前却称,5亿元融资仅为意向投资,至今尚未到位,且对草根投资无尽调。

7月13日,草根投资发布公告称,草根投资董事长金忠栲先生于2018年7月12日起,出任汇银控股集团(01178.HK)执行董事、行政总裁及战略发展委员会成员。汇银控股集团于6月15日股权发生变更,原实际控制人李文君股权全部转让给宗傲蕾,宗傲蕾现成为汇银控股集团的大股东。

另据相关媒体报道,元亨燃气(00332)、大连电瓷(002606)、华塑控股(000509)等公司,与草根投资或金忠栲,都存在着交集。

草根投资
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全部评论

  • NSXNSX
    阜兴集团,这里面也能查出许多问题来,
  • 令狐冲热情的姐夫
    抓的好,所有诈骗分子都坐牢,世世代代永不翻身。
  • 仪琳易激动的老丈人
    独角兽,建行存管,广州基金入股,23亿D轮融资,香港上市公司行政总裁执行董事,现在看来,真真假假,全都靠不住
  • 网贷监控人
    骗子最好自首留个全尸
  • 沸羊羊见利忘义的堂妹夫
    草根投资又是非吸?
  • 1234567w
    凡是有关联的都查个干净,有多少钱融到了这些关联公司的关联公司。
  • ylxgpyl
    拔出萝卜带出泥
  • 木棉树开花真美
    草根投资经营关系错综复杂,具有一定的代表性,着力打开突破口,给网贷业树立一个标杆,给人民一个满意答复。

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