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上海一涉案P2P有进展:实控人等20人被移送审查起诉
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2021-1-26 14:04| 查看:148| 评论:0
1月24日,上海市公安局浦东分局对外通报上海上有资产管理有限公司及其关联公司上海融颖金融信息服务有限公司(运营"融颖金服"平台)涉嫌非吸案的相关情况。 ...

1月24日,上海市公安局浦东分局对外通报上海上有资产管理有限公司及其关联公司上海融颖金融信息服务有限公司(运营"融颖金服"平台)涉嫌非吸案的相关情况

根据通报:

前期,上海市公安局浦东分局对上海上有资产管理有限公司(以下简称“上有公司”)及其关联公司上海融颖金融信息服务有限公司(以下简称“融颖公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,上述公司实际控制人姚某发、副总裁林某贤等20名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉,另有1名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

截至目前,公安机关已冻结查封相关涉案银行账户、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已聘请司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

上有公司和融颖公司所涉及的"融颖金服"平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

公安机关告诫本案非法集资行为人(包括上有公司、融颖公司及其关联公司高管、部门主管、理财经理业务员其他为募集 资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户,还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部印发〈关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见〉的通知》有关规定,对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚,情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

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