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仅此一次!泛亚案开始全国集资参与人信息登记核实
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2021-1-4 13:31| 查看:6298| 评论:0
按照既定的工作方案,全国性信息登记核实工作仅此一次,不会再组织第二次全国性登记核实。

云南省昆明市中级人民法院公告被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案(以下简称“泛亚有色”案)涉财产部分,云南省昆明市中级人民法院已依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展“泛亚有色”案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限为2020年12月31日至2021年1月29日。

根据公告,信息登记核实对象为在“泛亚有色”交易平台注册会员并投入资金的受损集资参与人。本案采用线上登记方式进行核实,受损集资参与人通过微信小程序(程序名:昆明泛亚有色案信息登记核实系统)进行信息登记。系统程序启用时间为2020年12月31日9:00。

线上登记核实平台将对集资参与人以下信息逐项登记、核实:1.身份信息:自然人(姓名、性别身份证号码、工作单位类别)、企业(企业名称、统一社会信用代码、法定代表人/负责人姓名);2.联络信息:通讯地址、手机号码;3.账户信息:集资参与人本人的收款账号、开户行名称;4.集资信息:在“泛亚有色”交易平台上的注册账号,银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额。

据介绍,本次登记核实的结果将作为案款发还的基础信息,请集资参与人及时参与,避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的,由此产生的不利后果由集资参与人自行承担

根据说明,本次信息登记核实的主要目的是核定泛亚有色交易平台中的受损集资参与人范围、受损总额及具体损失金额,为案款发还提供基础数据。登记核实的主要方式是通过人民法院开发的线上信息登记核实平台,采集其本人接收案款的银行账户信息及手机号码等信息,核对系统平台记载的身份信息及银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额等内容

自集资参与人注册、登记开始,信息登记核实平台将同步对操作人员进行人脸识别核对,对信息登记核实操作过程重要节点抓取图像、录音录像;进行信息核实的集资参与人登记核实前务必确保电脑或手机前置摄像头正常开启,并通过提前准备好相应证件,按照系统提示的方式进行身份核验。本次登记核实仅限于对集资参与人的身份信息、金额、账号及联络信息的真实性确认,方便人民法院尽早完成案款发还,保障集资参与人群体合法权益。集资参与人应当及时登记。

昆明市中级人民法院表示,确认集资参与人身份信息、接收清退资金所需的银行账号信息、银行账户转入交易平台金额及交易平台转至银行账户金额准确无误等信息是案款发还的基本条件。因此,未在规定期限内完成信息登记的,司法机关将无法发还款项。为了确保集资参与人的合法权益得到尽快实现,请积极参与本次信息登记核实。按照既定的工作方案,全国性信息登记核实工作仅此一次,不会再组织第二次全国性登记核实。

依照相关法律规定,结合本案实际,本案核实的金额信息主要是集资参与人银行账户转入交易平台金额、交易平台转至集资参与人银行账户金额,不包含利息。集资参与人对上述金额有疑义的,由本人按照系统提示明确具体疑义、提交证据材料,人民法院将对疑义进行审核,并通过系统告知审核结果。为确保合法权益尽快得以实现,提供的材料应当真实、准确。

为切实保护集资参与人合法权益,避免他人获取集资参与人信息后恶意参加登记核实,除继承权利人外,接收案款的账户必须是集资参与人本人名下的银行账户。同时,根据人民银行相关要求,II类账户有每天累计1万元、每年累计20万元的转账金额限制,III类账户转账额度限制更严格,为避免后续资金发还失败,请确保接收案款的账户为状态正常的Ⅰ类账户。集资参与人可到就近银行网点查询账户状态,如账户类型为非Ⅰ类账户,请自行向开户银行申请升级;如账户状态为挂失、冻结、睡眠等异常状态,请及时处理,保证账户状态正常。

此外,为确保信息登记核实准确,最大限度保护集资参与人的合法权益,建议尽可能由集资参与人本人进行信息登记核实。如确需委托代理人的,代理人应携带委托人及代理人本人身份证或户口本,经公证的授权委托书到线下网点核实身份信息,经核实确认后,由代理人代为在系统中完成后续信息登记核实。代理人应提供集资参与人本人银行账号,以供发还。授权委托书应当载明代理人具有代为在信息登记核实系统中完成全部流程操作并确认损失金额的权利。

集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,由其法定代理人代为进行登记核实,法定代理人应携带本人身份证、户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系的材料,到线下网点核实身份信息,经核实确认后,由法定代理人代为在系统中完成后续信息登记核实。法定代理人应提供集资参与人本人银行账号,以供发还。

集资参与人已经死亡的,由其继承权利人进行登记核实;继承权利人应携带本人身份证,被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书、法院生效判决或有继承权的身份关系的其他证明材料,到线下网点核实身份信息,经核实确认后,在系统中完成后续信息登记核实。经核实确认的继承权利人提供其本人的银行账号,以供发还。

有多名继承权利人的,各继承权利人应协商确定推选一人进行登记核实,并提供相关公证文书。公证书中应当载明被推选登记人具有在信息登记核实系统中完成全部流程操作并确认损失金额的权利,并注明接收案款的账号。

如未能协商确定,人民法院将以在信息登记核实系统中第一个进行登记的继承权利人为登记人,各继承权利人之间对发还案款的分配问题由继承权利人自行解决。登记人在信息登记核实平台完成登记并接收案款,不代表人民法院对财产归属的认定

集资参与人为企业,由法定代表人/负责人本人登记的,应当提供企业营业执照原件,法定代表人/负责人身份证明书(加盖公章)及法定代表人/负责人身份证原件,根据系统提示拍照或扫描上传相关材料,录入信息完成身份确认后,继续进行后续的信息登记核实。企业委托代理人登记的,应由代理人携带前款材料以及代理人身份证原件、经过公证的授权委托书到线下网点核实身份信息,经核实确认后,由代理人在系统中完成后续信息登记核实。授权委托书应当载明代理人具有代为在信息登记核实系统中完成全部流程操作并确认损失金额的权利。

无论是企业法定代表人/负责人本人进行登记还是企业委托代理人登记,均应提供企业对公账号,以供发还。

作为集资参与人的企业已被注销的,由该企业的权利继受人进行登记核实。

权利继受人为自然人的,应携带本人身份证、原企业注销证明、证明继受原企业权利的生效法律文书或其他证明材料,到线下网点核实身份信息,经核实确认的权利继受人在系统中完成后续信息登记核实,提供其本人的银行账号,以供发还。

权利继受人为企业的,应由企业法定代表人/负责人携带企业营业执照原件,法定代表人/负责人身份证明书(加盖公章)及法定代表人/负责人身份证原件、原企业注销证明、证明继受原企业权利的生效法律文书或其他证明材料,到线下网点核实身份信息。经核实确认的权利继受人在系统中完成后续信息登记核实,提供其企业对公账号,以供发还。

以上两种情形,如需委托代理人代为办理的,代理人除携带上述材料外,还应携带本人身份证原件及经公证的授权委托书。授权委托书中应载明代理人具有下列权限:(1)代为提交前款列明的证明材料并代为办理法律关系核实手续的权利;(2)身份审核通过后,如还需由代理人代为完成后续登记注册的,则代理人还应具有在信息登记核实系统中完成全部流程操作并确认损失金额的权利。

权利继受人为多人的,各权利继受人应协商确定推选一人进行登记核实,并提供相关公证文书。公证书中应当载明代理人具有代为在信息登记核实系统中完成全部流程操作并确认损失金额的权利,并注明接收案款的账号。

人民法院只认可在泛亚有色交易平台注册过的人员为集资参与人,并向受损的集资参与人发还案款。如非交易平台注册人认为其是实际出资人的,应当通过其他法律途径解决。

本次登记核实工作结束后,人民法院将依据已经登记核实的数据及时推进案款发还工作。具体时间以人民法院发布的清退发还公告为准。

集资参与人信息登记核实是本案执行工作的重要组成部分,对集资参与人权益实现有重要作用。希望集资参与人积极参加登记核实,避免发生无法进入首批案款发还范围的不利后果。

据了解,2015年4月,泛亚庞氏骗局爆发兑付危机,官方后来公布的侦查数据显示,泛亚案涉及13.5万多投资者,338.4亿元资金未能兑付。

2019年3月22日,昆明市中级人民法院对昆明“泛亚有色”案作出一审宣判,对昆明泛亚有色公司、云南天浩稀贵公司等4家被告单位以非法吸收公众存款罪分别判处罚人民币十亿元、五亿元、五千万元和五百万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪数罪并罚,判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元;对被告人王飚以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑七年;对其他被告人依法判处相应刑罚;判决对查封、扣押、冻结的涉案财物依法处置,发还集资参与人,违法所得继续追缴,不足部分责令继续退赔

2019年7月,云南省高级人民法院依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家被告单位,以及上诉人单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占上诉一案二审公开开庭宣判。对上诉人王飚依法改判为有期徒刑六年六个月,对其他上诉人、原审被告人和原审被告单位维持原判。

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