深圳6家P2P最新进展:多名嫌犯被移交检察院

深圳市公安局福田分局分别通报了“财富中国”、“汇通易贷”、“众车在线”、“合时代”、“前金融”、“小零钱”等涉案平台的最新侦查进展。

网贷之家讯 2019年1月11日,深圳市公安局福田分局分别通报了“财富中国”、“汇通易贷”、“众车在线”、“合时代”、“前金融”、“小零钱”等涉案平台的最新侦查进展。

关于财富中国,通报称警方已将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。此外,警方通过侦查,新增冻结资金480万元,剩余资产正在进一步追缉。

关于汇通易贷,福田警方表示,现累计已查封深圳地区房产4套、成都地区房产6套、中山市房产4套,鹤山市房产1套。深圳检察院已于2018年12月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕黄某、黄某英和财务张某。警方已冻结两个收款账户,累计冻结人民币90多万元。

关于众车在线,警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留,警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据等。

关于合时代,警方通过深挖,已查封前任股东涉案的深圳地区两套房产。

关于前金融,本案嫌疑人崔某已于2018年12月6日被深圳市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。

关于小零钱,警方称公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。警方正抓紧核查涉案公司在深圳等地的资产,警方对涉案公司及相关工作人员的关联账户进行冻结,目前对资金流向进一步追查。警方正尽力对平台渠道方进行约谈,要求相关主体尽快回款。

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