深圳警方通报“投之家”等3家涉案平台最新案情

8月9日,深圳公安局南山分局对外通报了投之家、钱富通、天玑汇富3家平台最新案情进展。

网贷之家 8月9日,深圳公安局南山分局对外通报了投之家钱富通天玑汇富3家平台最新案情进展。

其中,投之家案方面,根据通报:

投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金20666万元;

本案已于本周由检察机关向法院起诉,其中部分人员以涉嫌集资诈骗罪起诉,部分人员以涉嫌非法吸收公众存款罪起诉;

警方联合政府相关部门对尚未还款的借款人启动列入失信人员名单程序进行惩戒,涉嫌犯罪的将追究法律责任。

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钱富通案件方面,根据通报:

南山警方已将犯罪嫌疑人杨某开向检察机关提请逮捕,同时制作相关询问笔录,继续调查取证完善证据;

南山警方联合会计师事务所对“钱富通”平台涉案相关数据进行研究讨论,发现相关资金账户,继续调取银行流水、进一步深挖资金去向;

南山警方已敦促湖北孝感市某企业借款人杨某尽快还款,杨某已于近日提出还款计划,警方将持续关注该借款人还款进度;

南山警方敦促各借款方及时归还欠款至“钱富通”专案待收款专户。

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天玑汇富案件反面,根据通报:

南山警方已通过南山区金融办开设“天现汇富”平台专案代收款专户,;

检察机关目前已对犯罪嫌疑人尹某、张某龙、甘某东、梁某雪等4人批准逮捕;

南山警方已派员出差上海、杭州等地调取平台与第三方支付公司(连连、汇潮、通连)的交易记录及银行流水,并将相关数据提交至审计公司;

南山警方派员出差长沙,冻结某欠款人的房产一套;

南山警方派员核查宜宾某环境服务公司等9家欠款企业的情况并调查取证,责令其尽快归还欠款资金。现公安机关敦促其余涉案人员前来公安机关自首、欠款企业主动还款,争取从轻从宽处理。

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