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汇理财涉嫌非吸5人被批捕 碧桂园曾深度合作融资
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2021-1-20 17:26| 查看:2751| 评论:1
深圳市公安局南山分局再次通报汇联汇理财平台涉嫌非吸案件进展情况,2020年12月7日,汇联汇平台实控人郑某京、公司高管郭某娇、王某、李某、胡某等5人被采取刑事拘留强制措施,1月13日,深圳南山区检察院批准逮捕。 ...

深圳市公安局南山分局再次通报汇联汇理财平台涉嫌非吸案件进展情况,2020年12月7日,汇联汇平台实控人郑某京、公司高管郭某娇、王某、李某、胡某等5人被采取刑事拘留强制措施,1月13日,深圳南山区检察院批准逮捕

通报称,警方正全面搜集证据梳理资金流向,加大对涉案款项和资产的追缴力度。

汇联汇理财又称汇理财,于2019年10月声称良性退出,当时,该平台出借人数约8000人左右,未兑付本金大约7.7亿左右。

去年12月3日,汇联汇理财平台被警方立案侦查

2020年12月8日,汇联汇理财平台母公司香港汇联金融服务控股有限公司(代码:08030)发布公告说,公司董事局主席、行政总裁兼执行董事郑伟京,执行董事郭婵娇,以及3名雇员于2020年12月7日被深圳市公安局南山分局拘留,以调查涉嫌非法吸收公众存款罪。

其他暴雷P2P平台显著不同的是,汇理财平台从出借人到平台显示标的资金用途,都打上了碧桂园的深深烙印。

碧桂园的融资平台?

汇联汇号称国内首家房地产产业链金融服务平台,提供从开发商拿地建设到房屋销售后续社区服务的全线产品。而碧桂园就是其重要合作伙伴之一,汇联汇作为碧桂园的多个房地产项目的合作方为其提供资金来源

此前,一篇《汇联汇理财为碧桂园打造购房神器众筹宝》的宣广,介绍了碧桂园和汇联汇理财的合作。而这种模式的核心就是汇联金融服务通过和碧桂园公司设立项目公司的形式,给碧桂园提供资金。

通过企查查查询汇联金融旗下子公司汇联投资服务(深圳)有限公司,可看到旗下有多个与碧桂园的合资公司,如深圳市碧桂融鑫三十七号投资管理合伙企业、深圳市碧桂融鑫三十六号投资管理合伙企业(有限合伙)等。股权穿透后,可以看到,汇联与碧桂园的合资公司最终投向了碧桂园地方公司。

汇联汇理财对出借人也一直是打着碧桂园是股东身份的旗号,拉投资。

而汇联汇理财平台资金端部分来自碧桂园员工,员工家属以及购房者。

在汇联金融出现兑付危机后,碧桂园发布公告称,第一,营销中心使用的金融产品与本次良性退出,没有直接联系;第二,但为了避免客户质疑,影响项目销售,要求所有项目立即停止与汇联所有金融类产品合作(包括资金类、派筹类)。

自搭P2P平台碧有贷

有着“三线之王”称号的碧桂园以黑马姿态从房地产行业中杀出重围,从一个区域性开发商,迅速跻身一线,项目遍布全国。而碧桂园快速发展的一大法宝就是高周转模式,这需要有源源不断的资金输入。

除了依靠汇联汇理财,碧桂园还自己搭建了P2P平台碧有贷。碧有贷运营公司为华惠金服信息科技(北京)有限公司(简称华惠金服),企查查显示股东有三家,分别是佛山市顺德区华优企业管理有限公司、碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司、上海傲屹投资管理中心(有限合伙)。

去年,银保监会宣布国内P2P已经清零。2020年12月16日,碧有贷发布公告称,碧有贷平台的借贷项目已全部完结,余额为零,出借人本息资金已全额实现回收。

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1评论2751人参与
  • 楚云沧海 2021-1-26 08:44
    严厉惩罚。