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冠群驰骋大庆分公司涉嫌非吸:3人被拘 涉案超1亿
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2020-12-8 10:52| 查看:772| 评论:0
2020年12月4日,大庆市公安局高新分局成功破获一起特大非法吸收公众存款案,即冠群驰骋投资管理(北京)有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案,涉及受害群众434人,涉案金额涉案金额1.15亿元。 ...

冠群驰骋案又有了新的进展。据龙江经侦官微消息显示,2020年12月4日,大庆市公安局高新分局成功破获一起特大非法吸收公众存款案,即冠群驰骋投资管理(北京)有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案,涉及受害群众434人,涉案金额涉案金额1.15亿元。目前,犯罪嫌疑人鲍某、程某、仲某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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据介绍,2019年12月9日,大庆市公安局高新分局接到多名群众报警,称其在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司大庆分公司投资理财到期未予兑付。高新区分局刑警大队立即抽调精干力量组成专案组,全力开展案件侦破工作。经查冠群驰骋投资管理(北京)有限公司大庆分公司从2014年发行理财产品。理财产品分为线下产品和线上产品。线下产品名称为月月通、财汇通;线上产品名称为投呗(冠e通投资APP)。月月通投资期限为1年,按月返利,年利率为9.24%,投资期满后返还本金;财汇通,投资期限为1年,按年返利,年利率为9.2%,投资期满后返还本金和利息;投呗,投资期限为1年,按年返利或者按月返利,年利率为10.08%,投资期满后返还本金和利息,线上产品都是通过冠e通平台进行投资的,网址为:www.gqget.com,冠群驰骋投资管理(北京)有限公司大庆分公司。

高新区公安分局前期对报案人材料进行汇总分析。用资金分析软件同已掌握的资金池数据进行碰撞,分析资金走向及损失情况。对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司大庆分公司涉及的全市的投资人进行调查取证,制作报案笔录。经收集、固定大量证据。专案组于2020年12月3日依法传唤涉案犯罪嫌疑人。经审,犯罪嫌疑人鲍某(女,32周岁,大庆市让胡路区人)、程某(男,35周岁,大庆市红岗区人)、仲某(女,35周岁,大庆市肇源县人)对非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。

金融虎注意到,近日,据微信公众号“冠群出借人之家”发文称,刘广东等多位高管已经归案。全国各地38个城市都早已立案,很多城市都已经相继展开了吐赃退赔工作。目前各地对顾问吐赃退赔还没有设定统一标准,具体退赔情况请向当地经侦咨询。由于案件涉及面太广,数据认定相对复杂,案件梳理和调查清楚后会制定全国统一退赔标准。文章还指出,北京东城办案警官明确表示冠群案件目前已经采取协同破案,案件资源共享,北京的数据已经全面向全国各地经侦开放。

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据了解,自2018年12月被曝陷入展期兑付以来,冠群驰骋的有关动态一直备受关注。今年11月16日,据淄博市公安局张店分局通报显示,淄博市公安局张店分局持续加大对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦查,并分别于2020年6月29日、7月22日发布敦促投资人报案、业务员退缴非法所得的通告,截止2020年11月16日,公安机关已对5名从业人员依法采取刑事强制措施,目前案件还在进一步侦办中。

值得关注的是,淄博市公安局张店分局表示,该局严格按照跨区域涉众型经济犯罪案件“统一协调指挥、统一办案要求、统一资产处置”的规定正积极的推进案件侦办工作,投资人应及时向公安机关报案、控告、举报,并如实进行陈述,公安机关必将依法全力开展案件侦办工作。这一公告表明,冠群驰聘案已被明确定性为“跨区域涉众型经济犯罪案件”。据了解,2019年8月13日,天津市公安局和平分局发布“冠群驰骋涉嫌非吸被立案侦查”的通告显示,冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司和平区第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案、冠群驰骋投资管理(北京)有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已于2019年3月6日立案侦查。

天眼查APP显示,冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司成立于2013年12月24日,注册资本1000万元,法人徐越占股51%,赵继姣占股49%,历史股东即为冠群驰骋投资管理(北京)有限公司。该公司旗下设有112家分支机构,遍布北京、天津、河南、陕西、湖南、新疆、黑龙江、江苏、甘肃、四川、山西、安徽等全国各地,包括天津滨海分公司,后以全部成为“注销状态”。冠群驰骋投资管理(北京)有限公司注册资本1亿元,成立时间为2011年7月22日,法人刘广东同时为公司大股东持股比例82%,北京冠群天勤信息咨询有限公司持股8%,王占云持股6%,刘翠彦持股4%。而北京冠群天勤信息咨询有限公司大股东同样为刘广东,持股比例为99%。

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