突发!网传信和大金融办公室被北京经侦查封

5月30日,据网传消息显示,一家显示为“信和大金融”的办公室被北京市朝阳区经侦查封。另有消息称,信和大金融关联平台金信网于同日被查封,两家平台合计待收规模在180亿左右。

网贷之家讯 5月30日,据网传消息显示,一家显示为“信和大金融”的办公室被北京市朝阳区经侦查封。另有消息称,信和大金融关联平台金信网于同日被警方立案侦查,两家平台合计待收规模在180亿左右。目前,网贷之家未能拨通该封条显示的朝阳区经侦电话,信和大金融、金信网客服电话均无人接听。

公开信息显示,信和大金融由信和上融网络科技(北京)有限公司运营,平台上线于2014年3月,法定代表人为王杨,股东包括金葵花资本管理有限公司(持股90%)、夏靖(持股10%)。股权穿透后,显示平台实控人为刘善芳。

信和大金融官网并未披露最新的运营数据,去年12月的运营数据显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合金融389.29亿,借贷余额84.62亿,当前出借人数3.14万人。

公开信息显示,信和大金融旗下还开设资产家平台。资产家由上融网络科技(北京)有限公司运营,公司成立于2016年5月,法定代表人为王杨,由信和上融网络科技(北京)有限公司直接持股。官网信披显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合金额5.33亿,借贷余额4.22亿,当前出借人数0.3万人。


此外,信和大金融与信和财富(信和财富投资管理(北京)有限公司)关系密切,其股东夏靖为信和财富实控人,且两者法定代表人均为王杨

此外,信和大金融、信和财富亦与另一家P2P平台金信网存在关联关系。企查查信息显示,金信网由金信金融信息服务(北京)有限公司运营,法定代表人及实控人为夏昕(持股98.5%)。目前,金信网客服亦处于失联状态。

通过企查查关系图谱显示,王杨(信和财富、信和大金融法定代表人)、夏靖(信和财富实控人)、夏昕(金信网实控人)、刘善芳(信和大金融实控人)之间关系紧密和复杂。

信披数据显示,截至2019年4月30日,金信网累计借贷金额261.27亿,借贷余额97.65亿,当前出借人数5.06万人。

网贷之家注意到,早在今年3月,就有消息称,北京市金融局在1月30回复投资人信访反映关于信和财富兑付问题时表示,“我们已要求平台退出市场”。随后,信和财富在官网作出澄清,在澄清中宣称:“信和财富只从事投资顾问咨询和投资者教育工作,不涉及P2P网络借贷,更不是金融平台。”

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