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深圳又一平台被立案:高管、业务员赶紧退缴赃款
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2020-12-17 14:24| 查看:4450| 评论:0
12月16日,深圳市公安局福田分局对外通报兆富资本(金原财富)涉嫌非吸案相关情况。

12月16日,深圳市公安局福田分局对外通报兆富资本(金原财富)涉嫌非吸案相关情况

根据通报:

深圳市公安局福田分局接上级转办线索,于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查(金原财富投资管理有限公司)。

警方已调取涉案资金账户70余个,并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。警方目前正在梳理各地涉案线索,对涉案财产进行深挖。

警方敦促本案相关欠款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金,将相关款项归还至“兆富资本”私募基金专案回款账户,同时注明还款人姓名和用途。

公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理业务员等)自本公告发布之日起至2021年6月30日,将在深圳市兆富资本管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至“兆富资本”私募基金专案回款账户,并注明“退佣”,退缴赃款凭证需交所在地公安机关。及时退缴上述赃款的,公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。在本公告规定限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应法律责任。

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