国金宝平台3任实控人均被移送起诉 冻结超1亿

2月3日,上海公安局浦东分局对外通报了上海银河惠理金融信息服务有限公司(“国金宝”平台)涉嫌非吸案的最新侦查进展。目前,警方已以涉嫌非法吸收公众存款罪将“国金宝”先后三任实际控制人胡某某、董某 某、陈某某以及公司管理人员江某某等7人移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉。

网贷之家讯 2月3日,上海公安局浦东分局对外通报了上海银河惠理金融信息服务有限公司(“国金宝”平台)涉嫌非吸案的最新侦查进展。

根据通报:

2019年1月,浦东公安分局以涉嫌非法吸收公众存款罪将“国金宝”先后三任实际控制人胡某某、董某 某、陈某某以及公司管理人员江某某等7人移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉。

经警方全力追赃,现已初步追缴涉案现金、冻结涉案银行账户资金1亿余元,查封安徽省利辛县等地房产在建项目、汽车等涉案资产。目前, 追赃挽损工作仍在进行中;

警方已获取“国金宝”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请 有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数 额,追查资金去向;

警方对“国金宝”平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行。

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