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友融财富集资诈骗案公开庭审:31亿余元本金未还
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2021-1-15 17:01| 查看:2255| 评论:0
据上海二中法院官微消息,2021年1月13日,上海二中院对王磊(系友融投资管理(上海)有限公司法定代表人、董事长)、宋付志(系友融投资管理(上海)有限公司股东、副董事长)集资诈骗案进行了公开开庭审理,将择期 ...

据上海二中法院官微消息,2021年1月13日,上海二中院对王磊(系友融投资管理(上海)有限公司法定代表人、董事长)、宋付志(系友融投资管理(上海)有限公司股东、副董事长)集资诈骗案进行了公开开庭审理,将择期对上述案件进行宣判

2020年6月,上海二中院刑庭受理王磊、宋付志集资诈骗案,检查机关指控:2013年11月起,王磊伙同宋付志成立友融投资等友融系公司。2013年12月至2018年8月间,二人通过友融投资公司,以发放宣传单、电话推销、口口相传等方式对外宣传“季丰收”“吉庆丰”等多个债权转让产品。友融系公司的产品利率在5%到17.2%之间,面向社会不特定公众非法集资共计人民币90亿余元。其间,王某、宋某等人明知友融投资公司经营严重亏损,仍然通过重复转让债权、虚构债权等方式骗取集资参与人投资款,并将款项用于归还集资参与人本息、项目投入及公司经营等,导致案发时尚有人民币31亿余元本金未予归还。

2019年3月20日,王磊和宋付志经公安机关电话传唤到案,到案后均如实供述主要犯罪事实。检察机关认为,被告人王某、宋某经营友融投资公司期间,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,均应以集资诈骗罪追究刑事责任。

据了解,友融旗下有两家P2P平台,一家为友融财富,一家为布袋和尚。2017年1月,金融虎亦曾发布“友融财富被曝违规吸金涉嫌自融:曾因虚假宣传遭罚”一文。媒体曝出其存在违规向社会不特定人群公开募集资金的行为,其债权转让也暗藏玄机。报道指出,友融财富已涉嫌自融资金、私设资金池、非法集资等问题。

2019年4月2日,上海市公安局杨浦分局发布关于“友融公司”的案件侦办情况通报显示,涉嫌非法吸收公众存款罪的友融投资管理(上海)有限公司实际控制人王某被警方抓捕归案,有4名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。当时通报还显示,警方将对友融投资管理(上海)有限公司的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行。

2019年8月9日,杭州公安机关依法对友融投资杭州西湖分公司负责人陈某、蔡某采取刑事强制措施。积极对接上海公安,获取友融投资管理(上海)有限公司及友融投资管理(上海)有限公司杭州西湖分公司相关案件数据。

天眼查APP显示,友融投资管理(上海)有限公司成立于2013年11月11日,注册资本5050万元,实缴2300万元,系友融金融信息服务(上海)有限公司全资子公司。友融金融法人王磊持股50%,宋莹莹持股20%。天眼查关系图谱显示,友融投资管理(上海)有限公司、友融资产管理(上海)有限公司、友融金融信息服务(上海)有限公司三家公司的同一法人均为王磊。

友融官网此前曾介绍,其总部设在上海,业务范围覆盖上海、杭州、萧山、宁波、南京、苏州、无锡、常州、武汉、广州、郑州、焦作、洛阳、南阳、许昌、三门峡、濮阳等多个城市。2015年7月,友融财富还曾因P2P涉嫌虚假宣传被罚款10万元。

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