上海P2P喔喔贷在哈尔滨被立案 实控人等已移送起诉

近日,哈尔滨市公安局南岗分局发布通报显示,黑龙江信诚财富咨询服务有限公司、上海晓晟投资管理有限公司(“喔喔贷”网络借贷平台)非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局南岗分局立案侦查,目前该公司实际控制人肖某某,法人孙某某、经理丁某某、柳某某已被哈尔滨市公安局南岗分局依法移送南岗区人民检察院提请起诉,并已对该公司刘某某、周某某、花某某等多人依法采取强制措施。另大庆、佳木斯警方已同时对黑龙江信诚财富咨询服务有限公司大庆分公司、佳木斯分公司开展侦办工作。

近日,哈尔滨市公安局南岗分局发布通报显示,黑龙江信诚财富咨询服务有限公司、上海晓晟投资管理有限公司(“喔喔贷”网络借贷平台)非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局南岗分局立案侦查,目前该公司实际控制人肖某某,法人孙某某、经理丁某某、柳某某已被哈尔滨市公安局南岗分局依法移送南岗区人民检察院提请起诉,并已对该公司刘某某、周某某、花某某等多人依法采取强制措施。另大庆、佳木斯警方已同时对黑龙江信诚财富咨询服务有限公司大庆分公司、佳木斯分公司开展侦办工作。

根据通告,凡是向黑龙江信诚财富咨询服务有限公司哈分公司出借资金者、在“喔喔贷”网络借贷平台投资者,尚未到公安机关报案取证的,请于公告发出之日起30日内,尽快携带报案材料、本人身份证原件及复印件,合同原件及复印件、投资时使用的银行卡复印件、银行转账明细,通过“喔喔贷”网络借贷平台进行投资的人,需要提供“喔喔贷”APP内的详细截图信息等资料,到哈尔滨市公安局南岗分局哈西派出所进行报案取证。

公安机关敦促该案非法吸收存款的行为人(包括经理、主管、团队长、业务员以及其他为吸收资金提供帮助的人员),自通告发布之日起30日内,将自己在黑龙江信诚财富咨询服务有限公司、上海晓最投资管理有限公司“喔喔贷”网络借贷平台)工作服务期间收取的代理费、返点钱、佣金、好处费、提成费、奖金等涉案资金全额退缴。对于涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认真悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理;拒不退缴姓款的,公安机关将依法追究法律责任。

据了解,信诚财富与上海P2P平台喔喔贷关联颇深。天眼查APP显示,喔喔贷运营主体上海晓晟投资管理有限公司成立于2014年10月9日,注册资本3000万元,法人为孙某某。黑龙江信诚财富投资咨询服务有限公司成立于2013年9月26日,注册资本1000万元,法人为肖某某。

需要指出的是,2017年5月18日,信诚财富法人肖某某等人才从喔喔贷公司退出,同时卸任法人职务。今年7月,信诚财富和喔喔贷均已被列入经营异常名单。

去年7月,据黑龙江当地媒体报道,有哈尔滨投资人在信诚财富的投资理财到期,却迟迟无法兑付。此后,有部分出借人报警,警方介入调查。

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